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2023年河南豫能控股有限公司第四次临时股东大会决议公告
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证券代码：001896 简称证券:豫能控股 公告号:2023-59
2023年河南豫能控股有限公司第四次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决提案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(1)召开时间:
现场会议于2023年5月29日举行:00
网上投票时间为：2023年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：2023年5月29日:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；2023年5月29日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:2023年5月29日15日结束:00。
(二)召开地点:郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室。
(三)召开方式:会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。
(四)召集人:公司董事会
（5）主持人：公司董事长赵书盈先生
（6）本次会议的召开、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（7）共有6名股东和股东代理人参加股东大会现场会议和网上投票，代表股份 947,917,607 股份占公司表决权股份总数的62.1267%。其中，出席现场会议的股东和股东代理人为943、700、684股，占公司表决权股份总数的61.8503%；5名股东和股东代理人参加网上投票，代表4、216、923股，占公司表决权股份总数的0.2764%。
（8）出席会议的还有：董事安汝杰、独立董事赵建英、叶建华、玉辉、毕瑞杰、副总经理张勇、总会计师王平、董事会秘书李林、证券代表魏强龙、张东、陈玉超。
二、二。法案审议表决
股东大会议案经与会股东和股东代理人审议，结合现场书面记名投票和网上投票，通过以下决议：
(一)审议通过了《关于投资建设濮阳市濮阳豫多能互补(风景储存)一体化项目并设立项目公司的议案》
投票结果：同意 947,917,607 股票，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权的100%、该议案通过了0.00%和0.00%。
其中，出席会议的中小股东表决结果为4、216、923股，占出席会议的中小股东持有的100股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.00%；弃权0股占出席会议的中小股东所持股份的0.00%。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:河南千问律师事务所
(二)律师姓名:张东、陈宇超
（3）结论意见：见证律师认为：股东大会召开程序、股东和股东委托代理人资格、提案方式和程序、投票程序和投票结果符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股东大会网上投票实施细则》等法律法规、规范性文件和公司章程，股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2023年第四次临时股东大会决议；
2.河南千问律师事务所关于河南豫能控股有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
河南豫能控股有限公司
董 事 会
2023年5月30日
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