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广东榕泰实业公司有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定公示
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、 会议召开和到场状况
(一) 股东会举行的时长：2023年5月24日
(二) 股东会举办地点：广东揭东经济发展试点区企业一楼会议厅
(三) 列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四) 表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由企业董事长张微女性组织，大会的集结、举办程序流程及决议程序流程合乎《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定。
(五) 董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、 企业在位执行董事5人，参加5人；
2、 企业在位公司监事3人，参加3人；
3、 董事长助理及其它管理层均列席。
二、 提案决议状况
(一) 非累积投票提案
1、 提案名字：有关改选执行董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、 提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二) 涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三) 有关提案决议的相关说明
此次股东会的议案1对直接或总计持有公司5%下列股权股东展开了独立记票。提案2为特别决议议案，已经获得列席会议公司股东及股东代表所持有效投票权股权总量的2/3之上一致通过。
三、 律师见证状况
1、 此次股东会印证的法律事务所：国信信扬法律事务所
侓师：杨希、洪国琼
2、 律师见证结果建议：
此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作的人员资质、召集人资质及其决议程序流程均达到相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，会议表决结论真实有效。
特此公告。
广东榕泰实业公司有限责任公司股东会
2023年5月25日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：600589 证券简称：*ST榕泰 公示序号：2023-051
广东榕泰实业公司有限责任公司
有关公司实际控制人被留设
并立案查处的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
广东榕泰实业公司有限责任公司（下称“企业”）前不久从上海森华易腾通讯技术有限责任公司获知，其收到北京市顺义区监察委出具的《留置通知书》和《立案通知书》，公司实际控制人高大棚老先生被执行留设并立案查处。
企业拥有先进的管理体制及内控机制，将根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规和管理制度规范运作。高大棚老先生未能企业出任执行董事、公司监事或管理层职位，企业日常运营管理方法由企业高管团队承担。截止到本公告公布日，公司控制权未产生变化，股东会运行正常的，生产安全管理状况正常的，本事宜不会对公司正常的生产运营产生不利影响。
截止到本公告公布日，企业并未知晓立案查处的推进及结果，企业将持续关注以上事宜后续状况，并严格执行相关法律法规、法规的规定及要求，立即履行信息披露义务并提醒相关风险。
企业选中的信息披露新闻媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn），企业发布的内容均在以上选中新闻媒体发表的信息为标准。烦请广大投资者科学理财，注意投资风险。
特此公告。
广东榕泰实业公司有限责任公司
股东会
2023年5月25日
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