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上海哲中集团有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2023-17
上海哲中集团有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会无否决或修改提案的；
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议时间：
1)2023年5月25日(星期四)下午14日召开现场会议:00点。
2)网上投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为2023年5月25日，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；2023年5月25日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票:15，2023年5月25日下午3日结束:00。
2、2023年5月22日(星期一)
3、会议地点：上海市奉贤区苍工路368号
4、会议方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式
5、会议召集人：董事会
6、主持人：代理董事长江陆峰先生
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议。股东大会的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议
共有9名股东和股东代理人出席了股东大会，代表股份250、817、286股，占上市公司总股份的56.8006股％。
其中：
1、现场出席会议
3名股东和股东代理人代表250股、458股、086股，占上市公司总股份的56.7192股％。
2、网上投票
6名股东通过网上投票出席会议，代表359股和200股，占上市公司总股份的0.0813％。
3、中小投资者出席情况
共有6名中小投资者出席会议，代表359、200股，占上市公司总股份的0.0813％。
二、提案审议表决情况
股东大会以现场和网上投票相结合的方式进行表决，会议表决如下：
1、投票通过了《关于2022年董事会工作报告的议案》
总表决：
出席会议所有股东持有的99.9717同意250、746、186股股份％；0.0283反对70900股，占出席会议所有股东持有的股份％；弃权200股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0001％。
2、投票通过了《关于2022年监事会工作报告的议案》
总表决：
出席会议所有股东持有的99.9717同意250、746、186股股份％；0.0283反对70900股，占出席会议所有股东持有的股份％；弃权200股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0001％。
3、表决通过了《关于2022年财务决算报告的议案》
总表决：
出席会议所有股东持有的99.9717同意250、746、186股股份％；0.0283反对70900股，占出席会议所有股东持有的股份％；弃权200股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0001％。
4、投票通过了《关于2022年年度报告和摘要的议案》
总表决：
出席会议所有股东持有的99.9717同意250、746、186股股份％；0.0283反对70900股，占出席会议所有股东持有的股份％；弃权200股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0001％。
5、投票通过了《关于2022年年度利润分配计划的议案》
总表决：
出席会议所有股东持有的99.9717同意250、746、186股股份％；0.0283反对70900股，占出席会议所有股东持有的股份％；弃权200股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0001％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有288、100股80.2060股％；19.7383反对70、900股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权200股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.057％。
6、表决通过了《2022年董事、监事、高管薪酬计划》
总表决：
出席会议所有股东持有的99.9717同意250、746、186股股份％；0.0283反对70900股，占出席会议所有股东持有的股份％；弃权200股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0001％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有288、100股80.2060股％；19.7383反对70、900股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权200股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.057％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师见证了股东大会，并出具了法律意见，结论如下：
“律师认为，股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，股东大会的投票程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，投票结果合法有效。”
四、备查文件
1、2022年年度股东大会决议；
2、国浩律师(上海)事务所出具的《关于上海哲中集团有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海哲中集团有限公司董事会
二〇二三年五月二十五日
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