新疆宝地矿业有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-015

新疆宝地矿业有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年5月22日，新疆宝地矿业有限公司(以下简称“公司”)通过电子邮件向全体董事、监事、高级管理人员发出第三届董事会第十四次会议通知，并于2023年5月26日在乌鲁木齐沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦17楼会议室举行。会议由董事长邹艳平先生主持。应有11名董事和11名实际董事。公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和部分高级管理人员出席了会议。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆宝地矿业有限公司章程》的有关规定，会议的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

经董事会讨论，确定2022年股东大会的具体召开时间、地点和股权登记日。详见公司在上海证券交易所网站上披露的信息（http://www.sse.com.cn）相关公告。

投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆宝地矿业有限公司董事会

2023年5月27日

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-016

新疆宝地矿业有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月16日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月16日 11点00分

地点：新疆乌鲁木齐沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦6楼会议室：

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票的起止时间： 2023年6月16日

2023年6月16日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及股东投票权的公开征集

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

注：本次股东大会还将听取《关于股东大会的意见》〈2022年独立董事报告〉的议案》

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已于2023年4月17日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过。详见公司于2023年4月18日在《中国证券报》上发表。、《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)公告。

2、特别决议：11

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

回避表决的关联股东名称：新疆宝地投资有限公司、吐鲁番金源矿冶有限公司

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

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(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)现场出席会议预约登记的股东，请于2023年6月15日17时或之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至邮箱XJBDKY@outlook.com 或通过信函预约登记，信函预约以收到邮戳为准，请在信函上注明“股东大会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话登记。出席现场会议时，预约登记的股东应出示相关证件原件进行检查。

(二)拟现场出席股东大会的股东或者股东代理人，应当持有下列文件办理登记:

1、自然人股东：本人身份证原件、股东证券账户卡或其他能证明其股东身份的有效证明原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、委托书原件（委托书格式见附件1）、委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证明原件；

3、法定股东法定代表人/执行事务合伙人：有效身份证原件、法定股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行合伙人身份证明原件、股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证明原件；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行合伙人身份证明原件、授权委托书（法定代表人/执行合伙人签字）并加盖公章）（授权委托书格式见附件1）、股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证明原件。

（3）参与者必须在会议预定的开始时间前完成登记手续。建议参与者至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人的数量以及持有表决权的数量之前完成登记手续的股东有权参加股东大会。到达会场的股东或其代理人可以参加会议，但不能参加表决。股东或者其代理人因未按要求携带有效文件或者未能及时办理会议登记手续而不能参加会议或者投票的，一切后果由股东或者其代理人承担。股东或代理人在参加现场会议时必须携带上述证明文件的原件，公司不接受电话登记。

六、其他事项

(一)股东或股东代理人出席会议的交通、住宿自理。

（2）股东应提前30分钟到达会议现场办理登录手续。

(三)会议联系方式:

联系地址：新疆乌鲁木齐沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼证券事务部

联系电话：0991-4850667

电子邮箱：XJBDKY@outlook.com

联系人:王略、贾智慧

特此公告。

新疆宝地矿业有限公司董事会

2023-05-27

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆宝地矿业有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-017

新疆宝地矿业有限公司

关于举办2022年年度业绩说明会的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议时间:2023年6月8日(星期四)12:00-13:00

● 会议地点：价值在线：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式：

● 会议问题征集:投资者可于2023年6月8日(星期四)前访问网站 https://eseb.cn/14z6JUWJxsy或使用微信扫描下面的小程序代码提问。公司将在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

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一、说明会的类型

2023年4月18日，新疆宝地矿业有限公司(以下简称“公司”或“宝地矿业”)在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露2022年年度报告全文及摘要。为方便投资者对公司经营业绩和发展战略有更全面、更深入的了解，公司定于2023年6月8日(星期四)12日:00-13:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办新疆宝地矿业有限公司2022年度业绩简报会，与投资者沟通，广泛听取投资者意见和建议。

二、说明会的时间、地点、方式

会议时间:2023年6月8日(星期四)12:00-13:00

会议地点：价值在线：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式：

三、参与者

公司党委书记、董事长邹艳平先生、党委副书记、总经理高伟先生、独立董事宋燕女士、财务总监王玲女士、董事会秘书王略先生（如遇特殊情况）可以调整)。

四、投资者参与的方式

2023年6月8日(星期四):00-13:00通过网站https通过网站://eseb.cn/14z6JUWJxsy或使用微信扫描下面的小程序代码参与互动交流。投资者可以在2023年6月8日前提问，公司将在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

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五、联系人及咨询方法

联系部：宝地矿业证券事务部

电话：0991-4856288、0991-4850667

传真：0991-4850667

邮箱：XJBDKY@outlook.com

六、其他事项

业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新疆宝地矿业有限公司董事会

2023年05月27日