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广州汽车集团有限公司2022年年度股东大会决议公告
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A股代码：601238 a股简称:广汽集团 公告编号：2023-043 H股代码：02238 H股简称：广汽集团
广州汽车集团有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月24日
(二)股东大会召开地点:香港湾道一号君悦酒店君悦厅三四
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，曾庆红董事长主持，通过现场网上投票（适用于a股股东）召开并表决。会议的召开和召开符合《公司法》的要求、公司章程
规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席5人，独立董事赵福泉、肖胜芳、宋铁波，董事丁宏祥、管大源、刘志军因其他公务安排未出席股东大会；
2、公司在任监事6人，出席1人，陈天监事、曹限东监事、黄成监事、王璐监事、王圆监事因其他公务安排未出席股东大会；
3、董事会秘书、部分高级管理人员、相关部门人员出席会议，见证律师、H股转让处卓佳证券登记有限公司出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2022年财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2022年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2023年聘请审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2023年聘请内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于部分非公开发行股票募集投资项目结算和永久补充营运资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：广汽金融公司为关联方提供金融服务的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次会议提交审议的议案已经审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：谢发友、王志强
2、律师见证结论：
股东大会见证律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定；股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
广州汽车集团有限公司董事会
2023年5月24日
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