中金黄金有限责任公司 有关回收佛山中金黄金矿业有限公司 100%股份暨关联交易的通知

证券代码：600489股票简称：中金黄金公示序号：2023-016

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●中金黄金有限责任公司（下称公司或者中金黄金）计划收购大股东中国黄金集团有限责任公司（下称黄金集团）所持有的佛山中金黄金矿业有限公司（下称佛山金投）100%股份和黄金集团对佛山中金债务（下称本次交易），买卖总价格为486,032.06万人民币。在其中，佛山金投100%股份成交价为614.42万余元，黄金集团对佛山中金债务成交价为485,417.64万余元。

●本次交易组成关联方交易。

●本次交易未组成资产重组。

●以往12个月内，企业曾和黄金集团进行了关联方交易（日常关联方交易以外）1次，交易额为8426.19万余元。公司在2022年9月15日与黄金集团签署股权转让合同,约定书企业以成交价8426.19万余元收购黄金集团公司所持有的中国黄金集团西和矿业有限公司（下称西和煤业）90%股份。公司已经依照约定书付款8426.19万余元，西和煤业已经完成工商变更登记。以往12个月内，企业未向别的关联人进行了换股并购买卖交易。

●至此次关联方交易才行，以往12个月内公司和黄金集团中间同样买卖类型中的关联方交易做到3000多万元，且占公司最近一期经审计资产总额平方根5%之上。

●此次关联方交易尚要递交企业股东大会审议。与本关联方交易有利益关系的关联人将舍弃履行在股东大会上对于该提案的选举权。

一、关联方交易简述

为促进执行黄金集团关于解决同行业竞争难题承诺，进一步增强企业的自觉性和持续盈利专业能力，企业拟以协议收购方法回收大股东黄金集团所持有的佛山金投100%股份和黄金集团对佛山中金债务。买卖合同款总额为486,032.06万余元（含截止到财务审计标准日债务贷款利息）。在其中，佛山金投100%股份成交价为614.42万余元，就是以2022年9月30日为评定标准日确立的评估值，与账面值股权溢价151,748.83万余元。债务成交价为485,417.64万余元，即截止到财务审计标准日2022年9月30日黄金集团对佛山金投经审计的债务使用价值。本次交易的资金来源为自筹资金。

此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。以往12个月内，企业曾和黄金集团进行了关联方交易（日常关联方交易以外）1次，交易额为8426.19万余元。公司在2022年9月15日与黄金集团签署股权转让合同,约定书企业以成交价8426.19万余元收购黄金集团公司所持有的西和煤业90%股份。公司已经依照该约定书付款8426.19万余元，西和煤业已经完成公司变更。以上关联方交易没有达到企业最近一期经审计资产总额平方根5%之上；以往12个月内，企业未向别的关联人进行了换股并购买卖交易。

此次关联方交易尚要递交企业股东大会审议。

二、关联人详细介绍

（一）关联人关联详细介绍

黄金集团持有公司45.84%的股权，为公司大股东。佛山金投为黄金集团全资子公司。佛山金投与公司构成同一控制下的关联性。

（二）关联人基本概况

截止到2021年12月31日，黄金集团经审计的总资产为1129.4亿人民币，资产总额为469.51亿人民币，2021年度完成营业收入为1299.61亿人民币，纯利润为30.8亿人民币。

截止到2022年9月30日，黄金集团未经审计的总资产为1163.91亿人民币，资产总额为493.25亿人民币，2022年1-9月完成营业收入为851.32亿人民币，纯利润为28.16亿人民币。

黄金集团资信情况优良，没被列入失信执行人。黄金集团与企业在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等层面互不相关。

三、关系交易标的基本概况

（一）交易标的概述

本次交易为回收关联企业财产，交易标的为黄金集团所持有的佛山金投100%股份和黄金集团对佛山中金债务。交易标的产权明晰，没有被质押贷款、被查封、冻洁等支配权限定的情况，不存在涉及到标底股份所有权异议的起诉、诉讼情况，依规能够进行出让。标底股份相对应的实体线没被列入失信执行人。

（二）交易标的基本概况

1.佛山金投基本概况

2.佛山金投主要财务指标

佛山金投2021年度财务审计报告（天健京审〔2022〕3005号）由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出示，2022年1-9月财务审计报告（大风控字［2022］第1-06729号）由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出示，均是标准无保留意见。

3.除本次交易所进行的资产报告评估外，佛山金投近期12个月内未出现别的资产报告评估、增资扩股、公司减资或改革事宜。

4.有着采矿权的相关情况

佛山金投拥有佛山汇金矿业集团有限公司（下称佛山汇金）44%股份，佛山汇金拥有纱岭金矿石探矿权，该探矿权不会有质押贷款等支配权限定或起诉等支配权异议。

现阶段佛山汇金依然在基本建设期，佛山汇金于2020年11月16日初次获得由山东省自然资源厅授予的纱岭矿山采矿许可证，具体情况如下所示：

采矿许可证号：C3700002020114210150948

采矿权人：佛山汇金矿业集团有限公司

矿山开采名字：佛山汇金矿业集团有限公司纱岭金矿石

采掘矿种：金矿石

开采方式：地下开采

经营规模：396万吨级/年

矿山总面积：6.621km2，采掘设计标高-526m～-2030m

有效期：2020年11月16日至2035年11月16日

5.网络资源状况

根据山东第六地质矿产勘查院递交的《山东省莱州市纱岭矿区金矿勘探报告》，探矿权范围之内：（1）查清资源储存量铁矿石量13,444.82万吨级，金金属量373,057kg，均值品味2.77克/吨。在其中，工业生产金矿石铁矿石量9,021.22万吨级，金金属量309,928kg，均值品味3.44克/吨；还有另外低品味铁矿石量4,423.6万吨级，金金属量63,129kg，均值品味1.43克/吨。（2）成矿总计探索共生银333铁矿石量9892.11万吨级，银金属量251,821kg，均值品味2.55克/吨；共生硫资源储存量(333)铁矿石量165.75万吨级，纯硫量44,826吨，均值品味2.70%，折算硫标可采储量128,074吨。

佛山汇金公司在做完勘查工作之后，开展探转采相关手续，并且于2020年11月获得采矿证。采矿证范围之内享有储量（土地资矿评储字〔2017〕55号）：（1）主矿产金：享有资源储存量铁矿石量13,411.35万吨级，金金属量372,060kg，均值品味2.77克/吨。在其中，工业生产资源储存量铁矿石量8,997.08万吨级，金金属量309,061kg，均值品味3.44克/吨；还有另外低品味铜矿石量4,414.27万吨级，金金属量62,999kg，均值品味1.43克/吨。（2）共生矿产资源：共生银，推论资源储存量铁矿石量8925.68万吨级，银金属量232,021kg,银均值品味2.60克/吨；共生硫，推论资源储存量铁矿石量155.07万吨级，纯硫量42,205吨，均值品味2.71%,折算标硫12.1万吨级。

佛山汇金公司为新建矿山开采，于2021年12月9日获得全国矿山安全监察局下发的安全设施设计审查意见书（矿安非煤新项目审字[2021]7号），待基本建设结束准备建成投产再次申请办理《安全生产许可证》。依据《莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿建设工程初步设计说明书》（长春市金子规划院有限责任公司，2020年4月）纱岭金矿石设计方案运用储藏量铁矿石量8651.40万吨级，金金属量263,123.24kg，均值品味3.041克/吨。

北京中宝信资产报告评估有限责任公司以2022年9月30日为评定标准日出示《莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿采矿权评估报告》（中宝信矿评报字[2022]第158号），评定可采储量7,813.33万吨级，金金属量246,807.40kg，均值品味3.16克/吨。分析报告选用变现现金流法，评定得到纱岭金矿石在评定标准日时采矿权评估使用价值为942,581.92万余元。

6.选购资产交易所涉及到的的债权债务转移

公司拟转让黄金集团对佛山中金债务。依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《审计报告》（大风控字［2022］第1-06729号），截止到财务审计标准日，黄金集团对佛山中金债务使用价值为485,417.64万余元（含截止到财务审计标准日债务贷款利息35,040.14万余元），贷款详情如下表所显示。

四、交易标的评定、标价状况

此次交易标的为黄金集团所持有的佛山金投100%股份，及其黄金集团所持有的佛山金投债务，买卖合同款总额为486,032.06万余元。在其中，股份成交价依据中合资产报告评估有限责任公司开具的《资产评估报告》（中合评报字（2022）第BJV3055号）为定价原则；债务成交价依据大信会计师事务所开具的《莱州中金黄金矿业有限公司审计报告》（大风控字[2022]第1-06729号）明确。

（一）标底股权评估、标价状况

依据具备担任证劵、期货业务资质的中合资产报告评估有限责任公司开具的《黄金集团拟转让莱州中金股权给中金黄金涉及的莱州中金黄金股东全部权益价值项目资产评估报告》（中合评报字（2022）第BJV3055号），在评定标准日2022年9月30日，选用资产基础法评价方法，佛山金投100%股份账面净值为-151,134.41万余元，评估价值为614.42万余元，增值率为151,748.83万余元。以上资产评估已执行黄金集团备案程序，评定关键情况如下：

1.评估假设

（1）一般性假定:①我国现有的相关法律法规及现行政策、我国宏观经济环境无根本变化，本次交易多方所在区域的政冶、经济与社会自然环境无根本变化；②相关年利率、政策征缴花费忍不发生变化；③假定被评定企业长期运营，其管理模式及水准、经营战略和范畴，评估标准日基本一致；④除非是还有另外表明，假定被评定企业遵循有关法律法规，运营技术与管理技术骨干有实力、承担责任地肩负其岗位职责，并维持比较稳定；⑤假定被评定企业将来而采取的会计制度和撰写本分析报告时使用的会计制度在关键层面基本一致；⑥没有其他人力资源不可抗力因素及不可预测因子对被评定企业造成严重不良影响。

（2）目的性假定：①假定佛山中金黄金矿业有限公司各年间技术性团队以及高管人员维持比较稳定，不会产生重要的关键技术专业人才流失难题；②佛山中金黄金矿业有限公司各运营主体目前与未来经营人是负责任的，且公司管理人员能有序推进企业的发展方案，保持良好运营趋势；③佛山中金黄金矿业有限公司将来经营人遵循国家有关法律规章，不会有危害企业发展和利润完成的重要违反规定事宜。

若未来具体情况与其他评估假设造成差别，将对本分析报告的鉴定结论造成影响。受托人和其它分析报告使用者需在应用本分析报告时综合考虑评估假设可能会对鉴定结论带来的影响。

2.评估增值状况

依据分析报告，佛山金投100%股份账面净值为-151,134.41万余元，评估价值为614.42万余元，增值率为151,748.83万余元，升值具体内容通常是佛山金投对佛山汇金的长期股权投资升值。佛山金投长期股权投资账面值234,520万余元，评估价值386,268.83万余元，升值151,748.83万余元，升值64.71%。

佛山汇金公司注册资金161,000.00万余元，截止到评定标准日，实缴注册资本为45,000.00万余元。在其中，佛山金投认缴制70,840.00万余元，认缴制占比44%，认缴44,440.00万余元；佛山鸿昇矿业投资有限责任公司认缴制62,790.00万余元，认缴制占比39%，认缴390.00万余元；佛山科银矿业有限公司认缴制27,370.00万余元，认缴制占比17%，认缴170.00万余元。佛山汇金资产报告评估引用了北京中宝信资产报告评估有限责任公司2022年11月22日开具的《莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿采矿权评估报告》（中宝信矿评报字[2022]第158号）的鉴定结论。佛山汇金公司股东所有利益账面值31,692.43万余元，评估价值为821,883.7万余元。

此次资产报告评估依照各公司股东认缴制占比,分别扣除各公司股东未实缴出资额,最后算出长期股权投资使用价值，即：

长期股权投资评估价值=(8,218,836,987.48+1,160,000,000)×44%-264,000,000=3,862,688,274.49元

佛山金投所持有的44%股份的评估价值3,862,688,274.49元。

佛山金投申报长期股权投资，截止到2022年9月30日，账面值2,345,200,000.00元，评估价值3,862,688,274.49元，升值1,517,488,274.49元。

（二）标底债务标价状况

依据大信会计师事务所开具的《莱州中金黄金矿业有限公司审计报告》（大风控字[2022]第1-06729号）明确，财务审计标准日为2022年9月30日，黄金集团对佛山金投经审计的债务使用价值为485,417.64万余元。

（三）评定尤其事宜表明

1.此次鉴定的长期股权投资中佛山汇金矿业集团有限公司公司注册资金161,000.00万余元，实缴注册资本为45,000.00万余元；依据佛山汇金矿业集团有限公司2019年8月调整的《章程修正案》，合同约定的出资时间为2021年6月30日；截至评定标准日，其公司股东都未认缴及时且已经超过企业章程中合同约定的出资时间，在其中佛山中金黄金矿业有限公司认缴制70,840.00万余元，认缴制占比44%，认缴44,440.00万余元；佛山鸿昇矿业投资有限责任公司认缴制62,790.00万余元，认缴制占比39%，认缴390.00万余元；佛山科银矿业有限公司认缴制27,370.00万余元，认缴制占比17%，认缴170.00万余元；此次评定依照各公司股东认缴制占比，分别扣除各公司股东未实缴出资额，最后算出长期股权投资使用价值。

2.2020年10月，山东省自然资源厅与佛山汇金矿业集团有限公司签署采矿权出让合同书，根据市场需求基价基本估计，采矿权出让盈利为103661.62万余元，佛山汇金矿业集团有限公司预缴税款第一期转让盈利20732.32万余元，待矿业权出让盈利评价结果确认后签署合同补充协议，依照评价结果及山东矿业权出让盈利征管相关规定交纳转让盈利剩余的部分。佛山汇金矿业集团有限公司已缴纳第一期转让盈利20732.32万余元并获得采矿证。2020年2月10日，山东省天平秤信有限责任公司会计师事务所受山东省自然资源厅授权委托，对佛山汇金矿业集团有限公司纱岭金矿石采矿权出让盈利进行评价，出具了《莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿采矿权出让收益评估报告》，采矿权出让盈利评估值118311.86万余元。截至评定标准日，佛山汇金矿业集团有限公司未向山东省自然资源厅签署合同补充协议，也未在交纳采矿权出让盈利。佛山汇金矿业集团有限公司出示表明，其前期预缴税款第一期转让盈利的目的就是为了申请办理采矿证的需求，但是随着矿业权出让服务质量管理方法将进行调整等政策调整，矿业权出让盈利额度有待观察，因而此次采矿权评估值中未扣除并未交纳的采矿权出让盈利。

五、关联方交易协议书主要内容和履行合同分配

（一）标底股份及回收合同款

中金黄金收购黄金集团公司所持有的佛山金投100%股份；依据中合资产评估公司开具的、经黄金集团（国资公司受权）备案《评估报告》，该股份成交价为614.42万余元；中金黄金除付款股权投资合同款外，还需要代佛山金投担负其对于黄金集团的债务。

（二）总体目标债务及出让合同款

中金黄金转让黄金集团对佛山中金债务；依据大信会计师事务所开具的《审计报告》，该债务转让合同款为485,417.64万余元；中金黄金结清债务转让合同款及相关贷款利息后，黄金集团与佛山金投间的债务关系还清。

（三）买卖合同款总金额

本次交易为中金黄金转让黄金集团所持有的佛山金投100%股权和债权，根据上述两根，买卖合同款总额为486,032.06万余元。在其中,股权转让价款614.42万余元；债务转让合同款485,417.64万余元，债务转让合同款不包含自财务审计标准日至具体支付日利息，该贷款利息独立记取。

（四）合同款付款及股权交割

1.股权投资合同款付款方式。股权投资合同款614.42万余元，按三七占比分二期付款。一是协议书起效7日内，中金黄金向黄金集团付款买卖价款的30%，即184.327万余元；二是进行股份过户登记7日内，中金黄金向黄金集团付款买卖价款的70%，即430.097万余元。

2.股权交割。在接到第一笔股权转让价款后，黄金集团促进佛山金投在10日内向型工商行政部门递交公司股权转让及股权变更等多项办理手续，尽早使佛山金投股权变更登记至中金黄金户下。

3.债务转让合同款付款。在佛山金投股份所有过户登记后，中金黄金三个月内向黄金集团付款债务转让合同款485,417.64万余元，及其历期债务转让合同款自财务审计标准日至具体支付日中间利息，贷款利息按照原借款协议承诺年利率实行。

4.佛山金鹰国际集团有限公司（下称佛山金鹰国际）欠付往来账处理。黄金集团控股子公司佛山金鹰国际欠付佛山金投2770.33万余元往来账；在佛山金投股份所有过户登记后，中金黄金从债务转让合同款中足额扣减该往来账（扣减额度优先选择用以还款佛山金投欠付黄金集团序号C71201700015合同项下本金），以还款此笔往来账户借款。

（五）过渡期损益

佛山金投100%股份在缓冲期（评定标准日至股权交割日期内）的损益表由中金黄金具有或担负。

（六）债务及人员分配

1.佛山金投单独法人身份不会因本次交易而变化，依然会单独担负自已的债务；

2.佛山金投依然会单独、全面地执行和员工的劳动合同书，不会因本次交易造成人员分配或职工安置难题；

3.在股权交割结束后，佛山金投应当与中金黄金签署债权债务协议，依照该债权债务协议承诺将485,417.64万余元负债及利息，付给中金黄金。

（七）合同违约责任

本次交易任何一方未履行或不完全履行约定书的责任义务和服务承诺即组成毁约。违约方理应承担赔偿责任其违规行为给守约方所造成的一切财产损失。

（八）合同的起效

黄金集团、中金黄金、佛山金投三方法定代表人法定代理人在协议书上签名加盖公司印章之日起，协议书创立；并且在下列条件所有达到之日起，协议书起效。

1.黄金集团早已执行本次交易所需要的决策制定，并表决通过；

2.中金黄金股东大会审议并通过本次交易。

六、关联方交易对上市公司产生的影响

此次交易标的企业佛山金投无对外担保及委托理财状况。此次关联方交易不属于佛山金投管理层变化、人员安置、土地租赁等状况。

本次交易将有利于提高整体市场竞争力与高质量发展的水平。交易完成后，佛山中金将变成公司全资子公司，列入企业合并报表范围，将进一步减少中金黄金与集团公司公司关联交易与同行业竞争。

黄金集团全资企业佛山金鹰国际欠付佛山金投2770.33万余元往来账。关联方交易合同中承诺，在标底股份所有过户登记至中金黄金户下当日，中金黄金从总体目标债务转让合同款中足额扣减（扣减额度优先选择用以还款佛山金投欠付黄金集团序号C71201700015合同项下本金），以还款此笔往来账户借款。

七、该关联方交易理应履行决议程序流程

（一）股东会决议状况

2023年5月30日，公司召开第七届股东会第十六次大会，已通过《中金黄金股份有限公司关于收购莱州中金黄金矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。决议结论：赞同6票，抵制0票，放弃0票，成功率100%。关联董事卢进、刘子龙、彭咏逃避对该事项的决议。

（二）职工监事决议状况

2023年5月30日，公司召开第七届职工监事第十二次大会，已通过《中金黄金股份有限公司关于收购莱州中金黄金矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票，成功率100%。

（三）独董建议

1.独董事先认同建议

大家查看了企业提供相关材料，充分了解了具体情况，觉得公司本次回收佛山金投100%股份暨关联交易事宜合乎公司战略规划，适用上市企业和公司股东的整体利益，其定价原则公允价值、公平公正、有效，未危害企业的自觉性，不会有损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，此项提案决议必须执行关联方交易决议程序流程。同意将《中金黄金股份有限公司关于收购莱州中金黄金矿业有限公司100%股权的议案》提交公司第七届股东会第十六次会议审议。

2.独董单独建议

公司本次回收佛山金投100%股份暨关联交易事宜合乎公司战略规划，适用上市企业和公司股东的整体利益，其定价原则公允价值、公平公正、有效，未危害企业的自觉性，不会有损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。此次关联方交易事项决议、决议程序流程符合规定法律法规、法规和行政规章及其《公司章程》的相关规定，企业关联董事展开了回避表决，决议结论合理合法、合理。因而，大家一致同意此次并购事宜。董事会表决通过后，尚要递交企业股东大会审议。

（四）审计委员会建议

公司本次回收佛山金投100%股份暨关联交易事宜合乎公司战略规划，适用上市企业和公司股东的整体利益，其定价原则公允价值、公平公正、有效，未危害企业的自觉性，不会有损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。此次关联方交易事项决议、决议程序流程符合规定法律法规、法规和行政规章及其《公司章程》的相关规定，并没有违反公平公正、公布、公正的原则，企业关联董事展开了回避表决。大家一致同意此次并购事宜。董事会表决通过后，尚要递交企业股东大会审议。

八、手机上网公示配件

（一）中金黄金股份有限公司公司独立董事有关回收佛山中金黄金矿业有限公司100%股份的事先认同申明；

（二）中金黄金股份有限公司公司独立董事有关回收佛山中金黄金矿业有限公司100%股份的独董建议；

（三）中金黄金有限责任公司董事会审计委员会对回收佛山中金黄金矿业有限公司100%股份提案书面审查意见；

（四）财务审计报告；

（五）资产评估；

（六）矿权分析报告。

特此公告。

中金黄金有限责任公司股东会

2023年5月31日

证券代码：600489证券简称：中金黄金公示序号：2023-017

中金黄金有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年6月15日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年6月15日14点30分

举办地址：北京东城区安外街道9号

(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月15日

至2023年6月15日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案主要内容详细海证交所网址www.sse.com.cn5月31日公布的《中金黄金股份有限公司关于收购莱州中金黄金矿业有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公示序号2023-016）。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：所有提案

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：1

应回避表决的相关性股东名称：中国黄金集团有限责任公司

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）登记：公司股东应当由法定代表人其委托委托代理人列席会议。由法人代表列席会议的，需持营业执照副本复印件、个人身份证和法人代表股东账户卡到企业办理相关手续；由法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人需持营业执照副本复印件、个人身份证、法人代表依规开具的法人授权书和法人代表股东账户卡到企业登记。自然人股东亲身列席会议的，应持身份证和股东账户卡到企业登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证、委托授权书和受托人股东账户卡、受托人身份证件到企业登记。公司股东还可以通过信件、发传真办理相关手续。

（二）备案时长：2023年6月8日8:30-17:00。

（三）备案联系方式：

手机：（010）64246042

发传真：（010）56353910

通信地址：北京东城区安外街道9号

邮政编码：100011

手机联系人：侯阿沁

六、其他事宜

此次股东会开会时间大半天，公司股东吃住及交通出行费用自理。

特此公告。

中金黄金有限责任公司股东会

2023年5月31日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

中金黄金有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月15日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600489证券简称：中金黄金公示序号：2023-014

中金黄金有限责任公司

第七届股东会第十六次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

中金黄金有限责任公司（下称公司或者中金黄金）第七届股东会第十六次会议报告于2023年5月23日以发传真和送达方式传出，大会于2023年5月30日以通讯表决方法举办。大会应出席执行董事9人，真实出席会议执行董事9人。大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经大会合理决议表决产生决定如下所示：

（一）已通过《中金黄金股份有限公司关于收购莱州中金黄金矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。决议结论：赞同6票，抵制0票，放弃0票，成功率100%。关联董事卢进、刘子龙、彭咏逃避对该事项的决议。具体内容详细：《公司关于收购莱州中金黄金矿业有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公示序号2023-016）。

以上提案尚要递交企业股东大会审议根据。

（二）已通过《关于选举副董事长的议案》决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票，成功率100%。允许贺小庆先生为董事会副董，任职期至此届股东会期满。

（三）已通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票，成功率100%。允许执行董事刘子龙先生为企业第七届股东会薪酬与考核委员会委员会。刘晓老先生由于工作原因辞去董事和股东会薪酬与考核委员会委员会职位。

（四）已通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》。决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票，成功率100%。允许执行董事贺小庆老先生、彭咏女性和刘子龙老先生等3人为因素企业第七届股东会发展战略委员会委员。刘晓老先生、赵占国老先生由于工作原因辞去董事和股东会发展战略委员会委员职位。

（五）已通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票，成功率100%。企业取决于2023年6月15日以当场融合互联网方式举办2023年第一次股东大会决议。具体内容详细：《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号2023-017）。

特此公告。

中金黄金有限责任公司股东会

2023年5月31日

证券代码：600489股票简称：中金黄金公示序号：2023-015

中金黄金有限责任公司

第七届职工监事第十二次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

中金黄金有限责任公司（下称企业）第七届职工监事第十二次会议报告于2023年5月23日以电子邮件和送达方式传出，大会于2023年5月30日以通讯表决方法举办。大会应出席会议公司监事3人，具体出席会议公司监事3人。大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经大会合理决议表决产生决定如下所示：

（一）已通过《中金黄金股份有限公司关于收购莱州中金黄金矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票，成功率100%。

以上提案尚要递交企业股东大会审议根据。

（二）已通过《关于选举监事会主席的议案》。决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票，成功率100%。允许公司监事赵莹女性为公司发展第七届监事长，任职期至这届职工监事期满。

特此公告。

中金黄金有限责任公司

职工监事

2023年5月31日