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武汉市兴图新科电子有限责任公司2022年年度股东大会决定公示
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本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月25日
（二）股东会举办地点：湖北武汉东湖新技术开发区华南理工大学科技园区服务业示范园区二期5栋楼4-9层 公司会议室
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，由老总程家明先生组织。大会选用当场网络投票与网上投票相结合的举办。大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式与程序流程均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理姚小华列席会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2022年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2022年年报全篇及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2022年度股东分红暨资本公积转增股本计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任企业2023年度会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关确定2023年度董事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关确定2023年度监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关应用一部分超募资金永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关变更注册资本及改动《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关报请股东会受权董事会决定以小额诉讼程序向特定对象发行新股的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次股东会大会的议案11、12为特别决议提案，已经获得出席本次股东会股东或股东代表持有投票权数量三分之二以上一致通过；其他提案均是普通决议提案，已经获得出席本次股东会股东或股东代表持有投票权数量二分之一之上根据；
2、此次股东会会议议案6、7、8、10、12均对中小股东展开了独立记票。
3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无；
应回避表决的相关性股东名称：无。
4、涉及到优先股参加决议的议案：无。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市观韬中茂法律事务所
侓师：张文亮、孙亚威
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、《规则》及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员资质、召集人资质合理合法、合理；此次股东会的决议流程和决议结论合理合法、合理。
特此公告。
武汉市兴图新科电子有限责任公司股东会
2023年5月26日
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