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浙江省核心科技发展有限公司2022年度股东大会决定公示
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我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会无否定提议的情况；
2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、举办时长：
现场会议举办时长：2023年5月26日（星期五）在下午2:00。
网上投票时长：2023年5月26日（股东会举办当天）。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月26日早上9:15-9:25、9:30 -11:30，在下午1:00-3:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月26日早上9:15至晚上3:00阶段的随意时长。
2、现场会议举办地址：浙江省永康市开发区名苑北大道155号企业二楼会议厅。
3、会议形式：此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的。
4、召集人：董事会。
5、会议主持：老总吴明根先生。
6、此次股东会的招集、举办与决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。
（二）大会参加状况
参加此次股东会股东及股东代表共6名，意味着有投票权股权69,795,000股，占公司股权数量132,000,000股的52.8750%。在其中：参与现场会议股东及股东代表共6名，意味着有投票权股权69,795,000股，占公司股权总量的52.8750%；参与网上投票股东0名，意味着有投票权股权0股，占公司股权总量的0.0000%。
企业一部分执行董事、监事会和高管人员参加及出席了此次股东会现场会议。德恒上海市律师事务所律师承载了此次股东会并提交了法律意见书。
二、提议决议表决状况
（一）此次股东会每一项提议采用当场决议和网上投票结合的表决方式。
（二）此次股东大会审议已通过如下所示决定：
1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。
决议结论：允许69,795,000股，占参会有投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0000%。
依据上述决议状况，该议案得到根据。
公司独立董事在此次年度股东大会上进行个人述职。
2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。
决议结论：允许69,795,000股，占参会有投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0000%。
依据上述决议状况，该议案得到根据。
3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。
决议结论：允许69,795,000股，占参会有投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0000%。
依据上述决议状况，该议案得到根据。
4、审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》。
决议结论：允许69,795,000股，占参会有投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东决议状况：允许0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%；抵制0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。
依据上述决议状况，该议案得到根据。
5、审议通过了《关于董事、监事2022年度薪酬的议案》。
决议结论：允许69,795,000股，占参会有投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东决议状况：允许0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%；抵制0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。
依据上述决议状况，该议案得到根据。
6、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》。
决议结论：允许69,795,000股，占参会有投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0000%。
依据上述决议状况，该议案得到根据。
7、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。
决议结论： 允许69,795,000股，占参会有投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东决议状况：允许0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%；抵制0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。
依据上述决议状况，该议案得到根据。
三、侓师开具的法律意见
此次股东会经德恒上海律师事务所陈波、龙文杰律师见证并提交了结果建议，觉得：公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，列席会议工作人员的资质和召集人资格合理合法、合理，大会的决议流程和决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、浙江省核心科技发展有限公司2022年度股东大会决定；
2、德恒上海律师事务所开具的《关于浙江中坚科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
浙江省核心科技发展有限公司 股东会
二〇二三年五月二十七日
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