郑州市银行股份有限公司有关2022本年度公司股东周年大会提升临时性提议暨股东会补充通知的通知

郑州市银行股份有限公司（下称“行内”）及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

行内已经在2023年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布了《郑州银行股份有限公司关于召开2022年度股东周年大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的通知》（公示序号：2023-023），定为2023年6月15日（星期四）早上9:00举办行内2022本年度公司股东周年大会。

2023年5月19日，行内举办第七届职工监事2023年第二次临时会议，大会审议通过了《关于提名耿明斋先生为郑州银行股份有限公司第七届监事会外部监事候选人的议案》，允许候选人耿明斋先生为行内第七届职工监事外部监事侯选人。主要内容详细行内于2023年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《郑州银行股份有限公司第七届监事会2023年第二次临时会议决议公告》（公示序号：2023-025）及《郑州银行股份有限公司关于提名外部监事候选人的公告》（公示序号：2023-026）。

2023年5月26日，行内公司股东郑州市投资控股有限公司，向行内书面形式提交了《关于将〈关于选举耿明斋先生为郑州银行股份有限公司第七届监事会外部监事的议案〉作为临时提案提交2022年度股东周年大会审议的函》，报请行内2022本年度公司股东周年大会将《关于选举耿明斋先生为郑州银行股份有限公司第七届监事会外部监事的议案》（详见附件一）做为临时性提议纳入议程安排然后进行决议。

依据《公司法》等相关法律法规和行内《公司章程》的相关规定，郑州市投资控股有限公司拥有占行内有投票权股权数量约8.52%的股权，具有临时性提议资质，且以上临时性提议具体内容归属于股东会的职责范围，适用有关法律法规及行内《公司章程》的相关规定，行内股东会允许将这些临时性提议递交2022本年度公司股东周年大会决议。

除提升以上临时性提案外，此次股东会的举办形式、时长、地址、除权日、别的会议议题等事宜不会改变。现就2022本年度公司股东周年大会、2023年第一次A股类型股东会及2023年第一次H股类型股东会的补充通知公告如下：

一、召开工作会议基本概况

（一）股东会届次：2022本年度公司股东周年大会、2023年第一次A股类型股东会及2023年第一次H股类型股东会。

（二）召集人：行内股东会，行内第七届股东会第九次大会审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司2022年度股东周年大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的议案》。

（三）会议召开的合理合法合规表明：此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和行内《公司章程》等要求。

（四）举办时间、时长

1．现场会议：2023年6月15日（星期四）早上9:00逐渐。

2．网上投票：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年6月15日9:15-15:00。

（五）举办方法：此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的。行内将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向行内A股公司股东给予互联网方式的微信投票，A股公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。行内A股公司股东只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所互联网技术投票软件网络投票中的一种方式决议，同一投票权发生反复决议的，以第一次合理决议结论为标准。

专此报请A股公司股东留意：全部参与网上投票的A股公司股东对2022本年度公司股东周年大会提案的决议，将视作其对于2023年第一次A股类型股东会同样具体内容的议案展开了相同的决议；参与现场会议的A股公司股东将分别在2022本年度公司股东周年大会及2023年第一次A股类型股东大会上决议。

（六）除权日：2023年6月12日（星期一）。

（七）参加目标：

1．截止到2023年6月12日（星期一）在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的行内整体A股普通股票公司股东，均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是行内公司股东（受权委托书格式详见附件二、配件三）。H股普通股票公司股东出席会议事宜参照行内在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）公布的H股股东会议通知。依据相关法律法规和行内《公司章程》的相关规定，股东质押行内股份总数已超过其拥有行内股份的50%时，它在股东大会上的投票权将受限制。

2．行内执行董事、监事会和高管人员。

3．行内聘用律师。

4．依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

（八）会议地点：郑州郑州高新区商务接待外环路22号郑州市银行大厦。

二、会议审议事宜

（一）2022本年度公司股东周年大会

2022本年度公司股东周年大会决议的提案名称和编号见下表所显示：

除此之外，2022本年度公司股东周年大会将征求下列报告：

1．征求《郑州银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2022年度履职评价报告》。

2．征求《郑州银行股份有限公司监事会及其成员2022年度履职评价报告》。

3．征求《郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2022年度履职评价报告》。

4．征求《郑州银行股份有限公司2022年度独立非执行董事述职报告》。

5．征求《郑州银行股份有限公司关于2022年度主要股东履职履约的评估报告》。

（二）2023年第一次A股类型股东大会审议事宜

1．决议《关于郑州银行股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》。

（三）2023年第一次H股类型股东大会审议事宜

1．决议《关于郑州银行股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》。

2022本年度公司股东周年大会第8项提案含子议案，需逐一决议。

2022本年度公司股东周年大会第1到第8项提案、第12项提案是一般决议案，需经列席会议股东持有表决权的半数以上根据；2022本年度公司股东周年大会第9到第11项提案、2023年第一次A股类型股东会共1项提案、2023年第一次H股类型股东会共1项提案为尤其决议案，需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。

2022本年度公司股东周年大会第6至9项归属于危害中小股东权益的重大事情，行内将会对中小股东的决议独立记票并公布。

2022本年度公司股东周年大会第8项提案涉及到关联方交易事宜，关系公司股东应当依法回避表决，该等关系公司股东不可接纳公司股东授权委托就此项提案进行投票。详细行内于2022年12月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《郑州银行股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

以上提案早已行内第七届股东会2022年第十次临时会议、第七届股东会第八次大会及第七届职工监事第八次大会、第七届职工监事2023年第二次临时会议表决通过，详细行内分别在2022年12月22日、2023年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《郑州银行股份有限公司第七届董事会2022年第十次临时会议决议公告》、《郑州银行股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》及分别在2023年3月31日、2023年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《郑州银行股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》、《郑州银行股份有限公司第七届监事会2023年第二次临时会议决议公告》等相关公示。以上提案具体内容详细行内于2023年5月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《郑州银行股份有限公司2022年度股东周年大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会会议材料》。

三、大会备案等事宜

（一）登记

1．公司股东由法人代表列席会议的，须持有加盖公章的营业执照副本、法定代表人证明书（详见附件四）、身份证件、合理股东账户卡正本申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人须持有受托人加盖公章的营业执照副本、法定代表人证明书、书面形式法人授权书（详见附件二、配件三）、委托代理人身份证件、受托人合理股东账户卡正本申请办理登记。

2．自然人股东持本人身份证、合理股东账户卡正本申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人持书面形式法人授权书（详见附件二、配件三）、委托代理人身份证件、受托人身份证扫描件及合理股东账户卡正本申请办理登记。

（二）备案时长：当场备案时间是在2023年6月12日（星期一）至6月13日（星期二）8:30-12:00，14:00-17:30；采用信件或发传真方法注册登记的需在2023年6月13日17:30以前送到或发传真到行内。

（三）备案地址：郑州郑州高新区商务接待外环路22号郑州市银行大厦25层2510室。

（四）此次股东会预估开会时间一天，参会公司股东住宿费及差旅费自立。

（五）联系电话：杨先生 任先生

联系方式：0371-67009199、0371-67009585

发传真：0371-67009898

详细地址：郑州郑州高新区商务接待外环路22号郑州市银行大厦

邮件地址：ir@zzbank.cn

邮编：450018

四、参与网上投票的实际操作步骤

（一）网上投票程序

1．A股网络投票编码：362936

2．A股网络投票通称：郑银网络投票

3．此次股东会提案均属于非累积投票提案，应填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4．A股公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。A股公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如A股公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

（二）利用深圳交易所交易软件开展网上投票程序

1．网络投票时长：2023年6月15日股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00。

2．A股公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

（三）根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票程序

1．网络投票时长：2023年6月15日9:15-15:00。

2．A股公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3．公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在相关期限内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

五、备查簿文档

1．行内第七届股东会第九次会议决议。

2．行内第七届职工监事2023年第二次临时会议决定。

3．公司股东递交提升临时性提议书面信件及提议具体内容。

特此公告。

郑州市银行股份有限公司股东会

2023年5月29日

附件一

有关竞选耿明斋先生为郑州市银行股份有限公司

第七届职工监事外部监事的议案

诸位公司股东：

依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《郑州银行股份有限公司章程》的相关规定，郑州市银行股份有限公司（下称“企业”）职工监事于2023年5月19日举办第七届职工监事2023年第二次临时会议审议通过了《关于提名耿明斋先生为郑州银行股份有限公司第七届监事会外部监事候选人的议案》，允许候选人耿明斋先生为第七届职工监事外部监事侯选人。

受公司监事会授权委托，现报请2022年度公司股东周年大会竞选耿明斋先生为企业第七届职工监事外部监事，任职期自股东大会审议根据的时候起起效，至企业第七届职工监事任期届满时才行。

配件：耿明斋老先生个人简历

提案报请人：郑州市投资控股有限公司

附件一之配件

耿明斋老先生个人简历

耿明斋老先生，1952年2月出世，郑州大学经济学学士、经济学硕士，专家教授。

耿先生于1985年7月源于郑州大学就职，自1985年7月迄今任教师，自1993年4月至2001年11月依次任经济发展研究所副所长、改革创新研究院副院长、经济发展学院副院长，自2001年11月至2013年1月任经济发展学院教授，期内自2009年9月至2013年1月担任中原地区经济发展研究院医生，自2013年1月到2019年9月任经济管理学院常务副院长兼中原地区发展趋势科学研究院，自2019年9月迄今任经济管理学院常务副院长、中原地区发展研究院学术委员会负责人、河南中原经济发展研究院专家教授。耿先生自2016年6月至2022年6月任河南省双汇集团财务有限公司独董，自2016年6月至2022年12月任河南省卞京农商银行股份有限公司公司独立董事，自2019年1月至今任宇通重工有限责任公司（于上海交易所发售，股票号：600817）独董，自2019年5月迄今任中原期货股份有限公司公司独立董事。在职河南第十四届人民代表、中共河南省委咨询组研究者、河南省政府专家指导委员会委员、我国全球经济研究中心理事长、河南省民营企业研究会会长。

耿先生不拥有行内股权，不会有《公司法》、行内《公司章程》及其证监会、证交所所规定的不可候选人为公司监事的情况，与行内持仓5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会行政处分和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。

配件二

郑州市银行股份有限公司

2022年度公司股东周年大会法人授权书

兹委托 老先生（女性）意味着我们公司（自己）参加2023年6月15日举行的郑州市银行股份有限公司2022年度公司股东周年大会，并对拟决议的议案履行投票权（包含允许、抵制、放弃）。

我们公司（自己）对此次股东会各类提案的决议建议：

注：

1. 受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人可以按照自己的喜好进行投票。

2. 本法人授权书复印件或按照上述文件格式自做均合理。

3. 本法人授权书应当此次股东会举办时长前24钟头填妥、签定并通过专职人员、邮递或发传真等形式送到行内董事会办公室。

4. 法人授权书有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会结束后。

配件三

郑州市银行股份有限公司

2023年第一次A股类型股东会法人授权书

兹委托 老先生（女性）意味着我们公司（自己）参加2023年6月15日举行的郑州市银行股份有限公司2023年第一次A股类型股东会，并对拟决议的议案履行投票权（包含允许、抵制、放弃）。

我们公司（自己）对此次股东会各类提案的决议建议：

注：

1. 受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人可以按照自己的喜好进行投票。

2. 本法人授权书复印件或按照上述文件格式自做均合理。

3. 本法人授权书应当此次股东会举办时长前24钟头填妥、签定并通过专职人员、邮递或发传真等形式送到行内董事会办公室。

4. 法人授权书有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会结束后。

配件四

法定代表人证明书

兹证明， 老先生（女性）（身份证号码： ）为根本公司法人代表。

单位全称：

（盖公章）

年 月 日