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贵州长征天成控股有限责任公司 2023年第一次临时董事会决定公示
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证券代码：600112股票简称：ST天造公示序号：临2023-024
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
贵州长征天成控股有限责任公司（下称“企业”）2023年第一次临时董事会于2023年5月23日在公司会议室以当场加通讯表决方法举办。此次会议工作的通知于2023年5月22日以书面形式、发传真和电子邮箱等形式通告整体执行董事。此次董事会会议从高健先生组织（暂代董事长职责），例会应参与决议执行董事5名，具体参与决议执行董事5名，此次会议工作的通知、举办及其出席会议董事人数均达到有关法律法规及《公司章程》的相关规定。经执行董事决议，此次股东会产生下列决定：
一、决议有关《签订关联交易协议及预计关联交易》的议案
2023年5月22日，下属企业迪康电气有限公司（下称“迪康电气设备”）,与广西捷通快速科技公司（下称“捷通高新科技”）签订了《广西捷通高速科技有限公司2023年度电子标签采购合同》，依据合同规定，捷通高新科技向迪康电气设备购置ETCrfid标签，额度总计490万余元（最后合同款按照实际采购数量开展明确和清算）。
捷通科技技术大股东为广西交通投资集团有限责任公司，与企业第一大股东广西铁路发展趋势股权投资基金（有限合伙企业）为同一控制下的关联企业，以上买卖组成关联方交易。
除此之外，公司及下属企业预估始行公示公布日至2023年年底，将和捷通高新科技产生市场销售ETCrfid标签事宜，预估关联方交易额度总计500万余元。
公司独立董事对于以上关联方交易事宜出具了允许递交董事会会议决议的事先认同建议，并做出了赞同的单独建议，该提案不用递交股东大会审议。
决议结论：允许票5票，反对票0票，否决票0票，表决通过。
主要内容详细企业同一天刊登于上海交易所页面的《关于签订关联交易协议及预计关联交易的公告》（公示序号：2023-025）。
特此公告。
贵州长征天成控股有限责任公司
股东会
2023年5月23日
证券代码：600112股票简称：ST天造公示序号：临2023-025
贵州长征天成控股有限责任公司
有关签署关联方交易协议书
及预估关联交易的公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
此次签署关联方交易协议书及预估关联方交易事宜不用递交股东大会审议。
以往12个月，公司和同一关系人未发生了关联方交易，和不同关联人亦未产生与此次关系交易标的类型有关的买卖。
一、关联方交易基本概况
（一）关联方交易简述
贵州长征天成控股有限责任公司（下称“企业”）下属企业迪康电气有限公司（下称“迪康电气设备”）于2023年5月22日与广西捷通快速科技公司（下称“捷通高新科技”）签订了《广西捷通高速科技有限公司2023年度电子标签采购合同》，依据合同规定，捷通高新科技向迪康电气设备购置ETCrfid标签，额度总计490万余元（最后合同款按照实际采购数量开展明确和清算）。
捷通科技技术大股东为广西交通投资集团有限责任公司，与企业第一大股东广西铁路发展趋势股权投资基金（有限合伙企业）为同一控制下的关联企业，以上买卖组成关联方交易。
除此之外，公司及下属企业预估始行公示公布日至2023年年底，将和捷通高新科技产生市场销售ETCrfid标签事宜，预估关联方交易额度总计500万余元。
（二）日常关联交易履行决议程序流程
2023年5月23日，公司召开的2023年第一次临时董事会，审议通过了有关《签订关联交易协议及预计关联交易》的议案。公司独立董事对于以上关联方交易事宜出具了允许递交董事会会议决议的事先认同建议，并做出了允许以上关联方交易事项单独建议。
依据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的相关规定，此次关联方交易事宜经本董事会决议，不用递交股东大会审议。
二、关联企业讲解和关联性
广西捷通快速科技公司
成立年限：2015年3月18日
统一社会信用代码：914500003273226186
法人代表：余俊伟
注册资金：16,000万余元
公司注册地址：南宁市青秀区民族大道188号
业务范围：公路管理与保养、互联网信息服务、食品经营、第二类电信增值、动智能终端生产制造、停车场服务、网络安全服务项目、网络销售、系统集成服务项目、信息管理系统运行维护服务、数据处理方法存储服务与支持等。
（2）与公司的关联性
捷通科技技术大股东为广西交通投资集团有限责任公司，与企业第一大股东广西铁路发展趋势股权投资基金（有限合伙企业）为同一控制下的关联企业，是企业的关联法人。
（3）履约情况剖析
经查看，捷通高新科技不会有被列入失信被执行人情况，具有比较好的履约情况。不会给买卖双方的生产运营产生风险性，公司的自主经营没有影响。
三、关联方交易协议书具体内容
招标方（买家）：广西捷通快速科技公司
承包方（卖家）：迪康电气有限公司
第一条合同总金额
本合同总金额(英文大写)：肆佰玖拾万余元整。
第二条付款方式
2.1支付方式
2.1.1彼此签约后买方位卖家付款合同总金额30%的借款订金。
2.1.2招标方查收货品之后对该批号设备进行一发及审查，出示《到货一发报告》批号良品率应高过99.5%(含)。如现阶段批号一发符合要求的，招标方依据《到货一发报告》中的所有生产批次总数与汇报出示后向乙方付款该批号rfid标签钱款的30%，再于检验合格几个月后支付35%。
2.1.3余款一次性支付：本合同项下选购的rfid标签所有供应结束，而且在招标方系统软件二次发售(指发售给终端用户应用)结束且保修期满时付款余款(钱款总额5%)。
第三条交货日期和交货方式
3.1以买家上传的《供货通知书》上所述时间和地点为标准。
第四条品质保证
4.1卖家必须保证其给予的物品是一个全新的、未用过的，使用的是最好材料及第一流工艺，并在各方面合乎合同条款的品质、规格尺寸技术性能。
4.2质保期5年。
第五条合同违约责任
卖家所提供产品不符协议约定的产品质量标准，买家有权利要求卖家对自己所提供的服务开展招回。卖家向买家提供产品后，发觉商品存在重大产品质量问题时，须积极告之买家然后进行招回。因为卖家提供的服务造成买家客户的要求退换货或招回的，由卖家进行产品招回解决，并要担负从而所造成的所有财产损失，买家保存维护自身合法权益的权力。
四、关联交易定价政策及定价原则
以上关联交易定价政策及根据要以社会化为准则，两个人在参照市场公允价格的情形下明确协议价格，并依据公平公正、公正的原则签署合同，支付计划和交易方式参考领域认可规范或合同规定实行。
五、买卖的效果及对企业的危害
此次签定关联方交易协议书及预估关联方交易事宜,遵照自行、公平、公允价值的基本原则，买卖标价合乎经济规律，将有利于逐渐改进市场环境，提升可持续盈利，不存在损害公司与中小投资者权益的状况，不会造成企业对关联人产生很大依靠，对公司独立性没影响。
六、备查簿文档
1、2023年第一次临时董事会决定；
2、独董有关2023年第一次临时董事会相关事宜自主的建议；
3、独董有关2023年第一次临时董事会相关事宜的事先认同建议。
特此公告。
贵州长征天成控股有限责任公司
股东会
2023年5月23日
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