沈阳远大智能工业集团股份有限公司2022年度股东大会决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提醒

1、此次股东会没有看到否定提案的情况，此次股东会不属于变动上次股东会议决议的情况；

2、此次股东会对中小股东的决议独立记票。

二、会议报告及举办状况

1、大会工作的通知：沈阳远大智能工业集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月29日在深圳交易所网址（http://www.szse.cn）和合乎证监会规定的条件主流媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《年度股东大会通知》。

2、现场会议时间是在：2023年5月25日在下午14：30

网上投票时间是在：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月25日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月25日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

3、举办地址：辽宁沈阳经济开发区开发设计大道27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议厅

4、召集人：董事会

5、节目主持人：董事王延邦先生

6、表决方式：当场及网上投票相结合的。

大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》等相关规定。

三、大会的参加状况

1、公司股东参加的整体情况：

进行现场和网上投票股东16人，意味着股权371,329,379股，占上市企业总股份的35.5914％。在其中：进行现场网络投票股东1人，意味着股权354,751,579股，占上市企业总股份的34.0025％。根据网上投票股东15人，意味着股权16,577,800股，占上市企业总股份的1.5890％。

2、中小投资者参加的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者15人，意味着股权16,577,800股，占上市企业总股份的1.5890％。在其中：进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000％。利用网上投票的中小投资者15人，意味着股权16,577,800股，占上市企业总股份的1.5890％。

3、企业一部分执行董事，公司监事、高管人员以及公司聘用的辽宁省益友法律事务所的记录侓师参加了此次会议。

四、提案决议和表决状况

经合拼网上投票及现场投票选举结论，此次股东大会审议提案决议结论如下所示：

1、表决通过《2022年度董事会工作报告的议案》；

总决议状况：

允许371,183,779股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9608％；抵制129,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0349％；放弃16,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0043％。

中小投资者总决议状况：

允许16,432,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.1217％；抵制129,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.7812％；放弃16,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0971％。

2、表决通过《2022年度监事会工作报告的议案》；

总决议状况：

允许371,199,779股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9651％；抵制129,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0349％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许16,448,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.2182％；抵制129,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.7812％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0006％。

3、表决通过《关于前期会计差错更正的议案》；

总决议状况：

允许371,199,879股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9651％；抵制129,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0349％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许16,448,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.2188％；抵制129,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.7812％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

4、表决通过《2022年年度报告全文及摘要的议案》；

总决议状况：

允许371,199,779股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9651％；抵制129,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0349％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许16,448,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.2182％；抵制129,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.7818％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

5、表决通过《2022年度财务决算报告的议案》；

总决议状况：

允许371,199,779股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9651％；抵制129,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0349％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许16,448,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.2182％；抵制129,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.7812％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0006％。

6、表决通过《2022年度审计报告的议案》；

总决议状况：

允许371,183,879股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9608％；抵制145,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0392％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许16,432,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.1223％；抵制145,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.8777％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

7、表决通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

总决议状况：

允许371,183,879股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9608％；抵制145,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0392％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许16,432,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.1223％；抵制145,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.8777％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

8、表决通过《关于2023年度公司董事薪酬与津贴的议案》；

总决议状况：

允许371,183,779股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9608％；抵制129,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0349％；放弃16,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0043％。

中小投资者总决议状况：

允许16,432,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.1217％；抵制129,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.7818％；放弃16,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0965％。

9、表决通过《关于2023年度公司监事薪酬与津贴的议案》；

总决议状况：

允许371,183,879股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9608％；抵制129,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0349％；放弃16,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0043％。

中小投资者总决议状况：

允许16,432,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.1223％；抵制129,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.7812％；放弃16,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0965％。

五、独董个人述职状况

此次股东会，公司独立董事分别进行了个人述职，向股东会递交了《2022年度独立董事述职报告》。公司独立董事将2022本年度参加董事会会议和股东会状况、发布单独建议、日常事务情况和维护债权人权益层面等执行职位状况向大会展开了汇报。

六、侓师开具的法律意见

本所律师认为，此次会议集结、举行的程序流程、召集人资格、出席本次大会股东（含公司股东法定代理人）资格和此次会议的决议程序流程、决议结论均达到《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其它相关法律法规、法规的规定。此次会议所形成的决定合理合法、合理。

七、大会备查簿文档

1、《2022年度股东大会决议》；

2、《辽宁良友律师事务所关于公司2022年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

股东会

2023年5月25日