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思特威(上海)电子科技有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
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证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-012
思特威(上海)电子科技有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月16日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
2023年6月16日召开日期 10点00分
召开地点:上海市闵行区田林路889号科技绿洲四期8号楼
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月16日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月16日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及股东投票权的公开征集
不涉及
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2023年4月29日在上海证券交易所网站上公布（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的提案：提案6、议案8、议案10、议案11、议案12
4、涉及相关股东回避表决的议案：议案8、议案9、议案10
应回避表决的相关股东名称：提案8回避股东：徐晨、马伟剑；提案9回避股东：陈碧；提案10回避股东：徐晨、马伟剑、陈碧
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方式
(1)注册时间:2023年6月14日9日:00-17:2023年6月14日17日，以信函或传真方式登记的:00前送达。
(二)登记地点:上海市闵行区田林路889号科技绿洲四期8号楼
（3）登记方式：拟出席会议的股东或股东代理人应持下列文件在上述时间和地点现场办理。异地股东可以通过信件和传真进行登记。
1、自然人股东亲自出席的，应当出示身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应当出示委托人股票账户卡原件、身份证复印件、授权委托书原件（见附件1）、受托人身份证原件。
2、法定代表人出席会议的，应当出示身份证原件、法定代表人身份证原件、法人营业执照复印件、公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，应当出示身份证原件、法人营业执照复印件、公章、股票账户卡原件、授权委托书（公章）。
3、融资融券投资者出席会议的，应当持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明和授权委托书；投资者为个人的，还应当持有身份证或者其他有效证明；投资者为机构的，还应当持有营业执照、参与者身份证、法定代表人的授权委托书。
4、股东可以按照上述要求以信函和传真的形式登记。信函到达邮戳和传真到达日期不得迟于2023年6月14日。信函和传真应注明股东联系人、联系电话号码和“股东大会”字样。通过信函或传真登记的股东，请在参加现场会议时携带上述文件。公司不接受电话登记。
六、其他事项
(一)本次现场会议出席者应自行承担住宿和交通费。
（2）与会股东应提前半小时携带相关证件到会议现场办理登录手续。
(三)会议联系方式
通信地址：上海市闵行区田林路889号科技绿洲四期8号楼
邮编：200233
电话：021-64853572
传真：021-64853572-8095
联系人：李冰晶
特此公告。
思特威(上海)电子科技有限公司董事会
2023年5月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
思特威(上海)电子科技有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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