江苏辉丰生物农业有限责任公司2022年年度股东大会决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会并没有提升、变动、否定提议的现象。

2. 此次股东会并没有涉及到变动上次股东会的决议。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况

1、会议召开时长

（1）现场会议时长：2023年5月26日在下午14:00。

（2）网上投票时长：2023年5月26日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月26日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午 13:00-15:00；根据深圳交易所互联网系统软件网络投票的准确时间为2023年5月26日9:15至15:00阶段的随意时长。

2、现场会议举办地址：上海市嘉定区新培路51号聚焦点理想园A座三层公司会议室

3、会议召开方法：当场网络投票与网络投票紧密结合

4、会议召集人：股东会

5、现场会议节目主持人：老总仲汉根先生

6、会议报告状况：董事会已经在2023年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（2023-019），公示了2022年年度股东大会决议的事宜及投票选举的方法和措施等。

7、会议召开的合理合法、合规：此次年度股东大会大会的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

（二）大会参加状况

公司股东参加的整体情况：进行现场和网上投票股东及公司股东委托代理人共11人，意味着股权447,995,979股，占上市企业总股份的29.7160%。在其中：进行现场网络投票股东3人，意味着股权433,511,493股，占上市企业总股份的28.7553%。根据网上投票股东8人，意味着股权14,484,486股，占上市企业总股份的0.9608%。

中小投资者参加的整体情况：进行现场和网络投票的中小投资者9人，意味着股权14,484,586股，占上市企业总股份的0.9608%。在其中：进行现场网络投票的中小投资者1人，意味着股权100股，占上市企业总股份的0.0000%。利用网上投票的中小投资者8人，意味着股权14,484,486股，占上市企业总股份的0.9608%。

企业一部分执行董事、监事会和高管人员及印证侓师出席此次会议。

公司独立董事代表在此次股东大会上进行了个人工作总结。

二、提案决议表决状况

此次会议以当场网络投票与网上投票相结合的审议了如下所示提案：

提案1：2022本年度股东会工作总结报告

总决议状况：允许447,555,179股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9016%；抵制440,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0984%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许14,043,786股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.9568%；抵制440,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.0425%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0007%。

此项提案根据。

提案2：2022本年度监事会工作汇报

总决议状况：允许447,555,179股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9016%；抵制440,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0984%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许14,043,786股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.9568%；抵制440,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.0425%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0007%。

此项提案根据。

提案3：2022年度财务决算汇报

总决议状况：允许447,555,159股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9016%；抵制440,720股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0984%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许14,043,766股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.9566%；抵制440,720股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.0427%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0007%。

此项提案根据。

提案4：2022年报以及引言

总决议状况：允许447,555,159股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9016%；抵制440,720股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0984%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：意14,043,766股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.9566%；抵制440,720股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.0427%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0007%。

此项提案根据。

提案5：2022本年度利润分配预案

总决议状况：允许446,278,279股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6166%；抵制1,717,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3834%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许12,766,886股，占列席会议的中小投资者持有股份的88.1412%；抵制1,717,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的11.8581%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0007%。

此项提案根据。

提案6：有关聘任2023年度审计公司的议案

总决议状况：允许447,555,179股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9016%；抵制440,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0984%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许14,043,786股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.9568%；抵制440,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.0425%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0007%。

此项提案根据。

提案7：有关为分公司股权融资公司担保的议案

总决议状况：允许446,278,279股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6166%；抵制1,717,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3834%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许12,766,886股，占列席会议的中小投资者持有股份的88.1412%；抵制1,717,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的11.8581%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0007%。

此项提案根据。

提案8：2023年度日常关联交易的议案

该提案涉及到关联方交易，关系公司股东仲汉根对该提案回避表决。

总决议状况：允许14,131,786股，占列席会议全部公司股东持有股份的96.9751%；抵制440,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的3.0242%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0007%。

中小投资者总决议状况：允许14,043,786股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.9568%；抵制440,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.0425%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0007%。

此项提案根据。

提案9：有关2023年度向金融企业申请办理综合授信的议案

总决议状况：允许446,278,279股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6166%；抵制1,717,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3834%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许12,766,886股，占列席会议的中小投资者持有股份的88.1412%；抵制1,717,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的11.8581%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0007%。

此项提案根据。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：江苏省涤非法律事务所

2、印证侓师：孙俐、潘春香

3、总结性建议：“本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议工作的人员资质及召集人资格真实有效；此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。”

四、备查簿文档

1、江苏辉丰生物农业有限责任公司2022年年度股东大会决定；

2、江苏省涤非法律事务所有关此次股东会的法律意见书。

江苏辉丰生物农业有限责任公司股东会

2023年5月26日