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湖南广播传媒有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告
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股票代码：000917 股票简称:广播传媒 公告编号：2023-28
湖南广播传媒有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年5月21日，湖南广播传媒有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第32次会议书面发布，会议于2023年5月26日通过电子邮件或短信发布。会议应有9名董事和9名实际董事。会议的时间、地点和方式符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
1.审议通过《关于转让控股子公司云洪传播科技(广州)有限公司3.72%股权及关联交易的议案》
为加强子公司治理，公司拟转让申波持有的云洪传播科技(广州)有限公司(以下简称“云洪传播”)3.72%的股权，交易价格根据2022年12月31日作为定价基准日的评估价值确定为680万元。股权转让完成后，电广传媒持有韵洪传播股权的总额将从67.57%增加到71.29%。进一步加强了公司对韵洪传播的控制。股权转让不会对公司的正常生产经营和业绩产生重大影响。具体内容见《湖南电广传媒有限公司关于转让控股子公司云洪传播科技(广州)有限公司3.72%股权及关联交易的公告》(公告号:2023-29)
关联董事申波回避表决本案。
投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南广播传媒有限公司董事会
2023年5月26日
股票代码：000917 股票简称:广播传媒 公告编号：2023-29
湖南广播传媒有限公司
云洪传播技术(广州)是一家受让控股子公司
公告3.72%的股权及关联交易
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1.为加强子公司治理，湖南广播传媒有限公司(以下简称“公司”)拟转让申波持有的云洪传播科技(广州)有限公司(以下简称“云洪传播”)3.72%的股权，交易价格根据2022年12月31日作为定价基准日的评估价值确定为680万元。
2.申波先生目前担任公司董事、副总经理，属于公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
3.2023年5月26日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于转让控股子公司云洪传播科技(广州)有限公司3.72%股权及相关交易的议案》。本次交易的相关董事申波回避表决，独立董事提前认可并就本次交易事项发表独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要提交股东大会审议。
二、二。交易对方的基本情况
1.姓名：申波
2.住所:长沙雨花区雨花路167号
3.工作单位:湖南广播传媒有限公司
4.与公司的关联：沈波先生目前是公司的董事、副总经理，属于公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。
5.申波先生不是不诚实的被执行人。
三、交易标的
1.标的资产概况
申波持有3.72%的韵洪传播股权。
2.基本情况
名称:云洪传播科技(广州)有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地:广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼
法定代表人：申波
注册资本：1343.97万元人民币
经营范围:广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);平面设计、广告设计、代理、信息咨询服务(不含许可信息咨询服务);信息技术咨询服务；旅游开发项目规划咨询；社会经济咨询服务；专业设计服务；市场营销规划；组织文化艺术交流活动；项目规划与公关服务；企业形象规划；数字文化创意技术设备销售；数字内容制作服务（不含出版发行）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、玩具、动画、娱乐用品销售、服装批发、服装零售、日用品批发、化妆品批发、化妆品零售、表演经纪人。
主要股东：广播传媒持有67.57％股份；湖南协力传媒有限公司持有11.84%的股份；其他股东主要是云洪传播管理层，共持有20.59%的股份。
历史演变:云洪传播科技(广州)有限公司原名广州云洪广告有限公司，由湖南广播传媒有限公司、申波等自然人投资成立 2003年11月27日在广州市工商行政管理局登记，现持有统一社会信91440175555324m 营业执照。增资及股权变更后，公司现有注册资本1343.97万元。
3.云洪传播主要财务数据
单位：元
■
上述财务数据经审计
四、关联交易的定价依据
1.资产评估
2022年12月31日评估基准日
评估机构：北京昆元至诚资产评估有限公司
评价方法：市场法
评估结论:经评估，云洪传播科技(广州)有限公司3.72%股权在评估基准日的市场价值评估结论为680.00万元(大写:人民币陆白8万元)。
2.定价依据
根据北京坤源至诚资产评估有限公司出具的评估报告(京坤评估文字[2023]0189号)，以2022年12月31日为评估基准日，采用市场法进行评估，云洪传播3.72%股权在评估基准日的市场价值评估结论为680万元。在参考评估值的基础上，经公司与股权转让人协商一致，公司计划以680万元的价格转让韵洪传播3.72%的股权。
五、协议的主要内容
1.广播传媒与申波同意，广播传媒以2022年12月31日为评估基准日，以韵洪传播3.72%股权的市场价值评估价值680万元的价格转让申波持有的韵洪传播3.72%股权。
2.在股权转让协议签订后10天内，支付总对价的80%；剩余价款(即20%转让总对价)应在股权转让工商变更登记手续完成后10日内支付。
3.本协议经各方签字盖章后生效。
六、本次交易的目的及其对公司的影响
为加强对子公司的治理，公司计划转让申波持有的云洪传播3.72%的股权。股权转让完成后，广播媒体持有的云洪传播股权将从67.57%增加到71.29%，公司对云洪传播的控制将进一步加强。股权转让不会对公司的正常生产经营和业绩产生重大影响。
七、与关联人累计发生的各种关联交易
自2023年以来，除拟进行本次交易外，公司与申波先生无其他关联交易。
八、独立董事会意见
独立董事认为，相关交易符合相关法律、法规和公司相关交易制度的规定，交易定价是根据2022年12月31日作为定价基准日的评估价值确定的。交易完成后，公司对韵洪传播的控制力进一步加强。相关交易的审议和投票程序符合有关规定，相关董事在投票过程中依法避免，不损害公司、股东特别是中小股东的利益，符合全体股东的利益。综上所述，我们同意《关于转让控股子公司云洪传播科技(广州)有限公司3.72%股权及关联交易的议案》。
九、备查文件
1.第六届董事会第三十二次会议决议；
2.云洪传播科技(广州)有限公司3.72%股权价值资产评估报告(京坤评估字[2023]0189号)，湖南电广传媒有限公司拟转让股权。；
3.股权转让协议书；
4.独立董事意见。
特此公告。
湖南广播传媒有限公司董事会
2023年5月26日
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