成都红旗连锁有限责任公司第五届股东会第八次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

成都红旗连锁有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第八次大会于 2023年5月23日早上10:00时通过当场与通信相结合的在企业会议室召开。此次会议报告于2023年5月19日以邮件提醒方法传出，应列席会议的董事长9名，真实列席会议的执行董事 9名(在其中执行董事黄皓月女性、吴乐峰老先生、独董曹麟麟老先生、汤继强老先生、廖中新老先生以通信方式出席会议)，会议由老总曹世如女性组织。此次会议的集结、举行及决议合乎相关法律法规、法规和企业《章程》的相关规定，会议决议真实有效。

二、董事会会议决议状况

1. 审议通过了《关于转让成都红旗甄选科技有限公司股权的议案》

决议状况：本提案合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票

允许企业与成都锦墨科技公司签定《股权转让协议》，将企业所持有的成都红旗优选科技公司30%股份做价rmb150万余元，出售给成都市锦墨科技公司，公司股权转让结束后，集团公司不会再拥有成都红旗优选科技公司股份。

《关于转让成都红旗甄选科技有限公司股权的公告》详细发表于2023年5月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

1、 第五届股东会第八次会议决议

2、 深圳交易所标准的其他资料

特此公告。

成都红旗连锁有限责任公司

股东会

二〇二三年五月二十三日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公示序号：2023-025

成都红旗连锁有限责任公司

有关出让成都红旗优选科技公司

股份的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、简述

成都红旗连锁有限责任公司（下称“企业”） 于2023年5月23日举办第五届股东会第八次大会，审议通过了《关于转让成都红旗甄选科技有限公司股权的议案》，允许企业与成都锦墨科技公司（下称“锦墨高新科技”）签定《股权转让协议》，将企业所持有的成都红旗优选科技公司（下称“红旗轿车优选”、“标的公司”）30%股份做价rmb150万余元，出售给锦墨高新科技，公司股权转让结束后，集团公司不会再拥有红旗轿车优选股份。

公司在2022年12月20日举办第五届股东会第三次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，允许企业与成都锦墨科技公司、成都怡亚通仙湖供应链有限责任公司签定《成都红旗甄选科技有限公司出资协议书》，共同成立成都红旗优选科技公司。主要内容详细2022年12月21日公布的《关于对外投资的公告》（2022-062）。

近些年，网上经济发展逆势上扬，直播卖货、店面进家等新兴交易迅猛发展，更多的企业慢慢试着发展趋势线上渠道。企业亦积极拥抱网上消费趋势，加快合理布局线上营销运营模式，以“红旗连锁”进行线上业务流程。与此同时，“红旗轿车优选”名字非常容易与“红旗连锁”产生搞混，为防止不必要的麻烦，维护保养企业品牌形象；也为公司的更为致力于本身线上渠道，经多方共同商定，由锦墨高新科技转让企业所持有的红旗轿车优选所有股份。

依据《公司章程》的相关规定，此次出让红旗轿车优选股份的事宜不用提交公司股东大会审议准许。此次对外开放买卖不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、交易对象方详细介绍

名 称：成都市锦墨科技公司

统一社会信用代码：91510107MA63DEAQ6H

住 所：我国(四川)自贸区成都市双流区西航港街道社区成全新大件路289号1016室电子邮箱自编号80620423(自主申报)

法人代表：周希

类 型：有限公司（自然人投资或控投）

注册资金：贰仟万余元整

成立日期：2019年2月22日

营业期限：2019年2月22日至长期性

业务范围：一般项目:技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;服饰零售；服装鞋帽零售；美发饰品市场销售；日用品市场销售；化妆品零售，针织品市场销售；孕婴用品市场销售；家居饰品市场销售；户外运动用品市场销售；电子产品销售；摄影器材及望眼镜零售；钓具市场销售；时钟市场销售；汽车零配件零售；宠物饲料及用具零售；办公文具零售；家具销售；玩具销售；厨房用品浴具及日杂百货零售；五金产品零售；农副产品销售；新鲜的水果零售；网络销售(除市场销售必须批准的产品)；专业设计服务；广告设计；广告创意设计、代理商；广告设计制作。(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目。)

公司股权结构：周希持仓60%、何溪持仓40%。

锦墨科技和企业、董事、公司监事、高管人员以及公司前十名公司股东、在产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员不会有关联性，不存在很有可能或者已经导致企业并对权益倾斜别的关联。经查看锦墨高新科技并不属于失信执行人，具备履约情况。

最近一年又一期财务状况：

企业：元

三、交易标的基本概况

公司名字：成都红旗优选科技公司

统一社会信用代码：91510107MAC5T8LL93

公司注册地址：四川省成都武侯区高升桥大道8-16号1号院1-101

注册资金：rmb伍佰万元

类 型：别的有限公司

业务范围：一般项目：网络技术开发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；社会经济咨询服务项目；文化艺术娱乐经纪人服务项目；服装服饰批发；服饰零售；服装鞋帽零售；服装鞋帽批发价；针织品市场销售；皮革市场销售；箱包皮具市场销售；体育设备及设备零售；体育设备及设备批发价；家居饰品市场销售；陶瓷艺术品及礼仪知识用具市场销售（河马牙及制品以外）；珠宝首饰批发；珠宝饰品零售；厨房用品浴具及日杂百货零售；厨房用品浴具及日杂百货批发价；日用品市场销售；办公用品销售；办公文具零售；彩妆批发；化妆品零售；玩具销售；灯具销售；乐器批发；传统乐器零售；时钟市场销售；眼镜销售（没有隐形眼睛）；宠物饲料及用品批发；宠物饲料及用具零售；礼物花卉销售；建筑材料销售；电子产品销售；电器产品市场销售；电子元件零售；电子元件批发价；通信设备市场销售；生活用品市场销售；仪表设备市场销售；计算机软件及附属设备批发价；计算机软件及附属设备零售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；汽车零配件零售；汽车零配件批发价；汽车贸易；新能源车整车销售；环境卫生陶瓷产品市场销售；橡塑制品市场销售；塑胶制品市场销售；日用品木制家具市场销售；新鲜的蔬菜批发；新鲜的水果零售；农副产品销售；二手日用品市场销售；广告创意设计、代理商；食品类网络销售（仅售卖预包装）；网络销售（除市场销售必须批准的产品）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：出版物零售；互联网信息服务；第二类电信增值；食品类网络销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

公司股权转让前红旗轿车优选股份比例：

此次公司股权转让后，集团公司不会再拥有红旗轿车优选股份。

主要财务指标：

企业：元

企业所持有的红旗轿车优选30%股份不会有贷款担保、质押、出让、协作等事宜，不会有涉及到相关资产重要异议、起诉或诉讼事情，不会有被查封、冻洁等司法部门对策等情况，并不属于失信执行人。

四、《股权转让协议》主要内容

1、协议书实施后，由锦墨高新科技承担于10个工作日后依规进行本次股份转让的工商变更手续。

2、标的公司存续期限所产生的全部负债和经营亏损与企业不相干，企业均不需要负责，锦墨科技与别的股东方对于此事认同情况属实。

3、在此次交易中，除涉及的交易税费由买卖双方分别担负外，因股权转让合同和本次交易而造成的所有费用和支出都由锦墨高新科技担负。

4、标的公司在存续期限，不得以任何方法或任何借口直营或者与别的第三方合作运营便利超市业务流程。标的公司原有公司股东不得为企业竞争者出让其持有的标的公司股份。

五、此次公司股权转让的目、存有的风险与对企业的危害

近些年，网上经济发展逆势上扬，直播卖货、店面进家等新兴交易迅猛发展，更多的企业慢慢试着发展趋势线上渠道。企业亦积极拥抱网上消费趋势，加快合理布局线上营销运营模式，以“红旗连锁”进行线上业务流程。与此同时，“红旗轿车优选”名字非常容易与“红旗连锁”产生搞混，为防止不必要的麻烦，维护保养企业品牌形象；也为公司的更为致力于本身线上渠道，经多方共同商定，由锦墨高新科技转让企业所持有的红旗轿车优选所有股份。

此次出让红旗轿车优选股份，也不会影响企业经营活动正常运转，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。本次交易的决议程序流程合乎《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

六、备查簿文档

1、 第五届股东会第八次会议决议

特此公告。

成都红旗连锁有限责任公司

股东会

二〇二三年五月二十三日