甘肃祁连山水泥集团有限公司第九届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：600720 祁连山是证券的简称 公告编号：2023-033

甘肃祁连山水泥集团有限公司

第九届董事会第六次临时会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年5月29日，甘肃祁连山水泥集团有限公司第九届董事会第六次临时会议在公司办公楼四楼会议室举行。会议应有9名董事，7名董事参加现场表决，刘燕和于凯军通过沟通表决。董事长脱利成先生主持了公司监事和高级管理人员的会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》

由于工作调整，公司非独立董事于凯军先生不再担任公司董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员。根据公司股东国信投资有限公司的推荐意见，公司第九届董事会提名委员会提名强建国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期至董事会届满。附上个人简历。详见本公告同日披露的《祁连山关于更换董事的公告》(公告号:2023-034)。

本提名还需提交股东大会选举。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2023年召开公司第二次临时股东大会的议案》

根据国家有关法律、法规和公司章程，定于2023年6月15日下午14日:2023年第二次临时股东大会在公司四层会议室举行。

(一)会议审议事项:

1、审议关于更换公司非独立董事的议案。

(二)出席会议的资格:

1、截至2023年6月8日下午收盘后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的全体股东或其授权代理人；

2、董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团有限公司董事会

二二二三年五月三十日

个人简历：

强建国，男，1981年2月出生，汉族，中国国籍，硕士学位。曾在中国航天科技集团、中国核工业集团及其子公司工作，从事财务管理相关工作。2020年4月入职国新投资，现任国新投资有限公司财务部副总经理。

证券代码：600720 祁连山是证券的简称 公告编号：2023-034

甘肃祁连山水泥集团有限公司

关于更换董事的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃祁连山水泥集团有限公司(以下简称“公司”) 2023 第九届董事会第六次临时会议于5月29日召开，审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》。具体内容如下:

一、更换董事情况

由于工作调整，公司非独立董事余凯军先生不再担任公司董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员。根据公司股东国信投资有限公司的推荐意见，公司第九届董事会提名委员会提名强建国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

根据公司章程等有关规定，董事候选人必须经公司股东大会选举批准才能成为公司第九届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至公司第九届董事会届满之日止。强建国先生的简历附在后面。

余凯军先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极对公司的发展提出建议和建议。公司董事会衷心感谢凯军先生在任职期间对公司的贡献！

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

二、备查文件

1．第九届董事会第六次临时会议决议；

2．祁连山独立董事对更换公司非独立董事的独立意见。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团有限公司董事会

二二二三年五月三十日

个人简历：

强建国，男，1981年2月出生，汉族，中国国籍，硕士学位。曾在中国航天科技集团、中国核工业集团及其子公司工作，从事财务管理相关工作。2020年4月入职国新投资，现任国新投资有限公司财务部副总经理。

证券代码：600720 祁连山是证券的简称 公告编号：2023-035

甘肃祁连山水泥集团有限公司

2023年第二次临时股东召开

大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月15日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月15日 14点 00分

召开地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦4楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月15日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月15日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

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1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

提案1已经公司第九届董事会第六次临时会议审议通过。《中国证券报》于2023年5月30日发布了相关公告、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议：没有。

3、对中小投资者单独计票的议案：1.00(1.01)

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应避免表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

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(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记手续:

个人股份和公共股东亲自办理时，必须持有身份证原件、复印件和证券账户卡；委托代理人办理时，必须持有双方身份证原件、复印件和授权委托书（见附件） 1）、委托人证券账户卡；法定代表人亲自办理法人股东时，持有法定代表人证明、身份证原件及复印件、法人营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人必须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人营业执照复印件。异地股东可以通过信件或传真登记，出席会议时应携带原件。

(二)登记时间:

2023年6月9日至6月14日上午 9:00-11:30 下午 14:00-17:00(假期除外)。

（3）登记地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦403号（甘肃祁连山水泥集团有限公司董事会办公室）。

（4）出席会议的人员应在会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证、证券账户卡、授权委托书等原件进行验证。

截至 2023 年6月8日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司全体股东有权参加现场会议或在线投票时间内参加在线投票。

股东有权委托他人作为代理人出席会议，代理人不必为股东。

六、其他事项

1、会议联系方式

联 系 人：朱玉玲

联系电话：0931-4900608 4900619

传 真：0931-4900697

2、会议费用

参加现场会议的股东应自行承担住宿、交通等费用。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团有限公司董事会

2023年5月30日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

甘肃祁连山水泥集团有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月15日召开的第二次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

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客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√"，委托人未在本授权委托书中作出具受托人有权按照自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

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