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上海市鸣志电器有限责任公司2022年年度股东大会决定公示
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月26日
(二)股东会举办地点：上海市闵行区盘阳路59弄7幢16号（近联友路）
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，董事长常建鸣老先生因工没法出席会议，经董事一致同意推举执行董事、高级副总裁刘晋平先生上台演讲。大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次会议的举办、集结及表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加3人，执行董事常建鸣、常建云、傅磊、Ted T. Lin、独董徐宇舟、黄苏融由于工作原因未参加本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事邵颂一、沈陆威由于工作原因未参加本次会议；
3、企业董事长助理参加了本次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关决议〈2022年度股东会工作总结报告〉的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关决议〈2022年度监事会工作汇报〉的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关决议〈2022年度财务决算报告〉的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关决议〈2022年度利润分配预案〉的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关决议〈2022年年报以及引言〉的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关决议〈2022年度内控评价汇报〉的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关决议〈2022年度募资储放与实际应用情况专项报告〉的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关决议〈2022年度独董个人工作总结〉的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关确定董事2022年度薪资及2023年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关确定监事2022年度薪资及2023年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关聘任众华会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于变更公司注册资金并修定〈企业章程〉的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关一部分募集资金投资项目结项并把结余募资永久性补充流动资金以及部分募集资金投资项目延期提案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：有关改选公司独立董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：有关2022年度日常关联交易确定及2023年度日常关联交易预估之和上海鸣志投资管理有限公司以及相关联法人、普通合伙人关联日常关联交易
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：有关2022年度日常关联交易确定及2023年度日常关联交易预估之与除“上海市鸣志投资管理有限公司以及相关联法人、普通合伙人”之外的关联企业关联日常关联交易
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
1、特别决议提案：提案12；
决议状况为：允许289,608,535股，允许股票数占列席会议合理投票权股权总量的100%，得到合理投票权股权总量的2/3左右根据。
2、涉及到关系公司股东回避表决的议案：15、16
提案15：公司股东上海市鸣志投资管理有限公司和公司股东上海市凯康投资管理有限公司回避表决；决议状况为：允许49,368,535股，允许股票数占列席会议合理投票权股权总量的100%。
提案16：公司股东上海市晋源投资管理有限公司和公司股东金宝德实业公司(中国香港)有限责任公司回避表决；决议状况为：允许274,423,535股，允许股票数占列席会议合理投票权股权总量的100%。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：孙亦涛、吕洁
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师认为，企业2022年年度股东大会的集结、举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资质及其会议表决程序流程、决议结论等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会根据的各种决定均真实有效。
四、备查簿文件名称
1、鸣志电器2022年年度股东大会决定；
2、上海市锦天城律师事务所关于上海鸣志电器有限责任公司2022年年度股东大会的法律意见书；
特此公告。
上海市鸣志电器有限责任公司股东会
2023年5月27日
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