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北京大北农业科技集团有限公司对申请向特定对象发行股票的审核询价函及募集说明书等相关文件更新的提示性公告
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证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-071
北京大北农业科技集团有限公司
关于向特定对象发行股票的申请
审核询问函回复及募集说明书等
相关文件更新的提示性公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年3月16日，北京大北农业科技集团有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)出具的《北京大北农业科技集团有限公司向特定对象发行股票申请审核询价函》(审核函)〔2023〕120025号(以下简称“审核询问函”)，深圳证券交易所上市审计中心审核了公司向特定对象发行股票的申请文件，形成了审计问题。
根据审核询价函的要求，公司会同相关中介机构认真研究并逐项落实审核询价函中列出的问题，并逐项解释和回复。同时，公开披露审核询价函的回复，并根据相关要求更新募集说明书的内容，具体内容见公司2023年4月15日超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于申请向特定对象发行股票的审核询价函回复及募集说明书更新的提示性公告》(公告号:2023-033)、《关于北京大北农业科技集团有限公司申请向特定对象发行股票的审核询价函回复》、2022年，北京大北农业科技集团有限公司向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)。经审核询价函回复披露后，公司已通过深圳证券交易所发行的上市审核业务系统提交相关文件。
公司对审核询价函进行上述回复后，根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构修改、补充和更新回复内容，具体内容见公司于2023年5月6日在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于申请向特定对象发行股票的审核询价函回复(修订稿)的提示性公告》(公告号:2023-060)、《关于北京大北农业科技集团有限公司申请向特定对象发行股票的审核询价函回复(修订稿)》、2022年，北京大北农业科技集团有限公司向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)。公司已通过深圳证券交易所发行的上市审计业务系统，在审核询价函回复（修订稿）及更新后的相关申报文件披露后，提交相关文件。
2023年4月26日，公司在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度报告》，公司与相关中介机构结合《2022年年度报告》同步更新了募集说明书等申请文件及询价函回复相关内容，具体内容见《关于北京大北农业科技集团有限公司申请向特定对象发行股票的审核询价函（二次修订稿）》的回复、《北京大北农业科技集团有限公司2022年向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)》等文件。公司将通过深圳证券交易所发行的上市审计业务系统，在审核询价函回复（二次修订稿）及更新后的相关申报文件披露后，提交相关文件。
公司向特定对象发行的股票仍需经深圳证券交易所审查，并经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意登记的决定。向特定对象发行股票的决定及其时间仍不确定，最终能否通过深圳证券交易所审查，并经中国证监会同意注册。公司将按照有关法律法规的规定和要求，根据事项进展情况及时履行信息披露义务。请注意投资风险。
特此公告。
北京大北农业科技集团有限公司董事会
2023年5月24日
证券代码： 002385 证券简称： 大北农 公告编号：2023-072
北京大北农业科技集团有限公司
向特定对象发行股票的调整
发布数量上限公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
由于北京大北农业科技集团有限公司(以下简称“公司”)实施限制性股票回购注销，公司向特定对象发行的A股股票数量由414、128、185股(含本数)调整为413、790、685股(含本数)。
1.向特定对象发行的股票数量
公司于2022年6月6日召开第五届董事会第37次(临时)会议，并于2022年6月22日召开第三次临时股东大会，审议通过公司2022年向特定对象发行a股(以下简称“本次发行”)的相关议案。公司于2022年10月13日召开了第五届董事会第44次（临时）会议和第五届监事会第20次（临时）会议，审议通过了相关议案，调整了向特定对象发行的募集资金的目的和拟使用募集资金的投资。2023年2月23日，公司召开第五届董事会第49次(临时)会议，审议通过调整本次发行股票计划的相关表述。根据《北京大北农业科技集团有限公司2022年向特定对象发行a股股票计划（二次修订稿）》等相关资料，拟发行的股票数量上限如下：
“本次向特定对象发行的股票数量最终以本次发行募集资金总额除以发行价格确定，不得超过本次发行前公司总股本的10%，即不得超过414、128、185股(含本数)。在上述范围内，最终发行数量将经深圳证券交易所批准，中国证监会同意注册。公司董事会或其授权人应当在股东大会授权范围内，按照中国证监会的有关规定，与本次发行的发起人（主承销商）确定。
公司在董事会决议公告日至发行日发行股份、资本公积金转换为股本、股份回购注销或因其他原因发行前公司总股本发生变化的，发行股份数量上限相应调整。
最终发行的股票数量上限以中国证监会同意注册的计划为准。”
二、限制性股票回购注销
经公司第五届董事会第三十八次(临时)会议、2022年第四次临时股东大会、第五届董事会第四十二次(临时)会议、2022年第六次临时股东大会批准，公司决定回购取消54万股已被激励对象授予但尚未解锁的限制性股票。2022年12月13日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了上述限制性股票回购注销。
经公司第五届董事会第四十六次（临时）会议和2022年第七次临时股东大会批准，公司决定回购283.5万只授予但尚未解锁的限制性股票。上述限制性股票的回购和注销已于2023年5月15日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成。
截至2023年5月15日，公司注册资本变更为413、790.6853万元，股份总数变更为413、790.6853万股。
三、本次向特定对象发行股票数量上限的调整
鉴于上述限制性股票回购注销后总股本发生变化，公司对向特定对象发行的股票数量上限进行了相应调整，具体如下：
“本次向特定对象发行的股票数量最终以本次发行募集资金总额除以发行价格确定，不得超过本次发行前公司总股本的10%，即不得超过413、790、685股(含本数)。在上述范围内，最终发行数量将经深圳证券交易所批准，中国证监会同意注册。公司董事会或其授权人应当在股东大会授权范围内，按照中国证监会的有关规定，与本次发行的发起人（主承销商）确定。
公司在董事会决议公告日至发行日发行股份、资本公积金转换为股本、股份回购注销或因其他原因发行前公司总股本发生变化的，发行股份数量上限相应调整。
最终发行的股票数量上限以中国证监会同意注册的计划为准。”
除上述调整外，公司对向特定对象发行a股方案的其他事项均无变化。
特此公告。
北京大北农业科技集团有限公司董事会
2023年5月24日
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