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太平洋证券有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
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证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告号：临2023-17
太平洋证券有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月16日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年6月16日 14点00分
地点：云南省昆明市北京路926号同德广场办公楼31楼会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月16日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月16日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
股东大会不涉及股东投票权的公开征集。
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
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(一)各议案披露的时间和媒体披露的时间
请参见公司于2023年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发表的上述议案审议情况。://www.sse.com.太平洋证券股份有限公司第四届董事会第五十二次会议决议公告，第四届监事会第三十四次会议决议公告。本次会议的详细信息将不迟于2023年6月9日在上海证券交易所网站上http://www.sse.com.cn刊登。
特别决议议案：没有特别决议：
(三)中小投资者单独计票的议案:4、8、9
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一)现场会议登记方式
1.法人股东必须凭证券账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人持身份证和法定代表人身份证登记（法定代表人授权的，授权代表持身份证和授权委托书）；
2.自然人股东必须凭证券账户卡和身份证登记（委托他人出席的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡复印件）；
3.股东应在2023年6月14日前将拟出席会议的书面收据(详见附件2)及上述文件邮寄传真送达公司登记；参加会议的登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件；
4.股东、股东代理人出席会议时，请将上述登记文件全部提交会务人员。
(二)网上投票登记注意事项
参加股东大会网上投票的证券投资基金，应当在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司提交股东网上投票账户；公司其他股东可以使用交易系统直接在线投票，无需提前登记。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
邮编：650224
电话：0871-68898121
传真：0871-68898100
（2）股东大会现场会议预计将持续半天，参加现场会议的人员将自行承担交通和住宿费。
特此公告。
太平洋证券有限公司董事会
2023年5月27日
附件：1.授权委托书：
2.太平洋证券有限公司2022年年度股东大会回执
附件1
授权委托书
太平洋证券有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
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客户签名(盖章)： 受托人签名：
法定代表人签字：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：委托人应在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决
附件2
太平洋证券有限公司
2022年年度股东大会回执
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注：
1.如为自然人股东，“股东姓名”栏填写自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填写法人股东姓名；
2.上述收据的剪报、复印件或以上格式自制均有效；
3.本回执于2023年6月14日前邮寄或传真送达董事会办公室；
4.如果股东计划在股东大会上发言，请在“发言意向和要点”栏中说明您的发言意向和要点，并简要说明所需时间。请注意，由于股东大会时间有限，股东发言由公司根据整体登记安排。公司不能保证所有在收据上表明发言意向和要点的股东都能在股东大会上发言。
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