迈德医疗工业设备有限公司关于股东集中竞价减持股份计划的公告

证券代码：688310 简称：迈得医疗 公告编号：2023-020

迈德医疗工业设备有限公司

关于股东集中竞价减持股计划的公告

公司董事会、全体董事及相关股东保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

截至本公告披露之日，台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙企业）（以下简称“赛纳投资”）持有迈德医疗工业设备有限公司（以下简称“公司”）3.08万股，占公司总股本的3.67%。上述股份来自公司首次公开发行前获得的股份，自2022年12月5日起终止限售并上市流通。

赛纳投资是公司员工持股平台，公司控股股东、实际控制人林俊华先生是赛纳投资的执行合伙人，构成了一致的行动关系。

● 集中竞价减持计划的主要内容

根据自身资金需求，赛纳投资计划通过集中竞价减持公司股份。减持期为自本公告披露之日起15个交易日内6个月内（中国证监会和上海证券交易所禁止减持期除外），减持数量不得超过2.5万股，即公司总股本的0.3%。

公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员通过赛纳投资间接持有公司股份，减持不涉及上述人员间接持有部分。

如果公司在减持期间有除权除息事项，如股息分配、股份分配、资本公积金增加股本、配股等，减持股份的数量将相应调整。

公司近日收到股东赛纳投资发布的《关于减持迈德医疗工业设备有限公司股份计划的通知函》，具体情况公告如下:

一、集中竞价减持主体的基本情况

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上述减持主体有一致行动人：

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注：减持不涉及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员间接持股的变更。

自上市以来，股东及其一致行动人未减持股份。

二是集中竞价减持计划的主要内容

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(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)股东之前是否承诺持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等。 √是 □否

赛纳投资于公司首次公开发行股票，并在科技创新委员会上市时发布了《关于迈德医疗工业设备有限公司流通限制和自愿锁定的承诺书》，具体如下：

1、自迈德医疗首次公开发行股票上市之日起36个月内，企业不转让或委托他人直接或间接持有迈德医疗公开发行股份，也不由迈德医疗回购股份，如因公司股权分配导致公司股份变更，企业仍将遵守上述承诺。

2、企业转让所持有的发行人股份，应当遵守法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

拟减持与之前披露的承诺是否一致 √是 □否

（3）控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否属于上市时无利可图的公司，计划在首次发行前减持股份 □是 √否

（4）上海证券交易所要求的其他事项

三、控股股东或实际控制人在首次发行前减持股份

控股股东或实际控制人是否计划在首发前减持股份？ □是 √否

四、集中竞价减持计划相关风险提示

（1）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制条件和相关条件的具体情况

在减持期间，赛纳投资将根据市场情况、公司股价等情况决定是否实施以及如何实施减持计划，存在减持数量、减持时间、减持价格的不确定性。减持计划是公司员工持股平台根据自身需要进行的减持，不会对公司治理结构和可持续经营产生重大影响。

减持计划的实施是否可能导致上市公司控制权变更的风险 □是 √否

(二)其它风险提示

减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董事、监事减持股份的若干规定》 《上海证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科技创新委员会上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件的有关规定，不得减持股份。

在减持计划实施过程中，公司和股东将严格遵守相关法律法规，及时履行后续信息披露义务。请理性投资，注意投资风险。

特此公告。

迈德医疗工业设备有限公司

董事会

2023年5月29日

证券代码：688310 简称：迈得医疗 公告编号：2023-018

迈德医疗工业设备有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

迈德医疗工业设备有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2023年5月27日在公司会议室现场召开。会议通知已于2023年5月22日通过电子邮件送达全体监事。本次会议由监事会主席王兆平先生召集主持，应有3名监事出席会议，3名监事实际出席会议。本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《迈德医疗工业设备有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议，书面表决通过以下议案：

(一)审议通过《全资子公司增资及关联交易议案》

经审议，公司监事会认为，增资及相关交易是基于公司及其子公司浙江迈德顺隐形眼镜有限公司（以下简称“迈德顺”）的发展战略和长期规划以及迈德顺的实际发展，有利于满足迈德顺的资本需求，加快迈德顺的业务发展，增强其可持续发展能力，同时与优秀人才的利益捆绑，充分调动公司核心人员的积极性，进一步促进迈得顺与公司的协调发展。交易定价公平合理，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，不影响公司的独立性，不影响公司的财务和经营，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。交易定价公平合理，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，不影响公司的独立性，不影响公司的财务和经营，不损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东。因此，监事会同意增加资本和相关交易。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《迈德医疗工业设备有限公司关于全资子公司增资及关联交易的公告》(公告号:2023-019)。

投票结果:同意:2票；反对:0票；弃权:0票。相关监事陈军避免投票。

特此公告。

迈德医疗工业设备有限公司

监事会

2023年5月29日

证券代码：688310 简称：迈得医疗 公告编号：2023-019

迈德医疗工业设备有限公司

全资子公司增资及关联交易

公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 迈德医疗工业设备有限公司(以下简称“公司”)拟增资全资子公司浙江迈德顺隐形眼镜有限公司(以下简称“迈德顺”)，并引进其他投资者认缴增资5000万元。增资完成后，迈得顺的注册资本从1000万元增加到6000万元，公司持有迈得顺的股权比例变更为53.38%。迈得顺的全资子公司变更为控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。

● 增资构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本次交易的实施没有重大法律障碍。

● 本次交易已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过。相关董事林俊华、林东、林俊辉回避表决，相关监事陈军回避表决。公司独立董事事事事先批准了本次交易，并发表了明确同意的独立意见。本次交易不符合股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

● 相关风险提示：受未来经营管理过程中宏观经济、行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，相关业务扩张风险低于预期，对公司未来业绩的影响不确定。隐形眼镜属于第三类医疗器械行业，需要相关主管部门批准，存在无法获得相关资质的风险。

一、关联交易概述

(一)关联交易的主要内容

基于公司和全资子公司发展战略和长期规划和实际发展，为了满足资本需求，加快业务发展，提高可持续发展能力，同时与优秀人才利益捆绑，充分调动公司核心人员的积极性，进一步促进公司协调发展，公司计划增加资本，引进其他投资者，各方认购增资5万元。本次增资中，公司认缴增资2202.8万元；其他增资方认缴增资27.2万元。公司放弃了这部分优先增资权，其中董事长、总经理林俊华认缴增资1.19万元，持股公司5%以上股东陈万顺认缴增资396.8万元，董事、董事会秘书、副总经理林东认缴增资60万元。公司董事、财务负责人林俊辉认缴增资60万元，公司监事、质量中心主管陈军认缴增资25万元。

增资完成后，迈德顺的注册资本从1000万元增加到6000万元，公司持有迈德顺的股权比例从100%增加到53.38%。迈德顺从公司全资子公司改为控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，增资及相关交易不构成重大资产重组。

(二)关联交易说明

根据《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》，直接或间接控制上市公司自然人、直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人、董事、监事或高级管理人员为上市公司关联人。因此，参与认购增资的林俊华、陈万顺、林栋、林俊辉、陈军是公司的关联自然人。增资构成关联交易，关联交易金额1732.2万元。

截至关联交易，公司与同一关联方或不同关联方的关联交易在过去12个月内未达到3万元以上。增资及关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、关联人基本情况

(一)关联关系及关联方情况说明

1、林俊华，男，中国国籍，在公司工作了近三年。现任公司董事长、总经理、台州赛纳投资咨询合伙（有限合伙）执行合伙人、迈德（台州）贸易有限公司执行董事兼经理、杭州公共健康知识产权服务中心有限公司董事、台州玉林股权投资有限公司执行董事兼经理，因直接控制公司自然人而成为公司关联方。

2、陈万顺，男，中国国籍，近三年来一直在公司工作。现任公司价格比较中心主任、天津迈德自动化技术有限公司监事、迈德（台州）贸易有限公司监事、玉环迈成新材料技术有限公司执行董事兼经理、浙江迈德顺隐形眼镜有限公司执行董事兼经理、台州浩丰股权投资有限公司执行董事兼经理，因直接持有公司5%以上股份的自然人而成为公司关联方。

3、林东，男，中国国籍，近三年来一直在公司工作。现任董事、董事会秘书、副总经理、天津迈德自动化技术有限公司执行董事兼经理、浙江威高自动化设备有限公司董事，由于公司董事、高级管理人员，已成为公司的关联方。

4、林俊辉，男，中国国籍，近三年来一直在公司工作。现任公司董事、财务总监，由于公司董事、高级管理人员，已成为公司的关联人。

5、陈军，男，中国国籍，近三年来一直在公司工作。现任公司监事和质量中心主管管理，因公司监事而成为公司关联人。

三、本次增资及相关交易标的基本情况

(一)交易标的基本信息

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(二)权属状况说明

本次交易标的的迈德顺产权明确，无抵押、质押等限制转让，不涉及诉讼、仲裁、查封、冻结等司法措施，不妨碍所有权转让。

(三)主要财务数据

单位：元

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注:2022年财务数据已经审计，2023年第一季度财务数据未经审计。审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙)，符合《证券法》规定。

(四)增资前后的股权结构:

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注：本次增资总额为5000万元，均以现金认购出资，其资金来源为自有或自筹资金。

四、本次增资及相关交易的定价

根据中明国际资产评估(北京)有限公司出具的《资产评估报告》(中明评估[2022]号。2232)，截至2022年11月30日，迈德顺总资产账面价值421.94万元，总资产评估价值423.87万元，净资产账面价值404.71万元，净资产评估价值为406.64万元。

根据上述评估，交易价格由交易方充分协商确定，增资方以1元/注册资本的价格增资。增资及相关交易遵循公平公正的定价原则，不损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、增资协议的主要内容

(一)增资协议的主要内容

1、增资方及其出资额如上述所示，增资总额为5000万元，均以现金认购。本协议经董事会批准，经协议各方签署后成立生效。

2、增资方应自本协议签订之日起20（20）个工作日内，将增资资金全额汇入迈德顺事先书面指定的专用账户。

3、自增资方支付增资款后20（20）个工作日内完成增资、股权结构变更、公司章程修订等相应的市场监督管理局变更登记。未按期完成的，应当书面通知增资方，经增资方书面同意后可以适当延长变更期限。

4、本协议生效后，各方应当按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务和协议。除不可抗力因素外，任何一方违反本协议的任何协议均构成违约。

如果本协议的任何一方违反或未能完全履行其在本协议项下的任何陈述、担保、承诺、义务、协议或其他规定，或其在本协议项下的任何陈述或担保不真实、不完整、不准确或误导性，导致任何其他方承担任何费用、责任或损失，上述违约方或虚假陈述的一方应承担相应的赔偿责任。

六、本次增资及相关交易的必要性及其对上市公司的影响

截至目前，迈德顺隐形眼镜项目仅完成试验线建设，资金不足以满足后续样品开发验证、第三类医疗器械资质许可证、新产品开发（硅水凝胶隐形眼镜、功能隐形眼镜等）、仪器生产线采购、试生产、营销等环节的支出。公司计划于2023年完成隐形眼镜量产线的研发，并于2024年获得相关医疗器械资质。有鉴于此，迈得顺需要进一步的资金注入，以加快其业务发展，增强其可持续发展能力。

迈德顺尚未取得相关资质，未产生任何实质性业务。鉴于项目仍处于早期阶段，迈德顺后续相关样品验证、第三类医疗器械资质许可证、新产品开发、仪器生产线采购、试生产等将进一步扩大阶段性业务损失规模。考虑到公司目前净利润规模小，单方面全额增资将增加公司业绩波动的风险。在此背景下，部分核心员工、隐形眼镜团队和个别外部投资者愿意以公允价格与公司一起增资，以公允价格共同承担风险。考虑到项目核心团队的利益捆绑有利于项目的顺利实施，促进迈德顺与公司的协调发展，公司决定引进公司的核心员工和个别外部投资者，共同增资迈德顺。

因此，增资及相关交易是基于公司的发展战略和长期规划和实际发展，为了满足资本需求，加快业务发展，提高可持续发展能力，同时与优秀人才利益捆绑，充分调动公司核心人员的积极性，进一步促进公司的协调发展。

增资完成后，迈得顺的注册资本从1000万元增加到6000万元，公司持有迈得顺的股权比例从100%增加到53.38%。迈得顺从公司全资子公司变更为控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。交易定价遵循公平、合理、公正的原则。增资资金来源为公司及各方自有或自筹资金。增资不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

七、本次增资及相关交易审议程序

(一)董事会审议

2023年5月27日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《全资子公司增资及关联交易议案》。关联董事林俊华、林东、林俊辉避免表决，非关联董事一致同意该议案。本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二)独立董事的事先认可意见和独立意见

公司独立董事对增资及关联交易发表了事先同意的认可意见，并发表了以下独立意见：增资及关联交易是基于发展战略和长期规划和实际发展，有利于满足资本需求，加快业务发展，提高可持续发展能力，同时与优秀人才利益捆绑，充分调动公司核心人员的积极性，进一步促进迈得顺与公司的协调发展。交易定价公平合理，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，不影响公司的独立性，不影响公司的财务和经营，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。交易定价公平合理，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，不影响公司的独立性，不影响公司的财务和经营，不损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东。因此，我们一致同意增加全资子公司的资本和相关交易。

八、本次增资的风险

（1）受宏观经济、行业政策变化、市场竞争等不确定性的影响，未来经营管理过程中可能面临的风险低于预期，对公司未来业绩的影响不确定。

(二)隐形眼镜属于第三类医疗器械行业，需要相关主管部门批准，存在取得相关资质的风险。

（3）公司将密切关注迈德顺业务的后续进展，积极防范和应对后续过程中可能面临的各种风险，严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。请合理投资，注意投资风险。

九、网上公告附件

1、迈德医疗工业设备有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议的事先认可意见

2、迈德医疗工业设备有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议的独立意见

特此公告。

迈德医疗工业设备有限公司董事会

2023年5月29日