润贝航空公司科技发展有限公司 第一届股东会第十六次会议决议公示

股票号：001316股票简称：润贝航科公示序号：2023-022

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

润贝航空公司科技发展有限公司（下称“企业”）第一届股东会第十六次大会的会议报告于2023年5月26日以书面形式向送到至整体执行董事，大会于2023年5月30日早上9:00在公司会议室以当场融合通信方式举办。此次会议由老总刘俊锋老先生集结并组织，公司具有执行董事7名，具体列席会议并决议的执行董事7名，监事、高管人员出席了此次会议。大会的集结、举办、决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的相关规定，此次会议的举办真实有效。

二、董事会会议决议状况

经与会董事决议，产生决定如下所示：

（一）表决通过《关于拟与龙南经济技术开发区管委会签订项目合同书的议案》

经决议，股东会觉得与龙南县经济贸易开发区管理委员会签署项目合同书，是结合公司领域局势的改变及其企业未来发展规划，向航空公司新型材料工业领域扩展的重要途径，对公司拓展原材料领域内的整体规划，拥有关键而非常重要的意义。允许公司和龙南县经济贸易开发区管理委员会签署项目合同书，并受权经理或者其法定代理人申请办理此次投入的相关事宜，包含但是不限于明确及签定此次项目投资所涉及到的法律条文，并登记此次项目投资所需要的审核及登记。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业2023年5月31日公布于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于拟与龙南经济技术开发区管委会签订项目合同书的公告》（公示序号：2023-023）。

三、备查簿文档

（一）《润贝航空科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

润贝航空公司科技发展有限公司

股东会

二二三年五月三十一日

股票号：001316股票简称：润贝航科公示序号：2023-023

润贝航空公司科技发展有限公司

有关拟与龙南县经济开发区管委

签署项目合同书的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、境外投资简述

（一）投资背景及基本概况

为切合产业链发展形势，掌握航空航天材料产业化发展契机，润贝航空公司科技发展有限公司（下称“企业”）拟进一步向航空公司新型材料工业领域扩展，提升企业竞争力。公司拟与龙南县经济贸易开发区管理委员会签署《投资兴办特种预浸料等航空新材料生产项目合同书》，并拟通过注册法人企业进行相关业务流程，关键生产经营范围为：特殊预浸料、特殊清洁剂及均四甲苯、特殊粘胶剂等航空公司新材料的生产和销售。整体规划项目总投资1.6亿人民币，在其中固定投资1.2亿人民币，资金来源为企业已有自筹经费。

（二）内部结构决议状况

2023年5月30日，公司召开第一届股东会第十六次大会，审议通过了《关于拟与龙南经济技术开发区管委会签订项目合同书的议案》，允许公司和龙南县经济贸易开发区管理委员会签署项目合同书，并受权经理或者其法定代理人申请办理此次投入的相关事宜，包含但是不限于明确及签定此次项目投资所涉及到的法律条文，并登记此次项目投资所需要的审核及登记。

此次签署项目合同书事宜在股东会审批权以内，不用递交股东大会审议，有待相关主管部门审核通过后才可起效。

（三）是否属于关联方交易

此次项目投资不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、交易对象方详细介绍

（一）名字：龙南县经济贸易开发区管理委员会

（二）详细地址：江西龙南市龙翔大道中区

（三）种类：当地政府行政机关

（四）法人代表：钟旭辉

（五）统一社会信用代码：11360700314641062U

（六）关联性表明：与上市企业不会有关联性

（七）龙南县经济贸易开发区管理委员会为当地政府行政机关，并不是失信执行人，信用度优良，具有比较好的履约情况。

三、拟投资项目基本概况

（一）项目规划：特殊预浸料等航空公司新型材料产业化项目

（二）投资额：工程总投资为1.6亿人民币，在其中固定投资1.2亿人民币。

（三）投资方式：现钱注资

（四）自有资金：企业已有、自筹经费

（五）项目投资进展：企业将在《投资兴办特种预浸料等航空新材料生产项目合同书》签署后30个工作日内完成投资项目变更登记，120日内进行投资项目立项、环境评价、能评、安评等申请流程。新项目后面进展视当地政府国有建设用地使用权转让进度计划明确。

四、对外开放投资协议书主要内容

（一）协议书彼此：

招标方：龙南县经济贸易开发区管理委员会

承包方：润贝航空公司科技发展有限公司

（二）协议书具体内容

1、项目规划：项目投资开办特殊预浸料等航空公司新型材料产业化项目。

2、合作项目：承包方在龙南县经济开发区项目投资开办特殊预浸料等航空公司新型材料产业化项目，须注册为法人企业，关键生产经营范围为：特殊预浸料、特殊清洁剂及均四甲苯、特殊粘胶剂等航空公司新材料的生产和销售。

3、投资额：工程总投资为1.6亿人民币，在其中固定投资1.2亿人民币。

4、基本建设地址：龙南县经济开发区富康工业园区高岽脑土地五

5、招标方权利与义务：

（1）甲方公司帮助承包方申请办理项目开工建设、建成投产前及生产运营有关的各种相关手续，花费由乙方承担。

（2）招标方努力为承包方给予工程建设及后续生产运营的优越的条件。

（3）招标方融洽有关部门在承包方项目开工建设以前将施工用水、路面、用电量通到新项目用地红线。在规划区域内用电量4000kVA以内的，由甲方融洽电力部门将公共配电线路搭建到新项目用地红线外；用电量4000kVA及以上，或需搭建专线运输的按《龙南支持园区工业企业架设供电专线或变压器管理办法》（龙开设发〔2021〕56号）实行。

（4）甲方有权决定对承包方建设工程施工、安全生产工作进行监管及管理。

（5）承包方未按照《国有建设用地使用权出让合同》规定时间内开建满3个月，甲方有权传出催促承包方动工。

（6）招标方已知悉乙方的生产经营范围及主营，招标方确定承包方在招标方处生产运营达到对应的法律法规或本地政策规定，包含但是不限于环境保护、消防安全、安全生产工作、工商局、低能耗审核等。

6、承包方权利与义务：

（1）承包方应当本合同签署的时候起30个工作日内完成投资项目变更登记；承包方须根据我国有关规定于本合同签署的时候起120日内进行投资项目立项、环境评价、能评、安评等申请流程。

（2）承包方须在收到商业用地四界平面图的时候起45日内聘用有资质设计方搞好项目规划设计，整体规划设计图报龙南县经济开发区项目办、市应急管理局评审然后由龙南县市自然资源局审核同意后，再报龙南县经开区管委会核准，核准后45日内进行地质勘查与建筑施工图及图审。承包方必须按照审核通过后工程图纸和建筑装饰材料基本建设。

（3）承包方需在签署《国有建设用地使用权出让合同》的时候起30日内依法处理有关报建手续，并且在获得开建所需要的前提条件后开建；承包方正式开工基本建设的时候起14个月进行2万㎡之上工业厂房、写字楼等公共主体封顶，18个月试建成投产，24个月须全面建设以达到建筑容积率标准及建成投产。

（4）承包方必须按照整体规划工程施工，尚未招标方允许分期付款且私自分散化基本建设，甲方有权规定承包方停产整顿，导致经济损失由乙方自己承担。

（5）承包方需在项目开工建设的时候起六个月内做到进库规范并申请列入统计分析，在建成投产的时候起1年之内做到入规规范纳入规模企业管理方法。

（6）承包方须催促建筑单位执行纳税时间。

（7）承包方须保证项目建设工程施工当中产生拖欠工人工资、安全生产工作、生态保护等诸多问题。

（8）公司开建、进行室内装修、逐渐投入使用的时长需向龙南县开放型经济领导小组办公室执行书面形式上报办理手续，否则视为承包方未按照约定开建、进行室内装修、逐渐建成投产。

（9）承包方投产后必须在龙南市合法纳税。

（10）承包方主营产品（服务项目）起到关键适用功效的技术性归属于《国家重点支持的高新技术领域》要求区域范围，需在建成投产的时候起三年内申请办理高新企业。

五、对外开放投资的目的、存有的风险与对企业的危害

（一）此次投资的目的及对企业的危害

企业投资进行特殊预浸料等航空公司新型材料产业化项目，是结合公司领域局势的改变及其企业未来发展规划，向航空公司新型材料工业领域扩展的重要途径，对公司拓展原材料领域内的整体规划，拥有关键而非常重要的意义，将有利于执行发展战略，进一步增强企业的人才吸引力和营运能力，夯实企业在行业里的影响力，造成较好的经济效益，将有利于的持续和稳定发展。

（二）此次项目投资存有的风险性暨风险防范

1、新项目建设中要面临各种各样众多不可控因素，可能会导致项目开工建设、完工及正式投产方式等能否在到达时间进行存在一定的可变性。

2、合同中项目用地必须执行用地审批程序流程，土地使用权证是否获得和取得时长存有有可变性。工程建设涉及到项目立项、环境保护、电力能源评定、整体规划、工程建设等相关审批事宜，还需要得到有关主管部门审批，也有一定的可变性。

3、根据有关政策，在工程建设前，必须完成项目备案、项目备案等必需审批流程；项目投产时，必须执行工程验收等必需程序流程；新项目的初期有关审核前期准备工作仍在火热进行中，能否进行审核和审核时间具备可变性。

4、此次工程项目的注资规划和时长将视企业实体经营发展状况、资产情况及行业的发展趋势来定。

5、此次投资都是基于公司战略规划的需求及对这个行业行业前景的分析，但行业的发展趋势及市场走势的改变等都存在一定的可变性，因而将来经营效率有一定的可变性。

6、该项目预计短期内不会对公司经营效益产生不利影响。

六、其他事宜

企业将按照有关法律法规，对此次项目投资工作进展立即履行信息披露义务。

七、备查簿文档

（一）《润贝航空科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

（二）《投资兴办特种预浸料等航空新材料生产项目合同书》。

特此公告。

润贝航空公司科技发展有限公司

股东会

二二三年五月三十一日