提议14、15、16各自采用累积投票方法等额选举非独立董事6名、独董3名、非职工代表监事3名，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。

提议4、5、6、14、15归属于危害中小股东权益的重大事情，必须对中小股东的决议独立记票，企业将依据记票结论进行公示公布。中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东。

三、股东会现场会议备案方式

（一）现场会议登记日：2023年6月13日（周二）

（二）现场会议备案方式：参加现场会议股东及授权委托人请在2023年6月13日（早上9:00-11:30，在下午14:00-16:00）去现场备案地址申请办理列席会议登记，外地公司股东能够发送电子邮件、信件或发传真方法于以上时长备案，电子邮箱、信件或发传真以到达企业的为准。

1. 公司股东意味着需持营业执照副本复印件、法人代表证券账户卡、加盖公章法人授权书（详见附件二）及出席人身份证补办登记。

2. 法人股东需持证券账户卡、个人身份证；受权授权委托人持委托授权书（详见附件二）、个人身份证、受托人身份证扫描件、受托人证券账户卡申请办理登记。

（三）当场备案地址及联系电话

1. 当场备案地址：北京西城金融大街1号原油国际金融中心B座22层

2. 邮政编码：100032

3. 手机：010-89025597

4. 手机联系人：王云岗

5. 电子邮件：zyzb@cnpc.com.cn

6. 发传真：010-89025555

大会花费：参会人员交通、吃住等费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次会议公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票的投票程序和要求详细本通知附件一。

五、备查簿文档

1．第九届股东会第二十次会议决议

2．第九届股东会第二十三次会议决议

3．第九届股东会第二十五次会议决议

4．第九届职工监事第十四次会议决议

5．第九届职工监事第十六次会议决议

特此公告。

中国石油集团资产有限责任公司

股东会

2023年5月27日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：360617；网络投票通称：中油网络投票

2.提案设定及建议决议

（1）对非累积投票决议的议案

（2）针对累积投票决议的议案

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于该提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

①竞选非独立董事（应取总人数6位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6

公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

②竞选独董（应取总人数3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

③竞选非职工代表监事（应取总人数3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东还可以在3位非职工代表监事侯选人里将它拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

（3）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年6月16日的股票交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.深圳交易所互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月16日早上9:15，截止时间为2023年6月16日在下午15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

四、网上投票别的常见问题

网络投票系统按股东账户统计分析公开投票，如同一股东账户根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件两种形式反复网络投票，股东会决议结论以第一次合理公开投票为标准。

配件二：

法人授权书

兹交由老先生（女性）意味着我单位（本人）参加中国石油集团资产有限责任公司2022年度股东会，并委托履行投票权，本授权委托书的有效期始行授权委托书签定日起至此次股东会完毕才行。

受托人名字（名字）：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

受托人拥有股票数：受托人持仓特性：

授权委托股东账号：

委托履行投票权提案：

假如公司股东未作实际标示，公司股东委托代理人能否按自己的意愿决议。

是□ 否□

注：1.每一个非累积投票提案必须要在允许、抵制、放弃栏选出一项，并打√。累积投票提议填写转投考生的竞选投票数。

2.之上授权委托书打印及贴报均是合理。

3.本委托有效期限：自授权委托书签定日起至此次股东会完毕才行。

4.受托人持仓特性指：我国持仓，国有制法人代表持仓，地区一般法人代表持仓，地区普通合伙人持仓，海外法人代表持仓，海外普通合伙人持仓，股票基金、投资理财产品等。

受托人签字（公司股东盖公章）：

授权委托时间：2023年月日

证券代码：000617 证券简称：中油资本公示序号：2023-016

中国石油集团资产有限责任公司

第九届职工监事第十六次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资产有限责任公司（下称企业）第九届职工监事第十六次大会于2023年5月25日（周四）以通信方式召开。此次监事会会议通知文件已经在2023年5月22日（周一）分别由专职人员通告、电子邮件方式发送。例会应参加公司监事5人，具体亲身参加公司监事5人。此次会议由监事长佐卫先生组织，高管人员列席，大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的相关规定。出席会议整体公司监事用心决议并通过了《关于监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》。

企业第十届职工监事由5名公司监事构成，在其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。公司监事会允许候选人佐卫先生、王峥嵘老先生、刘兴东先生为第十届职工监事非职工代表监事侯选人（个人简历详见附件），任职期自股东大会审议根据的时候起三年。

本提案尚要递交2022年度股东大会决议。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

中国石油集团资产有限责任公司

职工监事

2023年5月27日

配件：

非职工代表监事个人简历

佐卫，男，56岁，中国籍，无海外居留权。毕业院校武大金融专业，经济学硕士，正高级会计师。1988年7月起列任中华人民建行（1996年改名为建设银行，下称建设银行）新疆石油技术专业支行金龙镇服务处党员干部、部门领导。1994年5月起列任建设银行新疆石油技术专业支行白碱滩服务处办公室主任、负责人，石油专业分行营业部负责人兼房地产信贷部主任，新疆石油支行纪委委员、行长，建设银行石河子支行党委书记、行长。2005年6月起列任建设银行新疆区支行石油石化市场部经理，集团公司客户部副总（主持工作）、经理，企业（集团公司）市场部副总、经理，公司和组织指挥部办公室负责人。2013年1月起列任建设银行新疆区支行领导干部级知名专家兼公司和组织委员会主任，个人金融业务委员会主任，公司业务部经理，建设银行新疆区分行营业部（乌鲁木齐市支行）领导班子、经理，建设银行新疆区支行纪委委员、行长。2016年12月起列任昆仑银行党委书记、银行行长、执行董事。2021年2月25日起任监事、监事长。2023年5月起任天山金融融资公司监事、监事长。

目前为止，佐卫先生不持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。佐卫先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，未得到证监会或其他单位行政处罚，未得到深圳交易所的公开谴责或处理决定，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的现象，亦没有被证监会采用不可出任发售监事的市场禁入对策，不会有被深圳交易所评定不适宜出任监事其他情形。任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司查询网，佐卫先生并不属于“失信执行人”。

王峥嵘，男，49岁，中国籍，无海外居留权。毕业院校兰州交通大学工程管理专业，工商管理学，高级会计师。2011年3月添加昆仑银行，依次任西安分行行长助理、行长，大庆市支行领导班子、银行行长。2020年12月起列任昆仑银行纪委委员、行长。2022年3月任昆仑信托党委书记，2022年12月任昆仑信托领导班子、执行董事。

目前为止，王峥嵘老先生不持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。王峥嵘老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，未得到证监会或其他单位行政处罚，未得到深圳交易所的公开谴责或处理决定，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的现象，亦没有被证监会采用不可出任发售监事的市场禁入对策，不会有被深圳交易所评定不适宜出任监事其他情形。任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司查询网，王峥嵘老先生并不属于“失信执行人”。

刘兴东，男，51岁，中国籍，无海外居留权。毕业院校中国石油大学（北京市）工业生产工程领域技术专业，研究生，高级会计。2010年8月起列任天山金融租赁业务部负责人、业务流程一部经理，纪委委员、副总。2022年9月起任天山金融融资执行董事、经理、党委书记。

目前为止，刘兴东先生不持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。刘兴东先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，未得到证监会或其他单位行政处罚，未得到深圳交易所的公开谴责或处理决定，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的现象，亦没有被证监会采用不可出任发售监事的市场禁入对策，不会有被深圳交易所评定不适宜出任监事其他情形。任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司查询网，刘兴东先生并不属于“失信执行人”。

证券代码：000617 证券简称：中油资本公示序号：2023-015

中国石油集团资产有限责任公司

第九届股东会第二十五次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资产有限责任公司（下称企业）第九届股东会第二十五次大会于2023年5月25日（周四）以通信方式举办。此次董事会会议通知文件已经在2023年5月22日(周一）分别由专职人员通告、电子邮件方式发送。例会应参加执行董事9人，具体亲身参加执行董事9人。此次会议由老总谢海兵老先生组织，监事会和高管人员列席，大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的相关规定。出席会议整体执行董事对此次会议所有提案展开了用心决议，结论如下所示：

一、表决通过《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》

经股东会候选人与薪酬委员会审批，股东会允许候选人谢海兵老先生、卢耀忠老先生、蔡勇老先生、刘德老先生、王忠来老先生、周建明先生为第十届股东会非独立董事侯选人（个人简历详见附件）。非独立董事任职期自股东大会审议根据的时候起三年。

独董自主的建议同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布。本提案尚要递交2022年度股东大会决议。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

二、表决通过《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

经股东会候选人与薪酬委员会审批，股东会允许候选人贺颖奇先生、徐建军老先生、陈武朝先生为第十届股东会独董侯选人（个人简历详见附件），在其中贺颖奇先生、陈武朝先生为会计学专业人员。独董任职期自股东大会审议根据的时候起三年。

独董自主的建议同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布。以上独董侯选人都已获得独立董事资格资格证书，待深圳交易所对独董考生的任职要求和自觉性审批情况属实后，本提案尚要递交2022年度股东大会决议。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

企业第十届股东会由9名执行董事构成，包含非独立董事6名，独董3名。若以上执行董事侯选人入选，股东会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

三、表决通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

企业将在2023年6月16日（周五）采用当场网络投票与网上投票相结合的举办2022年度股东大会。

《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-017）同一天在第一财经日报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

中国石油集团资产有限责任公司

股东会

2023年5月27日

配件：

非独立董事候选人简历

谢海兵，男，52岁，中国籍，无海外居留权。毕业院校我国石油勘探开发研究所油气田开发工程类专业，博士生，正高级会计师。2000年起列任中国石油股权财务部门信息化管理处党员干部、副处长、部长、财务部门副总会计师，期内在清华核研院从业核科学与技术技术专业博士后研究工作几年。2009年任克拉玛依市银行业信息内容主管。2010年任昆仑银行信息内容主管、行长。2016年任中国石油集团财务部门副总。2018年任中国石油集团共享运营有限责任公司主席团副处长、经理。2020年任中国石油集团财务部门经理。2021年5月任中国石油集团经理助理。2021年9月任昆仑资本老总。2021年2月25日任董事。2021年4月19日任董事长，2022年6月任中原油股权公司监事，2022年7月任亚欧能源投资有限责任公司执行董事，2022年8月任亚欧电力能源有限公司董事长，2023年1月入选第十四届北京市政协委员会。

目前为止，谢海兵老先生不持有公司股份，除了上述就职职位外与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。谢海兵老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，未得到证监会或其他单位行政处罚，未得到深圳交易所的公开谴责或处理决定，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的现象，亦没有被证监会采用不可出任上市公司董事的市场禁入对策，不会有被深圳交易所评定不适宜出任董事其他情形。任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司查询网，谢海兵老先生并不属于“失信执行人”。

卢耀忠，男，58岁，中国籍，无海外居留权。中国石油大学（北京市）管理学硕士学位，正高级会计师，在中国石油天然气领域有着丰富的工作经历。2013年8月任国外石油勘探开发子公司（中国石油天然气石油勘探开发企业）财务主管、纪委委员。2017年4月起列任中国石油集团资本运营部经理，与此同时担任中国石油股权资本运营部经理。2017年6月至2022年6月任中原油股权公司监事。2017年12月任中国原油国际性石油勘探开发有限公司监事。2021年10月至2022年12月任昆仑资本经理、领导班子。2022年9月任公司党委书记，2022年10月13日任董事、副董。2022年12月30日任公司经理。

目前为止，卢耀忠老先生不持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。卢耀忠老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，未得到证监会或其他单位行政处罚，未得到深圳交易所的公开谴责或处理决定，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的现象，亦没有被证监会采用不可出任上市公司董事的市场禁入对策，不会有被深圳交易所评定不适宜出任董事其他情形。任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司查询网，卢耀忠老先生并不属于“失信执行人”。

蔡勇，男，48岁，中国籍，无海外居留权。国外德克萨斯大学阿灵顿校区工商管理学，高级会计师。自1992年自工作以来，分别在华北地区石油管理局、外事办公室、中油国际罗马尼亚企业、中国石油天然气石油勘探开发企业、中油国际伊朗企业、中油国际中东地区企业、税务价钱部、资金部工作中。2004年任中油国际罗马尼亚企业罗马尼亚工程项目财务部经理；2008年任中国石油天然气石油勘探开发企业财务与资本运营部办公室主任兼财务会计管理处负责人；2010年起列任中油国际伊朗企业哈法亚工程项目会计部经理、副总会计师；2013年任中油国际伊朗企业财务主管兼哈法亚工程项目、鲁迈拉工程项目财务主管；2016年任中油国际中东地区企业财务主管兼哈法亚常务副总经理；2018年4月任中国石油集团税务价钱部负责人；2018年10月任中国石油集团资产部负责人；2021年4月任中国石油集团财务部门经理。2020年6月18日任董事，2022年6月任中原油股权公司监事。

目前为止，蔡勇老先生不持有公司股份，除了上述任职情况外与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。蔡勇老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，未得到证监会或其他单位行政处罚，未得到深圳交易所的公开谴责或处理决定，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的现象，亦没有被证监会采用不可出任上市公司董事的市场禁入对策，不会有被深圳交易所评定不适宜出任董事其他情形。任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司查询网，蔡勇老先生并不属于“失信执行人”。

刘德，男，58岁，中国籍，无海外居留权。中国石油大学（华东地区）公司管理专业硕士。1986年出来工作，正高级会计师。1986年7月起列任长庆石油勘探局计财处成本费组财务会计、基本建设科副科长、财务核算科长；1997年4月起列任长庆石油勘探局资金清算中心副主任、会计处副处长；1999年10月起列任长庆油田子公司计划财务处副处长、财务资产处长、关联方交易处长；2007年4月任长庆油田子公司财务主管、纪委委员；2016年12月任中国石油集团财务部门副总；2017年7月任中国石油集团资产处处长经理；2018年4月任中国石油集团资产部负责人。2018年10月任中油会计领导班子、老总、党委委员。2020年6月18日任董事。

目前为止，刘德老先生不持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。刘德老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，未得到证监会或其他单位行政处罚，未得到深圳交易所的公开谴责或处理决定，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的现象，亦没有被证监会采用不可出任上市公司董事的市场禁入对策，不会有被深圳交易所评定不适宜出任董事其他情形。任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司查询网，刘德老先生并不属于“失信执行人”。

王忠来，男，59岁，中国籍，无海外居留权。依次毕业院校杭州金融干部管理学院手机软件计算机类、湖南省委党校函授学院经济管理专业和南京师范大学管理科学与工程技术专业，本科文凭，高级会计师，从业银行职员40多年。列任工商银行江苏支行会计结算处副处长、手机银行处长、资产经营处经理、机构业务部经理、机构业务部兼资产负债率部负责人，在工商银行工作中28年。曾担任深圳发展银行总公司运营管理部经理。在昆仑银行依次任行长、执行董事、银行行长、监事长、党委书记、纪检书记、党委委员，2020年10月任昆仑银行领导班子，中油资本党委书记。2021年7月任昆仑银行老总、领导班子，中油资本党委书记。2023年1月16日任董事。

目前为止，王忠来老先生不持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。王忠来老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，未得到证监会或其他单位行政处罚，未得到深圳交易所的公开谴责或处理决定，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的现象，亦没有被证监会采用不可出任上市公司董事的市场禁入对策，不会有被深圳交易所评定不适宜出任董事其他情形。任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司查询网，王忠来老先生并不属于“失信执行人”。

周建明，男，55岁，中国籍，无海外居留权。国外德克萨斯大学阿灵顿校区工商管理硕士学位，正高级会计师。1988年出来工作，1997年至2017年关键在国外石油勘探开发子公司（中国石油天然气石油勘探开发企业）及中油国际（克劳迪亚）有限公司等海外项目就职。2017年5月任中国石油集团资产处处长经理，与此同时担任中国石油股权资产处处长经理。2021年4月任中原油股权财务部门副总。2023年1月16日任董事。

目前为止，周建明老先生不持有公司股份，除了上述任职情况外与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。周建明老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，未得到证监会或其他单位行政处罚，未得到深圳交易所的公开谴责或处理决定，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的现象，亦没有被证监会采用不可出任上市公司董事的市场禁入对策，不会有被深圳交易所评定不适宜出任董事其他情形。任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司查询网，周建明老先生并不属于“失信执行人”。

独董候选人简历

贺颖奇，男，60岁，中国籍，无海外居留权。2000年7月获得厦门大学会计学（管理方法会计学专业方位）医生硕士学历，2001年5月至2003年6月进到清华大学经济管理学院企业管理学博士后流动站工作中，随后在清华财务会计研究室执教。在职北京国家会计学院专家教授、财务会计研究与发展中心主任、管理会计研究所所长、学术研究管理方法委员会主任，中国会计学会管理方法会计学专业联合会理事长、国内成本费促进会理事长、中国总会计师协会财务管理联合会理事长，并任中体产业集团有限责任公司、锐捷网络有限责任公司、福建省鸿生原材料科技发展有限公司独董。2022年9月20日任公司独立董事。

目前为止，贺颖奇先生不持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。贺颖奇先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，未得到证监会或其他单位行政处罚，未得到深圳交易所的公开谴责或处理决定，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的现象，亦没有被证监会采用不可出任上市公司董事的市场禁入对策，不会有被深圳交易所评定不适宜出任董事其他情形。任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司查询网，贺颖奇先生并不属于“失信执行人”。

徐建军，男，49岁，中国籍，无海外居留权。2000年7月获得北大民商法专业研究生文凭。2004年8月迄今任职于北京德恒法律事务所，在职管理合伙人、办公室主任，并任北京市首农食品集团有限责任公司、奇安信科技集团股份有限公司、华泰联合证券有限公司、蚂蚁科技集团股份有限公司公司独立董事。

目前为止，徐建军老先生不持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。徐建军老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，未得到证监会或其他单位行政处罚，未得到深圳交易所的公开谴责或处理决定，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的现象，亦没有被证监会采用不可出任上市公司董事的市场禁入对策，不会有被深圳交易所评定不适宜出任董事其他情形。任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司查询网，徐建军老先生并不属于“失信执行人”。

陈武朝，男，53岁，中国籍，无海外居留权。清华会计学博士硕士学历，企业管理学（财务会计）医生，注册会计。1998年10月迄今任教于清华大学经济管理学院，会计系副教授职称。在职太平洋财险集团股份有限公司、原微电子技术（上海市）有限责任公司、睿力集成电路芯片有限责任公司独董。

目前为止，陈武朝老先生不持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。陈武朝老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，未得到证监会或其他单位行政处罚，未得到深圳交易所的公开谴责或处理决定，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的现象，亦没有被证监会采用不可出任上市公司董事的市场禁入对策，不会有被深圳交易所评定不适宜出任董事其他情形。任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司查询网，陈武朝老先生并不属于“失信执行人”。

责任编辑：肖晓晨

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