下载APP
湖南省郴电国际发展趋势有限责任公司2022年年度股东大会决定公示
字体：
小
中
大
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月24日
(二)股东会举办地点：湖南省郴州市青年人大路万国表商务大厦十三楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议议案以当场网络投票与网上投票相结合的方式决议，此次会议的举行合乎《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。现场会议由董事长范培顺老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，执行董事张生希老先生、蒋乐江先生因工无法亲身参加，授权委托执行董事唐丁顺老先生、吴荣老先生委托参加；独董葛玉辉先生、陈共荣先生、陈景善女性以视频通讯方法参加了本次大会；
2、企业在位公司监事7人，参加5人，公司监事雷蕾女性、李晓春老先生未出席本次大会；
3、董事长助理吴荣老先生及管理层出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《公司2022年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《公司2022年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《公司2022年年度报告及摘要》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《公司2022年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《公司2022年度利润分配预案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于计提资产减值准备的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司2023年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于修改〈郴电国际关联交易决策制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于制定〈郴电国际对外担保管理制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于为控股子公司湖南郴电（安仁）水务有限责任公司提供担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《独立董事2022年度述职报告》
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：《关于公司与汝城县水电有限责任公司日常关联交易2022年的实际发生额及2023年度的预计金额的议案》
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：《关于公司与永兴县二级水电站有限责任公司日常关联交易2022年的实际发生额及2023年度的预计金额的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、以上第13.01、13.02项提案为关联方交易提案，关系公司股东汝城县水电工程有限公司、永兴县水利水电有限公司按相关规定逃避了决议。
2、以上提案已获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有投票权股权总量的二分之一之上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：湖南省天地人和法律事务所
侓师：周学泉、骆晓露
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举行和决议程序流程合乎《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，召集人和列席会议工作人员均具有合法的资质，此次股东会决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
湖南省郴电国际发展趋势有限责任公司股东会
2023年5月25日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号