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华能澜沧江水电工程有限责任公司 对于在西藏投建水电厂新项目的通知
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证券代码：600025证券简称：华能水电公示序号：2023-035
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●投资方向：西藏水电厂新项目。
●投资额：工程总投资583.81亿人民币。
●尤其风险防范:此次项目投资并不属于关联方交易和资产重组事宜。本加盟项目有待经股东大会审议准许。
一、项目投资项目简介
华能澜沧江水电工程有限责任公司（下称企业）计划在西藏投建水电厂新项目（下称该项目）。该项目已经在2023年4月获得全国发改委审批批复。现阶段本项目技术行得通，各类标准已经基本贯彻落实，新项目严控风险，已经具备新项目投资及开建标准。
2023年5月30日，公司召开第三届股东会第十六次大会，审议通过了《关于在西藏地区投资建设水电站项目的议案》。依据《公司章程》相关规定，本投资尚要递交股东大会审议。依据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本投资并不属于关联方交易和资产重组事宜。
二、项目投资项目基本情况
该项目装机量260亿千瓦，很多年均值发电能力112.81亿千瓦，工程项目工期132月（没有筹建期），按2022年三季度总需求测算，工程总投资583.81亿人民币。
三、项目资金来源
本项目建设资金由自有资金和债务股权融资两个部分组成，自有资金占工程总投资的30%，由企业隶属控股子公司华能澜沧江上下游水电工程有限责任公司根据年度投资计划资金投入。其他为债务股权融资，由企业以企业融资方法从中国国有银行和商业银行等形式股权融资。
四、工程的重要性
（一）符合我国能源发展战略
本项目建设是企业深入贯彻我国“四个革命、一个协作”能源问题创新战略、创建清理低碳环保优质高效能源体系的重要途径，是推进电力能源供给侧改革规定的有效途径，对推动西藏经济发展有重要积极意义。本项目开工建设，可提供持续稳定、清理能再生的能源，有利于保证国内能源需求安全性，提升绿色能源比例，减少化石燃料交易，对推动节能降耗和加速我国能源结构低碳发展起着至关重要的作用。
（二）推动西藏经济发展
本工程建设可以带动西藏经济发展，将区位优势转化为经济发展优点，提升本地产业结构并提高财政总收入。本工程建设对当地财政税收贡献极大，工程完工经营后，平均每年可以向地区财政贡献税金超出10亿人民币。本工程建设将通过各种方式带动西藏学生就业提高，带动周边地域科教文卫事业发展，有益于改进本地基础设施建设标准，推动产业转型升级，提升地域居民生活水平和强化脱贫成果。
五、投资对企业的危害
该项目理财是企业建设澜沧江藏区段绿色能源基地关键核心区，在充分发挥澜沧江流域梯阶协同生产调度优点，提高梯阶水可使用率和综合生产发电经济效益层面功效明显。本工程建设经济数据行得通，后面相互配合澜沧江上下游藏区段绿色能源产业基地别的开关电源外卖，有助于提升企业销售市场竞争优势。该项目投入运营后，企业装机量和生产能力将进一步扩大，公司的发展有重要积极作用。
六、新项目投资风险剖析
（一）可能出现的风险性
该项目具有一定的开发周期，如市场前景状况产生变化，存有物价水平在规划期限内产生比较大变化的概率，造成本投资提升风险，从而影响该项目的经济收益。烦请投资人注意投资风险。
（二）应对以上风险性拟采取措施
1.加速推进澜沧江藏区段风景水储一体化产业基地投资建设，统筹兼顾水电工程和光伏发电等新能源技术资源配置，保证该项目整体效益发挥。
2.加强新项目投资监管。在工程施工、设备招标等重要环节有效管理运营成本，持续做好新项目设计优化和采购管理，提升工程竞争能力。
3.在电力系统层面争取有益电费，加强与送电端行业和电网公司的沟通协作，争得该项目科学合理的上网电价。
4.争取该项目国家和西藏政策及资金扶持，寻找财政扶持等政策资产，全力以赴争得新项目银行贷款利率税收优惠政策，进一步减少该项目资金成本。
特此公告。
华能澜沧江水电工程有限责任公司股东会
2023年5月31日
证券代码：600025证券简称：华能水电公示序号：2023-034
华能澜沧江水电工程有限责任公司
有关第三届股东会第十六次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
华能澜沧江水电工程有限责任公司（下称企业）第三届股东会第十六次大会于2023年5月30日以通信方式举办。会议报告已经在2023年5月24日以书面材料方法传出。此次会议应参加执行董事14人，亲身参加和受托参加的执行董事14人。此次会议的集结、举办、决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。孙卫老总组织此次会议，会议审议并一致通过如下所示决定：
一、表决通过《关于在西藏地区投资建设水电站项目的议案》。
允许本提案，企业在西藏投建水电厂项目已获得全国发改委审批批复。项目技术行得通，建设条件贯彻落实，已经具备项目投资标准。该项目建设是企业深入贯彻国家能源安全创新战略、创建清理低碳环保优质高效能源体系的重要途径，符合我国“一带一路战略”和“八横八纵”战略布局，对推动西藏经济发展起着至关重要的作用。
该提议尚要递交企业股东大会审议。
公司独立董事允许本提案，并做出了独立性建议。
决议结论：允许14票，抵制0票，放弃0票。
二、表决通过《关于经理层成员2022年度经营业绩考核结果及薪酬分配情况的议案》。
公司独立董事允许本提案，并做出了独立性建议。
决议结论：允许14票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
华能澜沧江水电工程有限责任公司
股东会
2023年5月31日
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