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江苏省惠兰冷冻设备有限责任公司第十届股东会第六次会议决议公示
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
江苏省惠兰冷冻设备有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年5月20日以手机电话电子邮件形式传出举办第十届股东会第六次大会工作的通知，并且于2023年5月23日以通信方式召开此次会议。例会应参与决议执行董事8人，具体参与决议执行董事8人，都通过书面形式签名方法对此次会议的议案发布了建议，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。此次会议审议根据如下所示提案：
表决通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经总经理提出、董事会提名委员会资质审查，允许聘用卞人民老先生出任公司副总经理职位(个人简历附后)，任职期自此次股东会表决通过日起至企业第十届股东会期满之日起计算。
公司独立董事就此次聘用公司副总经理事宜发布了赞同的单独建议：对于我们来说卞人民老先生具有出任发售公司高级管理人员的任职要求条件，不会有《公司法》和《公司章程》等相关规定的不可出任发售公司高级管理人员的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且禁止并未消除的情况。企业聘用高管人员的候选人、决议程序流程合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定。因而，大家一致同意聘用卞人民老先生出任公司副总经理职位。
决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃
特此公告。
江苏省惠兰冷冻设备有限责任公司
董 事 会
二○二三年五月二十三日
附：
卞人民老先生个人简历：汉族人，1965年10月出世，中国共产党员，大学文凭，工程师。曾担任惠兰电器有限公司信息站总经理、规划发展部主管、技术部经理、宣传中心负责人；惠兰(集团公司)企业家用电器管理办部长；江苏省惠兰冷冻设备有限责任公司程序控制车间管理、生产制造科长、制造部科长、副总；江苏省春兰空调机器设备有限公司副总经理。在职本公司副总经理，江苏省惠兰电商有限公司副总经理。
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