新疆省汇嘉时代百货商店有限责任公司2022年年度股东大会决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

（一）股东会举行的时长：2023年5月23日

（二）股东会举办地点：乌鲁木齐天山区前进街58号公司会议室

（三）列席会议的普通股票公司股东以及拥有股权状况：

（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次股东会由董事会集结，董事长潘丁睿老先生组织，交流会采用当场网络投票与网上投票相结合的方式决议，此次会议的集结、举行和决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事8人，参加8人；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、企业董事长助理张佩女性参加了此次会议；企业整体高管人员出席了此次会议。

二、提案决议状况

（一）非累积投票提案

1、提案名字：新疆省汇嘉时代百货商店有限责任公司2022年度股东会工作总结报告

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：新疆省汇嘉时代百货商店有限责任公司2022年度监事会工作汇报

决议结论：根据

决议状况：

3、提案名字：新疆省汇嘉时代百货商店有限责任公司2022年度独董个人工作总结

决议结论：根据

决议状况：

4、提案名字：新疆省汇嘉时代百货商店有限责任公司2022年财务决算报告

决议结论：根据

决议状况：

5、提案名字：新疆省汇嘉时代百货商店有限责任公司2023年财务预算报告

决议结论：根据

决议状况：

6、提案名字：新疆省汇嘉时代百货商店有限责任公司2022年度利润分配方案

决议结论：根据

决议状况：

7、提案名字：新疆省汇嘉时代百货商店有限责任公司2022年年报及引言

决议结论：根据

决议状况：

8、提案名字：有关确定2022年度日常关联交易实施情况并预估2023本年度日常关联交易的议案

决议结论：根据

决议状况：

9、提案名字：有关向银行借款本年度综合授信额度的议案

决议结论：根据

决议状况：

10、提案名字：关于调整独立董事津贴的议案

决议结论：根据

决议状况：

（二）累积投票提案决议状况

11.00有关竞选第六届股东会非独立董事的议案

12.00有关竞选第六届股东会独董的议案

13.00有关竞选第六届监事会监事的议案

（三）股票分红按段决议状况

（四）涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

（五）有关提案决议的相关说明

提案6经列席会议公司股东合理投票权股权总量的三分之二以上根据。

三、律师见证状况

1、 此次股东会印证的法律事务所：北京市国枫法律事务所

侓师：曹一然、陈志坚

2、 律师见证结果建议：

公司本次大会工作的通知和集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均合理合法、合理。

特此公告。

新疆省汇嘉时代百货商店有限责任公司股东会

2023年5月24日

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公示序号：2023-023

新疆省汇嘉时代百货商店有限责任公司

第六届董事会监事会第一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

新疆省汇嘉时代百货商店有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第一次会议(下称“此次会议”)通告和提案于2023年5月18日以邮件方法向全体执行董事传出，此次会议于2023年5月23日以实地方法举办，应出席执行董事9人，真实出席会议执行董事9人。企业整体公司监事和管理层列席。此次会议的集结、举办真实有效，合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

允许竞选潘丁睿先生为企业第六届股东会老总，任职期自此次会议审议根据日起至这届股东会期满之日起计算，个人简历如下所示：

潘丁睿老先生，1991年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2018年11月至2020年3月任公司喀什东路超市店长；2020年4月迄今任董事长。

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

允许聘用朱翔先生为总经理，任职期自此次会议审议根据日起至这届股东会期满之日起计算，个人简历如下所示：

朱翔老先生，1977年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2014年7月至2018年5月任公司运营和管理核心科长；2018年6月至2022年11月任公司董事长助理兼公司文化宣传部长；2020年4月迄今任董事、经理。

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

1.聘用师银郎女性为公司副总经理，任职期自此次会议审议根据日起至这届股东会期满之日起计算。（个人简历后附）

2.聘用毛世恒先生为公司副总经理，任职期自此次会议审议根据日起至这届股东会期满之日起计算。（个人简历后附）

3.聘用周金正女性为公司副总经理，任职期自此次会议审议根据日起至这届股东会期满之日起计算。（个人简历后附）

4.聘用赵晶女性为公司副总经理，任职期自此次会议审议根据日起至这届股东会期满之日起计算。（个人简历后附）

5.聘用张佩女性为公司副总经理，任职期自此次会议审议根据日起至这届股东会期满之日起计算。（个人简历后附）

在其中，师银郎小姐的支持率状况为：9票允许、0票抵制、0票放弃；毛世恒先生支持率状况为：9票允许、0票抵制、0票放弃；周金正小姐的支持率状况为：9票允许、0票抵制、0票放弃；赵晶小姐的支持率状况为：9票允许、0票抵制、0票放弃；张佩小姐的支持率状况为：9票允许、0票抵制、0票放弃。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

允许聘用范新萍女性为公司财务总监，主抓会计工作，任职期自此次会议审议根据日起至这届股东会期满之日起计算，个人简历如下所示：

范新萍女性，1972年出世，中国籍，无海外居留权，高端会计职称，注册会计，注册税务师。2011年9月至2012年8月，任公司审计部部长；2012年9月至2020年4月任公司财务管理中心科长；2020年4月迄今任董事、财务经理。

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

允许聘用张佩女性为公司发展董事长助理，任职期自此次会议审议根据日起至这届股东会期满之日起计算。（个人简历后附）。

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

公司独立董事对聘用总经理、副总、财务经理、董事长助理等高管人员发布了单独建议，觉得：1.董事会对经理、副总、财务经理、董事会秘书的候选人、强烈推荐、决策制定合理合法，合乎《公司章程》的相关规定；经审查公司本次聘用高管人员的个人简历，没有发现具有《公司法》所规定的不可出任发售公司高级管理人员的情况和被证监会定为销售市场禁入者、而且禁止进入并未消除之状况，其任职要求合乎有关法律法规和《公司章程》的相关规定；2.经调查工作人员的教育经历、工作经验和健康状况，能胜任所聘职位的工作职责，有益于企业的发展。因而，大家允许聘用朱翔老先生出任总经理；聘用师银郎女性、毛世恒老先生、周金正女性、赵晶女性、张佩女性出任公司副总经理；聘用范新萍女性为公司财务总监；聘用张佩女性为公司发展董事长助理。

（六）审议通过了《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

允许结合公司具体生产经营情况，融合销售市场同业竞争高管人员薪资公允价值状况制订的2023本年度高管人员薪酬方案。公司高级管理人员因换届选举、换选、任职期间离职等因素卸任的，薪资按实际任职期测算并给予派发。

公司独立董事对2023本年度高管人员薪酬方案发布了单独建议，觉得：企业2023本年度高管人员薪酬方案是结合公司所在市场和区域的薪资待遇，根据企业具体生产经营情况制订的，决议程序流程合乎《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。大家允许2023本年度高管人员薪酬方案。

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

（七）审议通过了《关于设立董事会预算委员会的议案》。

为进一步强化董事会决策作用，充分运用费用预算整体规划、融洽、鼓励及监督的作用，确保企业战略和发展规划的顺利实施，允许开设股东会预算委员会。第六届股东会预算委员会由老总潘丁睿、执行董事范新萍、独董孙杰构成，在其中独董孙杰为召集人。任职期自此次会议审议根据日起至这届股东会期满之日起计算。

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

（八）审议通过了《关于制定〈新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会预算委员会工作细则〉的议案》。

为进一步强化董事会决策作用，充分运用费用预算整体规划、融洽、鼓励及监督的作用，确保企业战略和发展规划的顺利实施，允许制订《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会预算委员会工作细则》。详细企业同一天于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会预算委员会工作细则》”。

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

（九）审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。

愿意竞选企业第六届股东会各专门委员会委员会及召集人，名册如下所示：

1.第六届股东会发展战略委员会委员及召集人

第六届股东会战略委员会由老总潘丁睿、执行董事朱翔、独董马新智构成，在其中老总潘丁睿为召集人。任职期自此次会议审议根据之日起止这届股东会期满之日止。

2.第六届董事会审计委员会委员会及召集人

第六届董事会审计委员会由独董孙杰、独董马新智、老总潘丁睿构成，在其中独董孙杰为召集人。任职期自此次会议审议根据之日起止这届股东会期满之日止。

3.第六届股东会薪酬与考核委员会委员会及召集人

第六届股东会薪酬与考核委员会由独董马新智、独董周晓东、老总潘丁睿构成，在其中独董马新智为召集人。任职期自此次会议审议根据之日起止这届股东会期满之日止。

4.第六届股东会提名委员会委员会及召集人

第六届股东会提名委员会由独董周晓东、独董孙杰、老总潘丁睿构成，在其中独董周晓东为召集人。任职期自此次会议审议根据之日起止这届股东会期满之日止。

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

（十）审议通过了《关于优化公司组织架构的议案》。

为进一步完善公司治理构造，提高运营效率和管理水平，在整理企业运营使用价值连接关联，重新构建工作流程的前提下，对公司具有组织结构开展优化提升。优化提升后企业总部内设21个职责及各个部门，并对员工地区及店面的管理层次和岗位设置方案展开了适当调整。

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

（十一）审议通过了《关于制定〈新疆汇嘉时代百货股份有限公司综合办公会议事规则〉的议案》。

为推动企业科学合理、民主化、数据化管理，保障企业高效率、井然有序运行，允许制订《新疆汇嘉时代百货股份有限公司综合办公会议事规则》。详细企业同日于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司综合办公会议事规则》”。

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

（十二）审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》（公示序号：2023-024）”。

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

特此公告。

新疆省汇嘉时代百货商店有限责任公司

股东会

二〇二三年五月二十四日

附：公司副总经理个人简历：

师银郎女性，1971年出世，中国籍，无海外居留权。2010年4月迄今任昌吉市汇嘉时代百货有限公司经理；2013年8月迄今任昌吉市汇嘉时代生活广场经贸有限公司经理；2016年6月迄今任昌吉地区管理处经理；2018年7月迄今任昌吉市汇嘉时代百货有限公司购物广场经理；2014年6月迄今任董事；2017年7月迄今任公司副总经理。

毛世恒老先生，1978年出世，中国籍，无海外居留权，上海复旦大学MBA，中级经济师。2009年2月至2020年7月，列任企业办公厅主任、董事长秘书、投资部科长；2020年7月迄今任公司副总经理兼战略发展部科长。

周金正女性，1976年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2014年1月至2020年4月列任企业名品店鞋箱包皮具招商中心、健身运动招商中心科长；2020年4月至2023年2月任公司副总经理，主抓餐饮招商核心及各类招商中心；2023年2月迄今任公司副总经理兼百货商店业务管理部科长。

赵晶女性，1967年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2002年9月至2021年6月，任新疆省友善百盛商业的发展有限公司副总经理；2021年6月迄今任公司副总经理、乌鲁木齐市地区管理处经理。

张佩女性，1983年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，法律职业资格。2011年9月至2016年10月任新疆省天山水泥有限责任公司董事会办公室举办；2016年10月至2022年5月列任公司证券部副部长、科长、证券事务代表；2022年5月迄今任公司副总经理、董事长助理兼证券事务部科长。

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公示序号： 2023-024

新疆省汇嘉时代百货商店有限责任公司

对于为控股子公司申请办理综合授信

公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒:

● 被担保人名字：昌吉市汇嘉时代百货有限公司（下称“昌吉汇嘉”）、五家渠汇嘉时代百货有限公司（下称“五家渠汇嘉”）和克拉玛依市汇嘉时代百货有限公司（下称“克拉玛依市汇嘉”）。

● 新疆省汇嘉时代百货商店有限责任公司（下称“企业”）此次为控股子公司昌吉汇嘉、克拉玛依市汇嘉担保额度各自金额为1,000万余元，为控股子公司五家渠汇嘉担保额度为2,000万余元，总计担保额度不超过人民币4,000万余元。截至此次贷款担保前，企业累计为以上三家子公司提供担保余额为4,000万余元。

● 此次贷款担保无质押担保。

● 企业无贷款逾期对外担保状况。

一、贷款担保状况简述

公司全资子公司昌吉汇嘉、五家渠汇嘉和克拉玛依市汇嘉拟各自向北京银行股份有限公司乌鲁木齐市支行申请办理综合授信rmb1,000万余元，时限12个月，最后贷款年利率以签署合同为标准；五家渠汇嘉拟将乌鲁木齐市银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区分行申请办理综合授信rmb1,000万余元，时限12个月，最后贷款年利率以签署合同为标准。公司拟分别是以上三家子公司综合授信给予保证担保，总计担保额度不超过人民币4,000万余元。

企业第六届股东会第一次会议审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，参会9名执行董事以书面形式表决方式一致同意该提案。

二、被担保人基本概况

（一）昌吉市汇嘉时代百货有限公司

注册资金：500万余元

法人代表：师银郎

公司住所：新疆昌吉州昌吉市延安北路198号

主营业务范围：食品生产经营；食品加工；餐饮经营；烟草制品等商品零售。

昌吉汇嘉最近一年及一期主要财务指标如下所示：

企业：万余元

（二）五家渠汇嘉时代百货有限公司

注册资金：500万余元

法人代表：师银郎

公司住所：新疆五家渠市十五区（万里长征东街428号）

主营业务范围：批发零售：预包装兼散装熟食（冷藏，冷冻，冷藏）；奶制品（含婴幼儿配方乳粉）（液体乳，奶粉、婴幼儿配方乳粉，别的奶制品）。零售：音像资料、书籍、食用盐、烟草、保健品等。

五家渠汇嘉最近一年及一期主要财务指标如下所示：

企业：万余元

（三）克拉玛依市汇嘉时代百货有限公司

注册资金：2000万余元

法人代表：咸新轶

公司住所：新疆克拉玛依市准噶尔路218号

主营业务范围：一般项目：小鲜肉零售；婴幼儿配方乳粉及其它幼儿配方奶粉食品经营；保健品（预包装食品）市场销售；食品经营（仅售卖预包装）等。

克拉玛依市汇嘉最近一年及一期主要财务指标如下所示：

企业：万余元

三、担保协议主要内容

企业目前还没有签署有关担保协议，实际担保额度、担保形式、担保期等按实际签订的合同书为标准。

四、担保重要性和合理化

这次贷款担保事宜为企业对控股子公司向银行借款的综合授信所提供的保证担保，公司为以上企业的大股东并对日常生产经营具备绝对控制权，经营风险处在企业的控制范围以内，且具有良好的偿债能力指标，不会对公司及分公司生产运营造成不利影响，严控风险，不容易危害公司及公司股东权益。

五、股东会建议

此次被担保对象为公司全资子公司，授信额度主要运用于被担保方生产运营，被担保方具备偿债水平。被担保对象的法律主体、资信情况及此次对外担保的审批流程均达到公司对外担保的有关规定。这次贷款担保事宜决策制定合理合法，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会所有执行董事一致同意此次贷款担保事宜。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，企业对子公司贷款担保总额为rmb8,000万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的6.17%，没有其他对外担保，亦无贷款逾期贷款担保状况。

特此公告。

新疆省汇嘉时代百货商店有限责任公司

股东会

二〇二三年五月二十四日

证券代码：6031012证券简称：汇嘉时代2公示序号：2023-025

新疆省汇嘉时代百货商店有限责任公司

第六届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

新疆省汇嘉时代百货商店有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第一次会议(下称“此次会议”)通告和提案于2023年5月18日以邮件方法向全体公司监事传出，此次会议于2023年5月23日以实地方法举办。此次会议应出席会议公司监事3人，具体出席会议公司监事3人。此次会议的集结、举办真实有效，合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

允许竞选彭志军先生为企业第六届监事长，任职期自此次会议审议根据之日起止这届职工监事期满之日止，个人简历如下所示：

彭志军老先生，1964年出世，中国籍，无海外居留权，硕士学历，会计。2004年3月至2007年12月任湖南省汇通实业发展有限公司经理、副董；2008年1月至2009年1月任新疆省汇通（集团公司）有限责任公司（现渤海金控）副总；2009年2月至2010年12月任公司常务副总经理；2011年1月至2012年4月任湖南财信工程费用担保有限公司常务副总经理；2011年5月至2016年10月任湖南财信当铺有限公司董事长兼总经理；2016年11月迄今任新疆省汇嘉项目投资（集团公司）有限责任公司首席总裁；2017年7月迄今任公司监事长。

决议结论：反对票3票，否决票0票，反对票0票。

特此公告。

新疆省汇嘉时代百货商店有限责任公司

职工监事

二〇二三年五月二十四日

证券代码：603101 股票简称：汇嘉时代 公示序号：2023-026

新疆省汇嘉时代百货商店有限责任公司

有关竞选职工代表监事的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

由于新疆省汇嘉时代百货商店有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事任职期已期满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司职代会投票选举，竞选吴艳珺女性为第六届职工监事职工代表监事（个人简历附后）。

以上职工代表监事合乎相关法律法规及《公司章程》所规定的公司监事任职要求与标准，并将和企业2022年年度股东大会投票选举的两位股东代表监事所组成的企业第六届职工监事，并且其任职期与企业第六届职工监事任职期同样。

特此公告。

新疆省汇嘉时代百货商店有限责任公司

股东会

二〇二三年五月二十四日

附：职工代表监事个人简历

吴艳珺，女，1979年出世，中国籍，无海外居留权，大专文凭，高级会计。2004年7月至2022年12月列任企业乌鲁木齐中山路店财务会计、财务主管，乌鲁木齐北京路购物广场财务主管，企业财务管理中心部长、科长；2022年12月迄今任公司风险控制审计处科长；2023年4月迄今任公司职工代表监事。