(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）备案所需材料

1、公司股东应当由法定代表人其委托委托代理人列席会议。由法人代表列席会议的，需持企业营业执照（事业单位法人证书）影印件（盖上公司印章）、个人身份证和法人代表股东账户卡到企业办理相关手续；由法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人需持企业营业执照（事业单位法人证书）影印件（盖上公司印章）、个人身份证、法人代表依规开具的法人授权书和法人代表股东账户卡到企业登记。

2、自然人股东亲身列席会议的，应持身份证和股东账户卡至企业登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证、法人授权书和股东账户卡到企业登记。

（二）备案时长：2023年6月14日早上9:30-11:30；在下午2:30-4:30。

（三）备案地址：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢1楼会议厅。

六、其他事宜

（一）大会联系电话：

通讯地址：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢；

邮编：610091；

联系方式：028-62050265；

发传真：028-62050253；

手机联系人：企业董事会办公室。

（二）此次现场会议预估开会时间大半天,列席会议者吃住、交通出行费用自理。

特此公告。

乐山市巨星农牧有限责任公司

股东会

2023年5月30日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

乐山市巨星农牧有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月19日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603477证券简称：巨星农牧公示序号：2023-030

债卷编码：113648债卷通称：超级巨星可转债

乐山市巨星农牧有限责任公司有关增加

2023本年度担保额度预估的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒:

●被担保人名字：乐山市巨星农牧有限责任公司（下称“企业”、“巨星农牧”或“上市企业”）下级各分公司，非公司关联方。

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次公司拟增加的贷款担保总金额度不超过人民币20,000.00万余元，截止到本公告公布日，公司及子公司对外开放担保余额为47,136.01万余元。在其中，对子公司担保余额为44,957.18万余元。

●此次拟对员工各分公司所提供的贷款担保不会有质押担保状况。

●上市企业以及子公司都不存有贷款逾期担保状况。

●尤其风险防范：本次贷款担保受权存有为负债率超出70%的提供担保，烦请投资人留意相关风险。

一、贷款担保状况简述

（一）上次担保额度预估的相关情况

公司在2023年3月13日、2023年3月29日举办第四届董事会第二次大会、2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于公司2023年度对外担保授权的议案》，允许企业对员工各子提供担保，分公司对子公司、分公司并对高端客户、养殖场、合作方等公司担保，总金额度不得超过357,200.00万余元。主要内容详细公司在2023年3月14日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《乐山巨星农牧股份有限公司关于2023年度对外担保授权的公告》（公示序号：2023-007）。

（二）此次拟增加担保额度的相关情况

为了能助力公司下级各分公司业务顺利进行，扩张订单量，在合理识别风险和保障资产（财产）安全的情况下，董事会允许企业增加对员工各分公司向精饲料供货商购买原材料的钱款公司担保，总金额度不得超过20,000.00万余元，在其中向负债率为70%及以上被担保对象给予担保额度不得超过6,400.00万余元，向负债率为70%以内的被担保对象给予担保额度不得超过13,600.00万余元。在相关信用额度范围之内，企业能将负债率为70%及以上被担保对象的担保额度调济给负债率为70%以内的被担保对象应用。详情如下：

企业：万余元货币：rmb

（三）本贷款担保事宜履行内部结构决策制定

公司在2023年5月29日举办第四届董事会第五次大会，审议通过了《关于追加公司2023年度担保额度预计的议案》，允许上市企业对员工各子提供担保。这次贷款担保事宜尚要递交企业2022年年度股东大会开展决议。

二、被担保人基本概况

1、被贷款担保子公司概况

以上被担保方均属于非失信执行人，不会有影响到偿债能力指标的重要或有事项。

2、被贷款担保分公司最近一年一期的关键财务报表

注：以上被担保人的财务报表均是单个表格规格，非合并口径数据信息。

三、贷款担保事宜主要内容

这次贷款担保事宜并未与利益相关方签署保证合同。当前公司确定的贷款担保主要内容包括：

1、合同类型：个人信用保证担保

2、担保额度及时限：依据每一笔担保实际发生额度及时间，依照有关法律法规及协议约定；

3、贷款担保签定：上市公司董事会受权老总贺正刚老先生签定担保协议等相关资料。

四、担保重要性和合理化

1.此次增加担保额度预估事宜就是为了助力公司下级各分公司业务顺利进行的前提下扩张订单量，提升子公司持续盈利，符合公司长远发展战略规划共同利益。

2.企业本次追加担保的对象均是公司全资子公司，偿还债务能力很强；虽然有一部分被担保对象负债率在70%之上，但企业并对运营管理、会计方面具有绝对控制权，担保风险处在企业控制范围内。

五、股东会建议

此次增加2023本年度担保额度事宜早已企业第四届董事会第五次大会全票表决通过，增加担保额度的对象均是企业员工各分公司，企业对它拥有管控权，可以有效地控制与规避风险。此次贷款担保个人行为就是为了确保上市企业各下属子公司的业务发展需要，不容易对上市公司的正常运转和市场拓展产生不利影响。董事会允许本次贷款担保受权。

六、独董建议

独董通过谨慎分析后觉得：企业本次增加2023本年度担保额度预估的事宜能够满足企业各分公司平时生产运营要求，将有利于及子公司持续发展。被担保对象均是公司全资子公司，企业对它拥有绝对控制权，总体严控风险，不会有伤害公司与股东利益的举动。大家同意将此提案提交公司2022年年度股东大会决议。

七、总计对外开放担保额度及贷款逾期贷款担保金额

截止到本公告公布日，公司及子公司对外开放担保余额为47,136.01万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的12.84%。在其中，对子公司担保余额为44,957.18万余元，占上市企业最近一期经审计公司净资产的12.25%。上市企业以及子公司都不存有贷款逾期担保状况。

八、备查簿文档

1、上市企业第四届董事会第五次会议决议；

2、独董对相关事宜自主的建议。

特此公告。

乐山市巨星农牧有限责任公司股东会

2023年5月30日

责任编辑：肖晓晨

THE END

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乐山市巨星农牧有限责任公司 第四届董事会第五次会议决议公示

乐山市巨星农牧有限责任公司第四届董事会第五次会议决议公示