四川海特高新技术有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

股票代码：002023 股票简称：海特高科技 公告编号：2023－019

四川海特高新技术有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年5月26日，四川海特高新技术有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议通知电子邮件发布，会议于2023年5月29日上午9日召开:30在公司以现场通讯表决的形式举行。会议应出席7名董事，实际出席7名董事，部分监事和高级管理人员出席会议。会议由公司董事长万涛先生召开并主持。本次会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买飞机资产包的议案》。

孙公司同意购买飞机资产包，并授权孙公司管理层签署相关协议。

公司独立董事对该提案发表了独立意见，详见公司于2023年5月30日发表的《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第八届董事会第五次会议的独立意见》。

《证券时报》于2023年5月30日发布了《关于购买飞机资产包的公告》(公告号:2023-021)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

2、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东提名后，董事会提名委员会进行资格审查，同意选择玉凤女士为公司第八届董事会非独立董事，自2023年第一次临时股东大会批准之日起任期，并与公司第八届董事会任期一致。方玉凤女士的简历详见附件。

公司独立董事对该提案发表了独立意见，详见公司于2023年5月30日发表的《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第八届董事会第五次会议的独立意见》。

《证券时报》详见2023年5月30日关于董事辞职和补选非独立董事的公告》(公告号:2023-022)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

3、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

2023年第一次临时股东大会将于2023年6月16日召开。

《证券时报》详见2023年5月30日召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2023-023)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川海特高新技术有限公司董事会

2023年5月30日

附件：非独立董事候选人简历：

方玉凤女士，1986年5月出生，中国国籍，硕士学位。2008年6月至2017年3月担任招商证券有限公司业务经理；2017年3月至2017年9月担任青岛资产管理有限公司投资银行部投资经理；2017年9月担任青岛金水投资控股有限公司资产管理部经理。

方玉凤女士未持有公司股份，除青岛金水海特投资有限公司股东青岛金水投资控股有限公司资产管理部经理外，持有公司5%以上股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人无关联；未因涉嫌犯罪或者涉嫌违法行为被中国证监会调查，中国证监会及其他有关部门未受到处罚或者证券交易所的处罚；中国证监会未在证券期货市场非法信息披露查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实被执行人名单。《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第1号-主板上市公司标准化运作第3.2号.第二条第一款规定的情形不得提名为董事，也不存在第三条.第二条第二款规定的有关情形符合《公司法》、公司章程等有关法律法规要求的工作条件。

股票代码：002023 股票简称：海特高科技 公告编号：2023－020

四川海特高新技术有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年5月26日，四川海特高新技术有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议通知电子邮件发布，2023年5月29日上午100:30在公司以现场通讯表决的形式举行。本次会议应参加3名监事，实际参加3名监事。本次会议由公司监事会主席郑德华先生主持。本次会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买飞机资产包的议案》；

孙公司同意购买飞机资产包，并授权孙公司管理层签署相关协议。

《证券时报》于2023年5月30日发布了《关于购买飞机资产包的公告》(公告号:2023-021)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

四川海特高新技术有限公司监事会

2023年5月30日

股票代码：002023 股票简称：海特高科技 公告编号：2023-021

四川海特高新技术有限公司

关于购买飞机资产包的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、四川海特高新技术有限公司（以下简称“公司”）鉴于未来20年客机货机市场前景广阔，为实现产业链上下游联动，根据公司业务发展规划，进一步增加客户货物业务储备来源，优化下属机队结构，公司全资孙公司天津华新年租赁有限公司向卖方天津自由贸易试验区安文租赁有限公司购买B737-800架飞机；天津华新九天租赁有限公司向卖方天津自由贸易试验区顺文租赁有限公司购买B737-800架飞机。

2、2023年5月29日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于购买飞机资产包的议案》，同意孙购买飞机资产包，并授权孙管理层签署资产包购买协议。公司独立董事对本次交易发表了明确同意的独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，飞机购买不构成相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

二、二。交易对方的基本情况

交易对方1：交易对方1：

1、公司名称：安文租赁有限公司，天津自由贸易试验区

2、公司住所:中国(天津)自由贸易试验区(东疆保税港区)澳洲路6262号办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司托管第1222号)

3、统一社会信用代码：9112018MA06L6G72U

4、法定代表人：叶靓宁

5、注册资本：10万元人民币

6、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

7、经营范围:融资租赁业务；租赁业务；从国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理和维护。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

8、股权结构:中金汇理(天津)融资租赁有限公司持有100%股权。

交易对方2:

1、公司名称：天津自由贸易试验区顺文租赁有限公司

2、公司住所:中国(天津)自由贸易试验区(东疆保税港区)澳洲路6262号办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司托管第1223号)

3、91120118MA06L6M38统一社会信用代码

4、法定代表人：叶靓宁

5、注册资本：10万元人民币

6、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

7、经营范围:融资租赁业务；租赁业务；从国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理和维护。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

8、股权结构:中金汇理(天津)融资租赁有限公司持有100%股权。

三、交易标的基本情况

本次交易的目标是2架B737-800飞机。

4、交易协议的主要内容

1、交易价格：B737-800架飞机的最新目录价格为2.122亿美元，并根据交付计划和购买协议确定的金额和公式进行向下调整。

本次交易由公司根据一般商业和行业惯例协商确定。本次交易金额由合同签订后的各方公平协商确定。

2、支付方式：本交易所涉及的金额将以美元支付，具体支付方式为飞机交付日前一个工作日15日:00前，买方向卖方支付飞机的购买价格。

3、所有权转让：根据协议，卖方将在预期交付日期或最快日期向买方出售和转让飞机的所有权和权益。根据协议，卖方应在交付日期向买方提交正式签署的卖据（即卖方收到协议全额购买价格的后一个工作日），并立即将飞机所有权转让给买方。

五、其他涉及交易的安排

该公司计划通过业务运营、商业银行贷款或其他融资方式为购买两架B737-800架飞机提供资金。目前，公司经营状况稳定，不会对公司的现金流和业务运营产生重大影响。

六、交易目的和对公司的影响

1. 公司董事会认为，未来20年客机换货机市场前景广阔。为实现产业链上下游联动，进一步增加客机换货业务储备机源，本次飞机交易符合公司战略规划。

2、飞机交易条款公平合理，符合商业和行业惯例，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，也不会对公司的财务状况和经营管理产生不利影响。

七、独立董事意见

本次交易符合公司战略规划，可实现公司行业上下游的联动，有利于促进公司业务的可持续发展。本次交易的条款公平合理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号主板上市公司规范经营等有关规定，不损害公司股东特别是中小股东的利益，符合股东利益最大化的原则。因此，我们同意公司购买飞机资产包。

八、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、第八届监事会第五次会议决议；

3、独立董事对公司第八届董事会第五次会议的独立意见；

特此公告。

四川海特高新技术有限公司董事会

2023年5月30日

证券代码：002023 证券简称：海特高科技 公告编号：2023-022

四川海特高新技术有限公司

关于董事辞职和非独立董事补选的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职

四川海特高新技术有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了公司董事林陆先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，林陆先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员。林陆先生辞职后不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，林陆先生的辞职并未导致董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序完成董事的选拔，林陆先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。截至本公告日，林路先生未持有公司股份。公司董事会对林路先生在任职期间对公司发展的贡献表示衷心感谢。

二、补选非独立董事

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》、《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，公司董事会于2023年5月29日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意补选方玉峰女士是公司第八届董事会非独立董事，自股东大会批准之日起任期，并与公司第八届董事会任期一致。方玉凤女士的简历见附件。

特此公告。

四川海特高新技术有限公司董事会

2023年5月30日

附件：非独立董事候选人简历：

方玉凤女士，1986年5月出生，中国国籍，硕士学位。2008年6月至2017年3月担任招商证券有限公司业务经理；2017年3月至2017年9月担任青岛资产管理有限公司投资银行部投资经理；2017年9月担任青岛金水投资控股有限公司资产管理部经理。

方玉凤女士未持有公司股份，除青岛金水海特投资有限公司股东青岛金水投资控股有限公司资产管理部经理外，持有公司5%以上股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人无关联；未因涉嫌犯罪或者涉嫌违法行为被中国证监会调查，中国证监会及其他有关部门未受到处罚或者证券交易所的处罚；中国证监会未在证券期货市场非法信息披露查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实被执行人名单。《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第1号-主板上市公司标准化运作第3.2号.第二条第一款规定的情形不得提名为董事，也不存在第三条.第二条第二款规定的有关情形符合《公司法》、公司章程等有关法律法规要求的工作条件。

证券代码：002023 证券简称：海特高科技 公告编号：2023-023

四川海特高新技术有限公司

关于2023年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

根据四川海特高新技术有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议审议通过的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2023年6月16日(星期五)14。:2023年第一次临时股东大会将于30日召开。本次会议有关事宜现通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会次数：2023年第一次临时股东大会。

2．股东大会召集人：公司董事会。

3．会议的合法性和合规性：临时股东大会的召开符合《公司法》、有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，如《上市公司股东大会规则》。

4．会议的日期和时间：

2023年6月16日下午14日(1)现场会议召开时间:30点；

(2)网上投票时间:2023年6月16日上午，深圳证券交易所交易系统投票时间为9:00:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月16日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15至下午15:00期间的任何时间。

5．会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供在线投票平台，股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使投票权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可委托代理人投票）和网上投票中的一种投票方式。同一投票权重复投票的，以第一次投票结果为准。

6．会议股权登记日:2023年6月12日(星期一)

7．出席对象：

（1）在股权登记日下午收盘时，在中国结算深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8．会议地点:海特国际广场3号楼1楼会议室，四川省成都市高新区科园南路1号。

二、会议审议事项

1、审议事项

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2、审议和披露议案

上述议案已经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，并同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体内容发表于2023年5月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司章程等有关规定，上述议案为普通议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有表决权 1/2 以上通过。根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的要求和审慎原则，上述提案将对中小型投资者单独投票，其中小型投资者是指董事、监事、高级管理人员和独立或共同持有的公司 除5%以上股东以外的其他股东。

3、本提案采用累积投票制度进行表决，非独立董事1应选 人，采用等额选举，股东持有的选举票数乘以申请人数，股东可以将选举票数乘以申请人数（可投0票），但总数不得超过选举票数。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应当持身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持身份证、授权委托书和委托人股东账户卡登记。

(二)法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明或者授权委托书、股东账户卡登记；法定股东委托代理人出席会议的，应当持身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和委托人股东账户卡登记（授权委托书见附件2）。

(3)异地股东可通过信函或传真登记，信函或传真以到达公司的时间为准(参与股东登记表见附件3)。

2、注册时间：2023年6月13日9日:00-17:00

3、注册地点：四川省成都市科园南路9号公司证券办公室。

4、会议联系方式：

4.1 会议联系人：张龙勇

4.2 联系电话：028-85921029

4.3 联系传真：028-85921038

4.4 联系邮箱：board@haitegroup.com

4.5 通讯地址：四川省成都市科园南一路9号证券办公室，邮编：610041（请在信函上注明“股东大会”字样）。

5、出席会议的股东和股东代理人应在会议前半小时携带相关文件到会场办理登记手续。

6、出席会议的股东自行承担食宿费和交通费，会期半天。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

四川海特高新技术有限公司董事会

2023年5月30日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：362023

2、投票简称：海特投票

3、填写表决意见或选举票数

(1)本次股东大会提案均为非累积投票提案，填写表决意见，同意、反对、反对 弃权。

(2)股东对总议案进行投票，视为表达除累计投票议案外的所有其他议案 相同意见。

(3)同一提案的投票以第一次有效投票为准。当股东对同一议案进行总议案和分议案重复投票时，以首次有效投票为准。股东先对分议案表决，再对总议案表决的，以已表决的分议案表决意见为准，其他未表决的议案以总议案表决意见为准；先对总议案表决，再对分议案表决的，以总议案表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

1、投票时间：2023年6月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年6月16日上午9月16日，互联网投票系统开始投票：15至下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

四川海特高新技术有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

委托_______________________________________________________________________________________________________________________________________

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注：1、授权委托书的剪报、复印或按上述格式制作均有效。

2、请在相应的意见下打“√"，"同意"、“反对”、只能选择“弃权”三者中的一种，选择一种以上或未选择的，视为弃权。

3、委托人为单位，应当加盖单位公章，由法定代表人签字，委托人为自然人，由委托人签字。

附件3：

2023年海特高新第一次临时股东大会

股东参会登记表

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