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国盛金融控股集团有限责任公司有关举办2022年度股东大会的提示性公告
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我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国盛金融控股集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）发布《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-022），企业将在2023年5月30日（星期二）15:00举办2022年度股东大会。此次股东会将采用当场网络投票和网上投票相结合的举办，为了保护债权人权益，便捷自然人股东履行股东会投票权，有关事宜再度提醒公告如下：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2022年度股东大会
2、股东会召集人：董事会
《关于提请召开2022年度股东大会的议案》早已公司在2023年4月6日举行的第四届董事会第二十九次大会暨2022本年度股东会表决通过。
3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的招集、举办合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间、时长
现场会议举办时长：2023年5月30日15:00
网上投票时长：根据深圳交易所（以下简称深圳交易所）交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月30日9:15-15:00阶段的随意时长。
5、会议召开方法：
此次会议采用当场决议与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东可以从网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。公司股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式开展决议，假如同一投票权发生反复决议的，以第一次决议结论为标准。
6、除权日：2023年5月25日
7、参加目标
（1）在除权日持有公司股份股东或者其委托代理人
于除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东。
（2）董事、监事会和高管人员
（3）企业聘用律师
（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员
8、现场会议举办地址：江西省南昌红谷滩区金凤凰中大路1115号北京市银行大楼16层会议厅
二、会议审议事宜
1、决议《2022年度董事会工作报告》；
2、决议《2022年度监事会工作报告》；
3、决议《2022年度独立董事述职报告》；
4、决议《2022年度财务决算报告》；
5、决议《2022年度利润分配预案》；
6、决议《2022年度报告全文和摘要》；
7、决议《关于2023年度债务融资计划的议案》；
8、决议《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》；
9、决议《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况的议案》；
10、决议《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；
11、决议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
12、决议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
13、决议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
14、逐一决议《关于2023年度预计日常关联交易的议案》。
（1）与江西交通投资集团有限责任公司以及掌控的公司预估所发生的关联方交易
（2）与江西财政局投资集团有限公司、南昌市金融业集团有限公司、江西省江项目投资本有限责任公司、江西建材集团有限责任公司及其一致行动人预估所发生的关联方交易
（3）与广发银行银行股份有限公司、江西省银行股份有限公司关系金融企业、及其它关联公司预估所发生的关联方交易
以上提案5、7、8、9、14将会对中小股东（指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的决议独立记票并公开公布。以上提案10为特别决议事宜，需经列席会议公司股东持有表决权的2/3左右根据。
以上提案具体内容详细公司在2023年4月7日、2023年5月10日发表在深交所网站和特定信息公开新闻媒体的通知。
三、提议编号
表一 此次股东会提议编码表
四、大会备案方式
1、备案方法
（1）公司股东备案
公司股东的法人代表须持股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法定代表人证明书和本人身份证补办登记；授权委托人参加的，还需要拥有法人授权书（配件2）和委托代理人身份证件。
（2）法人股东备案
法人股东须持身份证、股东账户卡申请办理登记；授权委托人列席会议的，还需要拥有法人授权书（配件2）和委托代理人身份证件。
（3）其他事宜
外地公司股东可采取信件或发传真方法备案（备案时间按接到发传真或信件为准）。发传真备案请在发送传真后手机确定。
2、备案时长：2023年5月26日至29日9:00-17:00
3、参会公司股东及代理人吃住及差旅费自立。
4、大会联系电话
手机联系人：李柯凯
手机/发传真：0791-86267237
电子邮箱：zqb@gsfins.com
通讯地址：江西省南昌红谷滩区金凤凰中大路1115号北京市银行大楼12层
五、参与网上投票的实际操作步骤
此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。
六、备查簿文档
1、第四届董事会第二十九次大会暨2022本年度股东会会议决议；
2、第四届董事会第三十一次会议决议；
3、第四届职工监事第十七次会议决议；
4、第四届职工监事第十九次会议决议。
特此通知
国盛金融控股集团有限责任公司股东会
二〇二三年五月二十六日
配件1
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：362670
2、网络投票通称：国盛网络投票
3、填写决议建议：允许、抵制、放弃。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年5月30日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年5月30日9:15-15:00阶段的随意时长。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2
国盛金融控股集团有限责任公司
2022年度股东大会法人授权书
兹委托 老先生/女性意味着本公司（自己）参加国盛金融控股集团有限责任公司于2023年5月30日举行的2022年度股东大会并委托履行投票权。本公司（自己）对此次股东会提案的决议建议如下所示：
注：
1、受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”栏中打“√”或填写竞选投票数为标准，对同一决议事宜不能有二项或多种标示。未明确网络投票标示的，理应标明是不是受权由委托人按自己的观点网络投票。
2、企业授权委托须加盖公章；普通合伙人授权委托需经自己签名。
受托人账户名： 受托人持股数： 股
受托人身份证号码： 受托人签字（盖公章）：
受委托人（签字）： 受委托人身份证号码：
授权委托时间：二〇二三年 月 日 受权有效期：
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