山东省玉马遮阳科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议公告信息

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省玉马遮阳科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年5月26日举行的第二届股东会第二次临时会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，取决于2023年6月12日（星期一）14:30 举办2023年第一次股东大会决议，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本概况

（一）大会届次：2023年第一次股东大会决议

（二）会议召集人：董事会

（三）会议召开的合规性及合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间、时长：

1、会议召开时长：2023 年6月12日（星期一）14:30

2、网上投票时长：2023 年 6 月12日。在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023 年6 月 12 日 9:15一9:25 ，9:30一11:30 和 13:00一15:00；互联网技术投票软件网络投票时间为 2023 年6 月12日 9:15一15:00。

（五）会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。公司股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

（六）除权日：2023 年6月5日

（七）参加目标：

1、截止到 2023年6月5日15:00 买卖收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。以上我们公司公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（该公司股东委托代理人无须是该自然人股东），或者在网上投票期限内参加此次股东会的网上投票。自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，假如反复网络投票，以第一次公开投票为标准。

2、董事、监事会和高管人员。

3、企业聘用律师及相关负责人。

4、依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

（八）现场会议举办地址：山东省寿光市光茫东街1966号公司会议室

二、会议审议事宜

1、决议事宜

以上提案早已企业第二届股东会第二次临时会议表决通过；主要内容详细 2023 年 5 月26日公布于巨潮资讯网里的有关公示。

2、特别提醒事宜

以上提案为特别决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。以上提案归属于危害中小股东权益的重大事情，需要对中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司 5%之上股权股东）决议结论独立记票然后进行公布。

中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及直接或总计拥有上市企业 5%之上股权股东之外的公司股东。

四、当场股东会大会备案等事宜

（一）备案方法：当场备案、采用信件或发传真方法备案。

（二）备案时长：2023年6月11日9:30-11:30 、13:00-17:00；外地公司股东采用信件或发传真方法注册登记的，需在2023年6月11日17:00以前送到或发传真到企业。

（三）备案地址：山东省寿光市农圣街3510号企业董事会办公室。如根据信件方法备案，信封袋上请注明“2023年第一次股东大会决议”字眼。

（四）备案方法

1、法人股东应持身份证原件及股东账户卡正本申请办理登记，法人股东授权委托人的，委托代理人需持受权委托书原件（文件格式详见附件 2）、委托代理人本人身份证、受托人公司股东身份证件及账户影印件办理相关手续。出席人员应带上以上文件信息正本参与股东会。

2、公司股东由法人代表列席会议的，需持营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表本人身份证和法人代表证券账户卡正本登记信息；法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人需持营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表证券账户卡正本、法人代表受权委托书原件（文件格式详见附件 2）、委托代理人本人身份证登记信息。出席人员应带上以上文件信息正本参与股东会。

3、外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案，并请填写《参会股东登记表》（配件1），之上材料请在2023年6月11日 17:00 前送到企业董事会办公室。企业拒绝接受手机备案。

4、会务服务手机联系人：王云雪

手机：0536-5218698

发传真：0536-5218698

详细地址：山东省寿光市农圣街3510号

邮编：262702

（五）常见问题

参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟到主会场。

参会公司股东吃住及差旅费自立。

五、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件3。

六、备查簿文档

（一）企业第二届股东会第二次临时会议决定

（二）别的备查簿文档

特此公告。

配件：1、《参会股东登记表》

2、《授权委托书》

3、《参加网络投票的具体操作流程》

山东省玉马遮阳科技发展有限公司股东会

2023 年5 月26日

配件 1

山东省玉马遮阳科技发展有限公司

2023年第一次股东大会决议出席会议公司股东申请表

注：以上回执表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

配件 2

法人授权书

山东省玉马遮阳科技发展有限公司：

自己/本公司（受托人 ）（占股比例/股票数： ）特授权委托 老先生/女性（受委托人身份号码： ）代理商自己/本公司参加山东省玉马遮阳科技发展有限公司 2023 年第一次股东大会决议，受权该委托代理人依照自己/本公司指定决议建议开展提案决议（提案决议意见表详细附注），并委托签定该次大会所需要的有关文件。本法人授权书期限为自签定日起至该次会议结束之日起计算。

配件 3

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：350993

2、网络投票通称：“玉马网络投票”

3、对非累积投票提议，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累计投提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次有效票为标准。假如公司股东对实际提议网络投票 决议，还要对总提案投票选举，则是以已投票表中实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案 以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023 年 6 月 12 日（星期一 ）的股票交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票时间为 2023 年6月12日 9:15一15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公示序号：2023-028

山东省玉马遮阳科技发展有限公司

有关变更注册资本及修定《公司章程》的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省玉马遮阳科技发展有限公司（下称“企业”）于 2023 年 5 月 26 日举办第二届股东会第二次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。详情如下：

一、变动公司注册资金状况

公司在2023年3月30日各自召开第二届股东会第五次大会及第二届职工监事第五次大会，2023年4月21召开2022年度股东大会，大会各自审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，2022本年度利润分配方案：企业拟以目前总市值 237,024,000 股为基准，向公司股东每10股发放股利rmb1.80元（价税合计），总共派发现金rmb42,664,320.00元。与此同时，以资本公积金向公司股东每10股转增3股，总共转赠71,107,200股，转赠后总市值为308,131,200股。

2023年5月15日，公司已经执行进行2022本年度股东分红工作中，公司注册资金产生变化。依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记信息表明，企业总市值由 237,024,000 股增加到了 308,131,200 股，注册资金由老百姓237,024,000 元增加到了rmb 308,131,200 元。

二、修定《公司章程》的现象

依据上述变动状况，及其为进一步提升企业规范运作水准，完善公司治理构造，依据证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，将对《公司章程》协议条款开展修定。实际修定情况如下：

除了上述修定条文外，《公司章程》中其它条文保持一致。

董事会报请股东会受权企业经营管理层申请办理以上工商变更登记及办理备案等事项，授权有效期：自股东大会审议根据日起至此次有关工商变更登记及规章办理备案申请办理结束之日起计算。

三、备查簿文档

1、企业第二届股东会第二次临时会议决定；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

山东省玉马遮阳科技发展有限公司

股东会

2023 年 5 月 26 日

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公示序号：2023-027

山东省玉马遮阳科技发展有限公司

第二届股东会第二次临时会议决定的

公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

山东省玉马遮阳科技发展有限公司（下称“企业”）第二届股东会第二次临时性会议报告于2023年5月21日以通信、电子邮箱传出，大会于2023年5月26日在公司会议室以当场和通讯表决的形式举办。此次会议应参与决议执行董事7名，具体参与决议执行董事7名，在其中独董王瑞老先生、李维清老先生、赵宝华老先生以通信方式参加并履行投票权。监事、高管人员列席，会议由董事长孙承志老先生集结并组织。大会的集结、举行和决议程序流程合乎法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

与会董事对此次会议需决议的议案展开了充足探讨，审议通过了下列提案：

1、表决通过有关变更注册资本及修定《公司章程》的议案

公司已经执行进行2022年度股东分红工作中，公司注册资金产生变化，依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记信息表明，企业总市值由 237,024,000 股增加到了 308,131,200 股，注册资金由老百姓237,024,000 元增加到了rmb 308,131,200 元。

主要内容详细企业2023年5月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

董事会监事会报请股东会受权企业经营管理层申请办理以上工商变更登记及办理备案等事项，授权有效期：自股东大会审议根据日起至此次有关工商变更登记及规章办理备案申请办理结束之日起计算。

该提议尚要递交2023年第一次股东大会决议决议。

决议结论：允许7 票；抵制 0 票；放弃 0 票。

2、表决通过有关举办2023年第一次股东大会决议的议案

企业定为 2023 年 6 月 12 日（星期一）在下午 14:30 在企业会议室召开 2023年第一次股东大会决议，决议企业第二届股东会第二次临时会议表决通过的要递交股东大会审议的议案。

主要内容详细企业2023年5月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

决议结论：允许 7 票；抵制 0 票；放弃 0 票。

三、备查簿文档

企业第二届股东会第二次临时会议决定

特此公告。

山东省玉马遮阳科技发展有限公司

股东会

2023年5月26日