山东威达机械设备有限责任公司2022年度股东大会决定公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提醒

1、此次股东会无否定提案的情况。

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

1、股东会届次：2022年度股东大会

2、会议召集人：董事会

3、此次会议由董事长杨明燕女性组织，企业一部分执行董事、公司监事、高管人员和印证侓师参加了大会，大会合乎相关法律法规、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时长

（1）现场会议时长：2023年5月23日早上9:30

（2）网上投票时长：根据深圳市证券交易系统开展网上投票的准确时间为2023年5月23日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为2023年5月23日早上9:15至在下午15:00 阶段的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

6、现场会议地址：山东威海临港经济开发区苘山镇中韩路2号企业副楼三楼会议厅。

7、除权日：2023年5月16日。

二、大会参加目标

1、参加的整体情况

出席本次股东会股东及公司股东委托代理人共4人，意味着股权160,347,491股，占公司总股份的35.9915％。在其中，持仓5%以内的中小投资者3人，意味着有投票权股权值为14,900股，占公司总股份的0.0033％。

企业一部分执行董事、公司监事、高管人员参加了此次股东会。

山东省德衡（济南市）法律事务所印证侓师出席本次大会进行了现场印证，并提交法律意见书。

2、现场会议参加状况

参加现场会议股东及公司股东委托代理人1人，意味着股权160,332,591股，占公司股权总量的35.9881％。

3、网上投票状况

根据网上投票股东及公司股东委托代理人3人，意味着股权14,900股，占公司股权总量的0.0033％。

三、提议决议表决状况

这次股东会以当场网络投票与网上投票相结合的举办，决议并通过了下列提议：

（一）表决通过《公司2022年度董事会工作报告》；

决议结论：允许160,332,591股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9907％；抵制14,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0093％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

企业当时任职独董万勇老先生、张兰田老先生、黄宾老先生及卸任独董赵登平先生、孟红女性进行了个人工作总结，全篇发表在2023年4 月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

（二）表决通过《公司2022年度监事会工作报告》；

决议结论：允许160,332,591股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9907％；抵制14,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0093％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

（三）表决通过《公司2022年度财务决算方案》；

决议结论：允许160,332,591股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9907％；抵制14,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0093％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

（四）表决通过《公司2022年度利润分配预案》；

决议结论：允许160,332,591股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9907％；抵制14,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0093％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；抵制14,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

本提案以特别决议根据，得到出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3 之上根据。

（五）表决通过《公司2022年年度报告及摘要》；

决议结论：允许160,332,591股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9907％；抵制14,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0093％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

（六）表决通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》；

决议结论：允许160,332,591股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9907％；抵制14,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0093％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；抵制14,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

（七）表决通过《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

决议结论：允许160,332,591股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9907％；抵制14,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0093％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；抵制14,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

（八）表决通过《关于公司2023年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；

决议结论：允许160,340,091股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9954％；抵制7,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0046％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

（九）表决通过《关于补选第九届监事会监事的议案》；

决议结论：允许160,340,091股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9954％；抵制7,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0046％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

依据决议结论，林燕玲女性当选为企业第九届监事会监事，任职期自此次股东大会审议根据的时候起，至第九届职工监事任期届满之日起计算。企业原公司监事曹信平小姐的离职在新一任公司监事弥补其缺额后开始起效。截止本公告日，曹信平女性未持有公司股份，亦不会有理应执行而不履行的承诺事项。

四、侓师开具的法律意见

山东省德衡（济南市）法律事务所分派霍桂峰侓师、杨佳侓师参加此次股东会对相关事宜开展印证，并提交法律意见书，觉得：此次股东会的招集、举办程序流程、召集人资格、出席人员资格及决议程序流程等相关的事宜合乎相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。

五、备查簿文档

1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；

2、法律意见书；

3、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

山东威达机械设备有限责任公司

董 事 会

2023年5月24日

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公示序号：2023-045

山东威达机械设备有限责任公司

有关控股子公司资产划转执行完成后的公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东威达机械设备有限责任公司（下称“企业”）于2022年4月23日举办第九届股东会第三次会议，审议通过了《关于将全资子公司部分资产划转至公司并设立分公司的议案》，允许对控股子公司威海威达精密铸件有限责任公司（下称“威达精密铸造”）资金进行调节，将威达精密铸造隶属机械加工、热处理工艺、挤压加工类业务的相关资产、债务依照帐面价值划拨去公司，并用以成立公司精密子公司。具体内容请见公司在2022年4月26日发表在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 里的《关于将全资子公司部分资产划转至公司并设立分公司的公告》（公示序号：2022-046）。

公司在2023年4月22日举办第九届股东会第十次大会，审议通过了《关于调整全资子公司资产划转方案的议案》，允许对该划拨计划方案作出调整，威达精密铸造隶属机械加工、热处理工艺、挤压加工类业务相对应的土地使用权证和房屋建筑物不往企业进行划拨。此外，原资产划转计划方案其他内容保持一致。具体内容请见公司在2023年4月25日发表在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 里的《关于调整全资子公司资产划转方案暨实施进展的公告》（公示序号：2023-034）。

截止本公告日，此次划拨事宜已执行结束。现就有关情况公告如下：

一、划拨资产状况

截止本公告日，此次划拨涉及到的相关资产、债务已调拨至企业精密子公司，职工安装、协议书主体变更及债权债务转移都已处理完毕；针对此次划拨涉及到的税费，公司已经依照有关法律法规的相关规定申请办理。此次具体划拨资产状况如下所示：

企业：万余元

二、此次划拨产生的影响

1、此次划拨有益于提升企业的管理和业务架构，提升企业整体运营管理效益。划拨结束后，机械加工、热处理工艺、挤压加工类业务将转到精密子公司并对其独立经营，可以充分满足其可持续发展的必须。

2、此次划拨在企业合并报表范围中进行，仅是企业合并范围内资产权属的从新区划，不属于合并报表范围转变，也没有改变被划拨资产运营本质，对公司财务情况和经营业绩无深远影响，亦不存在损害众多中小投资者和投资者权益的情况。

3、此次划拨结束后，威达精密铸造企业将依据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，不断向人力资源社会保障部门提交申请，但能不能获得高新企业资质存在一定的可变性。企业将充足关心销售市场行业及有关政策的改变，充分发挥整体优势，采用一系列对策避开与控制很有可能面临的挑战，以不断地融入业务流程标准及市场形势。

特此公告。

山东威达机械设备有限责任公司

股东会

2023年5月24日

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公示序号：2023-044

山东威达机械设备有限责任公司

第九届职工监事第十一次临时会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开状况

经山东威达机械设备有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事整体公司监事允许，免除大会提前告知的时限要求，企业第九届职工监事第十一次临时会议于2023年5月23日以书面材料方法传出会议报告，于当天在企业三楼会议室召开，例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。经过半数公司监事允许，举荐公司监事林燕玲女性出任此次会议主持，大会的集结和举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议状况

1、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；

允许竞选林燕玲女性为公司发展第九届监事长，任职期自此次监事会会议表决通过的时候起，至这届职工监事任期届满之日起计算。

三、备查簿文档

1、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

山东威达机械设备有限责任公司

职工监事

2023年5月24日