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烟台北方安德利果汁有限公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股股东大会、2023年第一次H股股东大会决议公告
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证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2023-018
烟台北方安德利果汁有限公司
2022年年度股东大会、2023年第一次A股股东大会、2023年第一次H股股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月25日
（2）股东大会地点：安德利大楼2楼会议室，山东省烟台市牟平区新城街889号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
股东及其持有股份出席a股类别股东大会：
■
股东及其持有股份出席H股类别股东大会：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会、A股股东大会、H股股东大会由公司董事会召开，现场会议由王安董事长主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。会议的召开、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等法律法规及《烟台北方安德利果汁有限公司章程》。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
2022年年度股东大会
1、议案名称：关于2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2022年年报的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2022年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2023年董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2023年会计师事务所续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、提案名称：公司2023年日常关联交易预期提案
审议结果：通过
表决情况：
■
注：根据代表年度股东大会投票的H股东持有的股份总数，17、463、400股弃权票。其中，Mitsui，17、450、000股 & Co., Ltd.(三井物产有限公司)持有，Mitsui & Co., Ltd.(三井物产有限公司)为公司关联股东，应回避本案表决。因此，在计算本议案票数时，不计算其持有的17、450、000股，其余共计13、400股。
9、议案名称：全资子公司变更募集资金用途和增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：调整公司董事会人数并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、提案名称：提交股东大会给予董事会一般授权，决定回购不超过公司已发行的 H 股票总数的10%提案
审议结果：通过
表决情况：
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2023年第一次a股类股东大会
1、议案名称：全资子公司变更募集资金用途和增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：调整公司董事会人数并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、提案名称：提交股东大会给予董事会一般授权，决定回购不超过公司发行H股总数的10%的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
2023年第一次H股类股东大会
1、议案名称：全资子公司变更募集资金用途和增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：调整公司董事会人数并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、提案名称：提交股东大会给予董事会一般授权，决定回购不超过公司发行H股总数的10%的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
8、第八届董事会非独立董事补充选举的议案
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(三)现金分红分段表决
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(四)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(五)关于议案表决的有关说明
1、2022年年度股东大会审议的议案1、2、3、4、5、6、7、8.01、8.02为普通决议案，经出席会议的股东和股东代理人持有有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过；提案9、10、11是一项特别决议，经出席会议的股东和股东代理人持有有效表决权股份总数的三分之二以上批准。
2、A股股东大会和H股股东大会审议的议案均为特别决议案，经出席股东大会持有效表决权股份总数的三分之二以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：于绪刚、曾若琳
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、股东大会规则、公司章程和议事规则；出席会议的资格和召集人资格合法有效；会议投票程序和投票结果合法有效。
四、互联网及备查文件
1、北京大成律师事务所关于烟台北方安德利果汁有限公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股股东大会、2023年第一次H股股东大会的法律意见。
2、2022年年度股东大会、2023年第一次a股股东大会、2023年第一次H股股东大会决议经与会董事签字确认并加盖公司印章；
特此公告。
烟台北方安德利果汁有限公司董事会
2023年5月26日
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