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浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
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本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年05月22日
（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区胜辛南路1968弄1号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈万中先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2022年年度报告及年度报告摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
8、议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
9、议案名称：《关于确认2022年度关联交易并预计2023年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
10、议案名称：《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
11、议案名称：《关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
12、议案名称：《关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
13、议案名称：《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会无特别决议议案。
2、本次股东大会的议案6、8、9、11对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会审议的第9项议案涉及关联股东需回避表决。关联股东沈万中、沈家雯、沈家琪、罗文婷、沈学恩对第9项议案皆回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李云律师、倪胜伟律师
2、律师见证结论意见：
浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2023年5月23日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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