重庆市山外山血液净化技术有限责任公司有关第二届职工监事第十四次会议决议的通知

本公司监事会及全部公司监事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

重庆市山外山血液净化技术有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第十四次例会于2023年5月25日（星期四）在重庆重庆两江新区慈济路1号8楼会议厅以现场形式举办。会议报告已经在2023年5月20日根据电子邮件的形式送到诸位公司监事，并且于2023年5月23日根据电子邮件的形式传出补充通知及相关信息。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事2人，公司监事马炜峰委托监事长秦继忠委托出席本次大会并履行投票权。

会议由监事长秦继忠组织，企业整体高管人员列席。会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。参会的公司监事对各类提案展开了用心决议并给出了以下决定：

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议，此次会议审议通过了如下所示提案：

（一）表决通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

企业第二届职工监事任职期将要期满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会应进行换届。允许拟候选人秦继忠老先生、杨义兰女性为重庆市山外山血液净化技术有限责任公司第三届职工监事非职工代表监事侯选人，任职期三年。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-032）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

重庆市山外山血液净化技术有限责任公司职工监事

2023年5月27日

证券代码：688410 证券简称：山外山 公示序号：2023-032

重庆市山外山血液净化技术有限责任公司

有关股东会、职工监事换届的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

重庆市山外山血液净化技术有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会于2023年6月13日任职期将要期满。为确保各项工作的持续性，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、政策法规及其《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展股东会、职工监事换届选举工作，现就此次股东会、职工监事换届状况公告如下：

一、董事会换届竞选状况

公司在2023年5月25日举办第二届股东会第二十一次大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，依据新修订《公司章程》要求，董事会由9名执行董事构成，在其中3人为因素独董，该提议尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。经董事会提名委员会对第三届董事会董事侯选人资质审查，公司在2023年5月25日举办第二届股东会第二十一次大会，表决通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，允许候选人修容勇老先生、喻上玲女性、任应祥老先生、童锦老先生、刘运君女性、孔令敏女性为公司发展第三届股东会非独立董事侯选人，陈定文先生、李丽山老先生、姜峰先生为企业第三届股东会独董侯选人，在其中陈定文先生为会计学专业人员。以上执行董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对于该事宜发布了确立一致同意自主的建议，主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

以上三位独董侯选人都已获得独立董事资格资格证书，并得到上海交易所科创板上市独董在线课程在校证明，与此同时根据相关规定，公司独立董事侯选人须经上海交易所审批情况属实后才可提交公司股东大会审议。企业将举办2023年第二次股东大会决议决议董事会换届事项，在其中非独立董事、独董均采用累积投票制投票选举。企业第三届董事会董事自企业2023年第二次股东大会决议表决通过的时候起上任，任职期三年。

二、职工监事换届状况

公司在2023年5月25日举办第二届职工监事第十四次大会，决议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经职工监事候选人，允许推举秦继忠老先生、杨义兰女性为第三届职工监事非职工代表监事侯选人，以上提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。上述情况第三届职工监事非职工代表监事候选人简历详见附件。

以上2名非职工代表监事侯选人将和企业职代会投票选举的1名职工代表监事所组成的企业第三届职工监事。企业第三届职工监事非职工代表监事采用累积投票制投票选举，自企业2023年第二次股东大会决议表决通过的时候起上任，任职期三年。

三、别的表明

以上执行董事、公司监事考生的任职要求符合规定法律法规、行政规章、行政规章的有关规定，不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事、公司监事的情况，未遭受中国证监会行政处罚或交易中心惩罚，不会有上海交易所评定不适宜出任上市公司董事、公司监事其他情形。除此之外，独董考生的教育经历、工作经验均能胜任独董的工作职责，合乎《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等相关单独董事任职资格及自觉性的相关规定。为确保董事会、职工监事的正常运转，在2023年第二次股东大会决议表决通过上述情况事宜前，仍由第二届股东会、职工监事依照《公司法》和《公司章程》等有关规定做好本职工作。

特此公告。

重庆市山外山血液净化技术有限责任公司股东会

2023年5月27日

配件：候选人简历

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

修容勇老先生，1969年12月出世，中国籍，无海外居留权。工程管理专业，研究生文凭，正高级工程师、国务院办公厅国务院津贴权威专家、全国各地医疗血液灌流机器设备标准化技术委员会副主任委员，当选“我国百千万人才工程”。先后荣获中国计算机学会电子信息工程技术性一等奖、中国仪器仪表学会科技进步一等奖、国家发明专利特等奖、国际标准自主创新荣誉奖、我国科技进步二等奖、我国信息技术产业重要技术发明奖等各项国家级别、省部级奖励。1995年6月至1997年10月任庆铃汽车有限责任公司技术人员技术工程师；1997年11月至2001年3月任重庆市降水公司（集团公司）有限责任公司营销部销售总监；2001年3月至2015年12月任重庆市山外山科技公司董事长兼总经理；2015年12月迄今任我们公司董事长兼总经理。

目前为止，修容勇老先生立即持有公司股份数量达到3,510.00亿港元，占公司总股本的24.2520%；根据重庆市德祥商业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份数量达到9.25亿港元，占公司总股本的0.0639%；根据重庆市圆内孔商业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份数量达到37.65亿港元，占公司总股本的0.2601%；根据重庆市德瑞商业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份数量达到4.35亿港元，占公司总股本的0.0301%。它与别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

喻上玲女性，1975年3月出世，中国籍，无海外居留权。会计会计与审计技术专业，本科文凭，中级会计职称。1993年9月至2002年3月任重庆人民酒店有限责任公司财务会计；2002年4月至2004年6月任万达国际信息有限公司会计主管；2004年7月至2015年12月列任重庆市山外山科技公司财务部部长、财务经理兼行政副总；2015年12月迄今任我们公司董事长助理、财务经理，2018年1月至今任本董事。

目前为止，喻上玲女性未立即持有公司股份，根据重庆市德祥商业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份数量达到15.00亿港元，占公司总股本的0.1036%；根据重庆市圆内孔商业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份数量达到34.82亿港元，占公司总股本的0.2406%；根据重庆市德瑞商业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份数量达到2.00亿港元，占公司总股本的0.0138%。它与持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

任应祥老先生，1976年3月出世，中国籍，无海外居留权。机械设计与制造技术专业，本科文凭，正高级工程师。1997年7月至2002年3月任重庆通用工业生产（集团公司）有限公司技术工程师；2002年4月至2002年10月任重庆市海神仪表设备有限责任公司技术工程师；2002年11月至2015年12月列任重庆市山外山科技公司技术工程师、构造室主任、技术性中心副主任、技术性中心主任；2015年12月迄今任本董事兼副总；2023年2月至今担任重庆市天外天微生物技术有限公司总经理。

目前为止，任应祥老先生立即持有公司股份数量达到44.96亿港元，占公司总股本的0.3106%；根据重庆市圆内孔商业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份数量达到16.34亿港元，占公司总股本的0.1129%。它与持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

童锦老先生，1982年3月出世，中国籍，无海外居留权。生物医学工程专业，本科文凭。2006年7月至2015年12月列任重庆市山外山科技公司研究中心电子工程师、研究中心硬件配置部部长；2015年12月迄今任我们公司技术性中心主任，2018年1月至今任我们公司执行董事，2020年6月迄今任本公司副总经理。

目前为止，童锦老先生未立即持有公司股份，根据重庆市德祥商业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份数量达到5.00亿港元，占公司总股本的0.0345%；根据重庆市圆内孔商业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份数量达到9.31亿港元，占公司总股本的0.0643%。它与持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

刘运君女性，1965年11月出世，中国籍，无海外居留权。毕业院校湖南师大数学系物理学专业，本科文凭。1988年7月至1990年9月任岳阳县第二中学老师；1990年9月至2001年9月任岳阳市第七中学老师；2000年之后再多家出任或担任执行董事或公司监事：2000年5月迄今担任湖南省秀媛堂生物技术有限责任公司（原岳阳市秀媛堂生物技术有限责任公司）公司监事；2001年9月迄今列任岳阳市本草纲目生物技术有限公司副总经理、法定代表人兼主管；2010年3月迄今担任湖南省映宏新原材料有限责任公司（原湖南映鸿科技公司）执行董事；2014年4月至2018年4月担任广州市夏陇为商务服务有限责任公司执行董事；2014年5月至2019年11月担任岳阳市美妍堂生物技术开发设计有限公司监事；2014年9月迄今任湖南省美媛本草纲目生物技术有限责任公司监事会主席；2021年8月迄今担任湖南省瀚德微创医疗科技公司执行董事；2008年8月至2015年12月任重庆市山外山科技公司执行董事；2015年12月迄今任本董事。

目前为止，刘运君女性立即持有公司股份数量达到1,709.76亿港元，占公司总股本的11.8134%；根据湖南湘江大健康产业自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份数量达到159.20亿港元，占公司总股本的1.1000%；根据湖南湘江力远健鲲自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份数量达到1.45亿港元，占公司总股本的0.0100%。它与别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

孔令敏女性，1976年7月出世，满族人，中国籍，无海外永久居住权。会计学专业，本科文凭，在校EMBA。1999年7月至2003年6月任建设银行郴州市支行北湖区分行银行员工；2003年7月至2006年9月任方方正正证券股份有限公司郴州市十一国庆大道北业务部银证通事务管理意味着；2006年10月至2010年11月任郴州市华辉工贸公司有限公司董事长助理兼综合管理部科长；2010年12月至2020年10月任郴州市钖涛环保科技有限公司董事长助理兼证券事务部科长；2020年11月至2021年5月任湖南省思为康药业有限公司副总经理；2022年2月至今任湖南湘江力远投资管理有限公司基金运营责任人。

目前为止，孔令敏女性未持有公司股份。它与持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

独董候选人简历：

陈定文先生，1971年7月出世，中国籍，无海外居留权。毕业院校上海财大会计学专业，研究生文凭，中国注册会计师、税务师、资产评估师、房地产估价师、司法会计及评定鉴定等职业资格考试、高端会计职称。1994年7月至1996年12月任中国石油天然气有限责任公司重庆市销售分公司财务会计；1997年1月到2005年3月任天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆市分所审计处主管、技术专业标准规范部经理、合作伙伴；2005年6月迄今出任重庆市勤业会计事务所有限公司和重庆市勤业五联资产报告评估房地产业土地估价有限责任公司合作伙伴、重庆市勤业会计师事务所有限责任公司合作伙伴、法人代表；2014年10月迄今任重庆市城市公共交通开发设计项目投资（集团公司）有限公司监事；2015年1月至今任重庆市妍忻装饰建材有限公司监事；2021年3月迄今任本公司独立董事。

目前为止，陈定文先生未持有公司股份。它与持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

李丽山老先生，1974年3月出世，中国籍，无海外居留权。法律专业，本科文凭。1993年8月至2010年4月任职于西南地区药业股份有限公司；2010年4月至2013年12月任重庆市君毅法律事务所执业律师；2014年1月到2014年5月任重庆市瑞月永华法律事务所执业律师；2014年5月至2020年7月任重庆华问律师事务所合伙人、执业律师；2020年8月至2022年10月任重庆市歌乐律师事务所合伙人、执业律师；2022年10月迄今任重庆市瑞海律师事务所合伙人、执业律师，2021年3月迄今任本公司独立董事。

目前为止，李丽山老先生未持有公司股份。它与持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

姜峰老先生，1962年5月出世，中国籍。毕业院校人民解放军第四军医大学，临床医学博士，清华高级工商管理硕士硕士学历，高级会计师。1985年9月至1997年1月任唐都医院主任医生、老师；1997年2月到2000年10月任陕西省华信药业有限公司总经理；2000年10月至2002年3月任中国医药集团西北公司（现国药集团陕西公司）董事长兼总经理；2002年3月至2009年7月任中国医疗器械工业有限公司（现中国医疗器械有限责任公司）法人代表、经理；2003年3年到2010年1月任中国医疗器械企业研究会法人代表、会生；2008年8月迄今任国家教育部生物医学工程专业教学标准委员会副主任委员；2009年6月迄今任我国医疗器械产业技术创新战略同盟董事长；2010年1月至今任中国医疗器械企业协会副会长；2014年4月迄今任先健科技企业非执行董事；2018年8月迄今任全国各地外科器械标准化技术委员会(SAC/TC94)主委；2019年7月迄今任苏州市杰迈科诊疗有限公司监事；2019年9月迄今任苏州市德伯医疗电子有限公司监事；2020年7月迄今任最前沿（苏州市）医药学技术革新服务有限公司监事会主席；2021年6月迄今任唯医创投（苏州市）有限公司董事长；2021年6月迄今任艾视雅健康科技（苏州市）有限公司监事；2021年9月迄今任爱博诺德（北京市）诊疗科技发展有限公司独董；2022年2月至今任浙江省国创医疗机械有限公司董事长；2022年12月迄今任丹娜（天津市）微生物科技发展有限公司独董；2023年4月迄今任本公司独立董事。

目前为止，姜峰老先生未持有公司股份。它与持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

第三届职工监事非职工代表监事候选人简历

秦继忠老先生，1966年3月出世，中国籍，无海外居留权。工程管理专业，研究生文凭。1990年9月至2004年3月列任向阳药业公司研究室办事员、研究院院长、饲料生产基地场长、市场销售总经理；2004年3月至2013年11月任辽宁省恒信生物科技有限公司经理；2013年11月至2017年2月任郑州四环医药用品有限公司总经理；2017年2月到2023年2月任重庆市天外天微生物技术有限公司总经理；2018年1月至今任本监事；2023年2月至今任重庆市天外天生物技术有限公司副总。

目前为止，秦继忠老先生未立即持有公司股份，根据重庆市德祥商业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份数量达到3.30亿港元，占公司总股本的0.0228%。它与持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

杨义兰女性，1974年12月出世，中国籍，无海外居留权。护理专业，本科文凭。1994年8月至2012年10月列任重庆市巴南区姜家核心医院护士、护理人员；2012年11月至2014年7月列任重庆市巴南区东温泉镇中心卫生院护理部主任、办公厅主任； 2014年8月至2016年1月任我们公司分析业务部副总；2016年2月到2018年5月任重庆市山外山康美血液透析中心有限公司副总经理；2018年6月至2019年8月任重庆市康美佳血透有限公司副总经理；2019年9月至2021年4月任重庆市康美佳血透有限公司总经理；2021年5月迄今任重庆市康美佳血透有限责任公司人事行政主管。

目前为止，杨义兰女性未立即持有公司股份，根据重庆市圆内孔商业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份数量达到10.6668亿港元，占公司总股本的0.0737%。它与持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或通告指责；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

证券代码：688410 证券简称：山外山 公示序号：2023-033

重庆市山外山血液净化技术有限责任公司

关于修订《公司章程》并登记公司变更的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

重庆市山外山血液净化技术有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月25日召开企业第二届股东会第二十一次大会，决议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，以上提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。实际修定《公司章程》协议条款并登记公司变更情况如下：

除了上述修定相关条款外，《公司章程》中其它条文保持一致。依据上述状况，企业需要办理工商变更，为提高效率，股东会拟报请股东会受权公司管理人员申请办理工商变更、规章办理备案等相关的事宜。以上变动最后以审批机关批准的具体内容为标准。

新修订《公司章程》全篇同一天公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)。

特此公告。

重庆市山外山血液净化技术有限责任公司股东会

2023年5月27日

证券代码：688410 证券简称：山外山 公示序号：2023-034

重庆市山外山血液净化技术有限责任公司

有关竞选第三届职工监事职工代表监事的通知

本公司监事会及全部公司监事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

重庆市山外山血液净化技术有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事将要期满，依据《中华人民共和国公司法》《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，需按流程开展职工监事换届选举工作。公司在2023年5月25日举办企业第三届第一次职代会，经列席会议的所有职工意味着探讨、决议，允许竞选杨洪军先生为企业第三届职工代表监事（个人简历附后）。

杨洪军老先生做为职工代表监事将和企业2023年第二次股东大会决议投票选举的2名非职工代表监事所组成的企业第三届职工监事，任职期自企业2023年第二次股东大会决议表决通过的时候起上任，任职期三年。股东会投票选举新一届职工监事以前，企业第二届职工监事再次做好本职工作。

特此公告。

重庆市山外山血液净化技术有限责任公司职工监事

2023年5月27日

配件：职工代表监事个人简历

杨洪军老先生，1973年5月出世，中国籍，无海外居留权。铣工技术专业，中专文凭。1992年7月至2001年10月任重庆市医疗设备厂有限公司商品研发员；2001年11月至2006年2月任重庆美心（集团公司）有限责任公司当场生产技术员；2006年3月至2015年12月任重庆市山外山科技公司运作调试员；2015年12月迄今任本监事、测试验证部部长。

目前为止，杨洪军老先生未持有公司股份。它与持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

证券代码：688410 证券简称：山外山 公示序号：2023-035

重庆市山外山血液净化技术有限责任公司

有关举办2023年第二次

股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年6月12日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一） 股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

（二） 股东会召集人：股东会

（三） 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四） 现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年6月12日 14 点00分

举办地址：重庆重庆两江新区慈济路1号8楼会议厅

（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月12日

至2023年6月12日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

（七） 涉及到公开招募公司股东选举权

不适合

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已企业第二届股东会第二十一次大会、第二届职工监事第十四次会议审议根据，有关公示于2023年5月27日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》经济发展参考网给予公布。公司拟在2023年第二次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址（www.see.com.cn）刊登《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议提案：提案1

3、 对中小股东独立记票的议案：提案2、提案3

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

（一） 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

（三） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（四） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

（五） 选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 大会参加目标

（一） 除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二） 董事、监事会和高管人员。

（三） 企业聘用律师。

（四） 有关人员

五、 大会备案方式

（一）备案时长

2023年6月7日（早上09:00-11:30、在下午14:00-17:00）

（二）备案地址

重庆重庆两江新区慈济路1号董事长助理公司办公室

（三）备案方法

公司股东能够亲身参加股东会，也可以书面形式授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人不用为自然人股东；法人授权书参见附件。拟当场出席本次股东会股东或公司股东委托代理人应拥有下列文档办理相关手续：

1、法人股东：法人股东亲身列席会议的，应提供个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托别人列席会议的，委托代理人还应当提供个人有效身份证、公司股东法人授权书，详见附件1。

2、公司股东：由法人代表/执行事务合伙人亲身列席会议的，应提供其个人本人身份证、法人代表/执行事务合伙人身份证明书正本、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本；法人代表/执行事务合伙人授权委托人列席会议的，委托代理人应提供其个人本人身份证、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本、法人授权书（盖公章）。列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。

3、公司股东能通过电子邮件和信件方法备案，以企业接收邮件或信件到达企业的为准，电子邮件及信件须注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、联系方式，并需另附以上 1、2 款所列证明文件扫描文件或影印件，邮件标题或信件上请注明“参与股东会”字眼，并和企业确定接到后才视作备案取得成功。

（四）常见问题

1、公司股东或股东委托代理人在参与现场会议时需携带以上证明材料，企业拒绝接受

手机方法办理相关手续。

2、对公司的建议公司股东及股东委托代理人选用网上投票方法参加此次股东会。须经参与现场会议的，请尽快维持本人体温正常、无呼吸系统不适感等不适。

六、 其他事宜

（一）出席会议公司股东或股东委托代理人吃住、差旅费等费用自理。

（二）出席会议公司股东或股东委托代理人请带上上述情况备案原材料提早三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话

通讯地址：重庆重庆两江新区慈济路1号董事长助理公司办公室

联系方式：023-67460800

电子邮件：dmb@swskj.com

手机联系人：喻上玲

特此公告。

重庆市山外山血液净化技术有限责任公司股东会

2023年5月27日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

重庆市山外山血液净化技术有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月12日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2：

选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东要以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：