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金冠电气有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688517证券简称：金冠电气公示序号：2023-035
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月23日
（二）股东会举办地点：河南省南阳市信臣路88号金冠电气有限责任公司一号会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，由董事长樊崇老先生上台演讲，大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次股东会的招集、举办程序流程、召集人资质、大会的决议流程和决议结论均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事的参加状况
1、企业在位执行董事9人(含整体高管人员），参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关《金冠电气股份有限公司2022年年度报告及其摘要》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《金冠电气股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《金冠电气股份有限公司2022年度独立董事述职报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《金冠电气股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关《金冠电气股份有限公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2022本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关董事2023本年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关监事2023本年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1.以上全部提案均是普通决议提案，已经获得出席本次股东会公司股东及股东委托代理人所持有效投票权股权总量的1/2之上根据；
2.提案6、提案7、提案8对中小股东开展独立记票；
因为出席本次股东会现场会议股东仅是河南省锦冠新能源集团有限责任公司、河南中睿博远投资中心（有限合伙企业），所以该2名股东均系提案7的相关性公司股东，该2名股东的股东意味着作为本次股东大会审议非关系提案的股东代表开展记票、监票，已对关联提案7逃避记票、监票和决议，其总计持有65,792,488股股权不纳入提案7有投票权股权数量。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京中伦（深圳市）法律事务所
侓师：李鑫、许焱
2、律师见证结果建议：
此次股东会的集结和举办程序流程、出席本次股东会人员及召集人资格及其决议程序流程等事宜合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议结论合理合法、合理。
特此公告。
金冠电气有限责任公司股东会
2023年5月24日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；
（三）本所规定的其他资料。
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