我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
深圳市国华网安科技发展有限公司(下称“企业”)第十一届股东会2023年第二次临时会议于2023年5月24日在深圳市福田区梅林街道孖岭小区凯丰路10号翠林商务大厦12层会议厅以当场和通讯表决的方式举办。会议报告于2023年5月23日以电子邮件形式传出。会议由董事长黄翔老先生组织,需到执行董事5名,实到5名。监事及高管人员出席了此次会议。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
1、表决通过《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》
企业拟将深圳交易所明确提出撤消企业股票其他风险警示申请,详细企业同一天公布的《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》(公示序号:2023-026)。
决议状况: 赞同 5票,抵制0票,放弃0票。
整体独董对该提案发布了赞同的单独建议。
三、备查簿文档
1、经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议;
2、深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
深圳市国华网安科技发展有限公司
董 事 会
二〇二三年五月二十五日
证券代码:000004 证券简称:ST国华 公示序号:2023-026
深圳市国华网安科技发展有限公司
有关提起诉讼企业股票别的风险性
警告的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
企业提起诉讼股票买卖交易其他风险警示的事宜有待深圳交易所审批,能不能得到深圳交易所审批有待观察,公司现阶段未完成对深圳交易所《年报问询函》的回应,烦请广大投资者注意投资风险。
深圳市国华网安科技发展有限公司(下称“企业”)于2023年5月24日举办第十一届股东会2023年第二次临时会议,审议通过了《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》,现就相关情况公告如下:
一、企业股票早期被执行其他风险警示的现象
企业2021本年度被致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了反对意见的内控审计汇报。依据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条,企业碰触被执行“其他风险警示”的情况,企业股票于2022年5月6日起被执行其他风险警示。
二、此次提起诉讼其他风险警示的现象
截止到本公告公布之时,企业2021本年度内控制度反对意见涉及到的有关缺点已经完成整顿,有关危害已清除,中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)出具了《2021年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》(中兴财光华审专字(2023)第215042号),并且对企业2022本年度内控制度出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》(中兴财光华审专字(2023)第 215046号),公司内控可以有效运作,以上汇报详细公司在2023年4月29日在巨潮资讯网上公布的公示。
企业对比《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条的有关规定逐一自纠自查,企业不再存有被执行其他风险警示的情况。依据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.5条的规定,企业合乎提起诉讼股票买卖交易其他风险警示的前提条件,公司为深圳交易所提起诉讼对企业股票开展的其他风险警示。
三、独董建议
独董觉得,企业2021本年度内控审计汇报反对意见涉及到事项危害已清除,有关内控缺陷已经得到整顿,中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)对企业2022本年度内控制度出示标准无保留意见的《内部控制审计报告》,公司内控可以有效运作,公司股票交易被执行其他风险警示的事宜危害已清除。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,企业不再存有被执行其他风险警示的情况,合乎《深圳证券交易所股票上市规则》中有关提起诉讼其他风险警示的前提条件。因而,大家允许公司为深圳交易所提起诉讼其他风险警示。
四、风险防范
1、公司本次提起诉讼股票买卖交易其他风险警示的事宜有待深圳交易所审批,能不能得到深圳交易所审批有待观察,企业将依据工作进展立即履行信息披露义务,公司现阶段未完成对深圳交易所《年报问询函》的回应,公司已经申请延期至2023年5月31日前进行回应,详细企业同一天公布的《关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》(公示序号:2023-027),请广大投资者注意投资风险。
2、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司发展特定信息公开新闻媒体,企业全部信息均在以上特定公布新闻媒体发表的信息为标准。烦请广大投资者科学理财,注意投资风险。
五、备查簿文档
1、第十一届股东会2023年第二次临时会议决定;
2、独董有关提起诉讼企业股票其他风险警示自主的建议;
3、中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)《2021年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》(中兴财光华审专字(2023)第215042号);
4、中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)《内部控制审计报告》(中兴财光华审专字(2023)第 215046号)。
特此公告。
深圳市国华网安科技发展有限公司
董 事 会
二〇二三年五月二十五日
证券代码:000004 证券简称:ST国华 公示序号:2023-027
深圳市国华网安科技发展有限公司
有关推迟回应深圳交易所年度报告
问询函的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市国华网安科技发展有限公司(下称“企业”)于2023年5月10日接到深圳交易所开具的《关于对深圳国华网安科技股份有限公司2022年年报的问询函》【公司部年报问询函〔2023〕第95号】(下称“《年报问询函》”),要求其在2023年5月17日之前就相关事宜作出书面说明。
接到《年报问询函》后,企业十分重视,立即组织有关多方进行对《年报问询函》的回应工作中,对有关的情况进行逐一审查贯彻落实和安排回应原材料。因涉及具体内容比较多,且需年检会计出示有关审查建议,经公司向深圳交易所申请办理,延期至2023年5月24日前进行《年报问询函》的回应,详细公司在2023年5月18日公布的《关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》(公示序号:2023-021)。
现阶段,企业和相关中介服务已经稳步推进年报问询函的回应工作中,因为一部分回应具体内容必须进一步完善,为保证回应具体内容的实际、精确、详细,纬向深圳交易所申请办理,企业将延期至2023年5月31日前进行《年报问询函》的回应。
董事会对这次推迟回应为投资者造成的不便值此诚挚的歉意,烦请广大投资者原谅,企业将加快工作进度,尽早回应并执行公布责任。
特此公告。
深圳市国华网安科技发展有限公司
董 事 会
二〇二三年五月二十五日
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