江苏省联测机电工程科技发展有限公司 公司股东集中竞价减持股份时间过半 暨进度公示

证券代码：688113证券简称：联测科技公示序号：2023-023

本董事会、整体执行董事以及相关公司股东确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒

●大股东持股的相关情况

此次减持计划实施后，企业5%之上公司股东史文祥持有公司无限售流通股份3,830,000股，持股比例为6.01%；自然人股东史江平持有公司无限售流通股份2,710,000股，持股比例为4.25%；史文祥与史江平为一致行动人，总计持有公司股份6,540,000股，约占公司总总股本10.26%。

●集中竞价减持计划的工作进展

公司在2023年2月1日上海证券交易所（www.sse.com.cn）公布了《江苏联测机电科技股份有限公司股东及董事集中竞价减持股份计划公告》（公示序号：2023-001），史文祥拟减持股权不得超过660,000股，不得超过企业总市值占比1.04%。

公司在2023年5月23日接到自然人股东史文祥开具的《关于江苏联测机电科技股份有限公司减持计划进展情况的告知函》，截止到5月23日，自然人股东史文祥高管增持公司股权118,738股，高管增持比例是企业总股本的0.19%。此次高管增持时间已过半，此次减持计划并未执行结束。

一、集中竞价高管增持行为主体高管增持前基本概况

以上高管增持行为主体存有一致行动人：

二、集中竞价减持计划的实行进度

（一）控股股东因下列缘故公布集中竞价减持计划执行进度：

高管增持时间过半

（二）此次高管增持事宜与控股股东或董监高此前已公布的方案、服务承诺是否一致

√是□否

（三）在高管增持时间范围内，上市企业是不是公布高送转或筹备并购等重大事情

□是√否

（四）此次高管增持对企业的危害

此次大股东减持是公司股东依据其本身资产必须所进行的，不会造成公司控股股东及实控人产生变化，不会对公司的管理体制和长期运营产生不利影响。

三、集中竞价减持计划有关风险防范

（一）减持计划执行的不确定因素风险性

此次减持计划系自然人股东根据自己的融资需求分配执行，截止到本公告公布日，此次减持计划并未执行结束。在高管增持时间段内，自然人股东将依据市场状况、股票价格等多种因素再决定是否继续执行及怎样执行减持计划，高管增持总数、高管增持时间以及高管增持价钱存在一定可变性。

（二）减持计划执行会不会造成发售公司控制权发生变化风险

□是√否

（三）别的风险性

截止到本公告公布日，此次减持计划并未执行结束。企业将持续关注公司股东股份减持计划实施的工作进展，并依据有关法律法规的相关规定立即履行信息披露义务。

特此公告。

江苏省联测机电工程科技发展有限公司股东会

2023年5月24日

证券代码：688113证券简称：联测科技公示序号：2023-020

江苏省联测机电工程科技发展有限公司

2022年年度股东大会决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是是被否定提案：无

一、会议召开和到场状况

（一）股东会举行的时长：2023年5月23日

（二）股东会举办地点：南一般测机电设备有限公司四楼第二会议厅

（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：

（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。

此次股东会由董事会集结，会议由老总赵热爱祖国老先生组织，选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。大会的集结、举办、表决方式及决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，以当场及通信方式参加9人；

2、企业在位公司监事3人，以实地方法参加3人；

3、董事长助理李骏女性出席了此次会议；别的高管人员出席了此次会议。

二、提案决议状况

（一）非累积投票提案

1、提案名字：有关《2022年年度报告及其摘要》的议案

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：有关《2022年度董事会工作报告》的议案

决议结论：根据

决议状况：

3、提案名字：有关《2022年度监事会工作报告》的议案

决议结论：根据

决议状况：

4、提案名字：有关《2022年度财务决算报告》的议案

决议结论：根据

决议状况：

5、提案名字：有关2022本年度利润分配预案的议案

决议结论：根据

决议状况：

6、提案名字：有关2023年度执行董事薪酬方案的议案

决议结论：根据

决议状况：

7、提案名字：有关2023年度公司监事薪酬方案的议案

决议结论：根据

决议状况：

8、提案名字：有关2023年度申请办理金融机构综合授信并且为分公司银行信贷公司担保的议案

决议结论：根据

决议状况：

9、提案名字：有关聘任2023年度审计公司的议案

决议结论：根据

决议状况：

10、提案名字：有关报请股东会受权股东会申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股相关的事宜的议案

决议结论：根据

决议状况：

（二）累积投票提案决议状况

11.00、有关董事会换届第三届股东会非独立董事的议案

12.00、有关董事会换届第三届股东会独董的议案

13.00、有关职工监事换届第三届职工监事非职工代表监事侯选人的议案

（三）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况

（四）有关提案决议的相关说明

1、此次股东大会审议第5、6、9、10、11、12、13项提案对中小股东展开了独立记票；

2、提案10为特别决议议案，由出席本次股东会股东持有投票权数量三分之二以上一致通过。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：上海通力电梯法律事务所

侓师：纪宇轩张佳敏

2、律师见证结果建议：

此次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规及企业章程的相关规定,参会工作人员资质、此次股东会召集人资质均真实有效,此次股东会的决议程序流程合乎相关法律法规及企业章程的相关规定,此次股东会的决议结论真实有效。

特此公告。

江苏省联测机电工程科技发展有限公司股东会

2023年5月24日

证券代码：688113证券简称：联测科技公示序号：2023-021

江苏省联测机电工程科技发展有限公司

有关竞选老总及副董、监事长、股东会专门委员会委员会及聘用

高管人员的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

江苏省联测机电工程科技发展有限公司（下称“联测科技”或“企业”）于2023年5月23日举办2022年年度股东大会，选举产生了6名非独立董事和3名独董，所组成的了企业第三届股东会；选举产生了2名非职工代表监事，与企业2023年4月25日举行的职代会投票选举的1名职工代表监事，所组成的了第三届职工监事；任职期均为自企业2022年年度股东大会表决通过的时候起三年。

2023年5月23日公司召开了第三届股东会第一次会议、第三届职工监事第一次会议，经整体执行董事、公司监事一致同意免除提早传出会议报告，大会审议通过了竞选老总及副董、监事长、股东会各专业委员会人员及聘用高管人员的议案。现就详细情况公告如下：

一、老总及副董竞选状况

结合公司发展需求，依照《公司法》《江苏联测机电科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定，企业第三届股东会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长及副董事长的议案》，竞选赵热爱祖国先生为老总、竞选郁旋旋先生为副董，任职期自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满之日起计算。赵热爱祖国先生和郁旋旋先生个人简历详细公司在2023年4月27日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江苏联测机电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-016）（下称“《董事会、监事会换届选举的公告》”）。

二、股东会各专门委员会竞选状况

依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，股东会开设战略规划联合会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，企业第三届股东会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，投票选举第三届股东会各专门委员会委员会（个人简历详细《董事会、监事会换届选举的公告》），详细如下：

股东会战略委员会:主委为赵热爱祖国,委员会为郁旋旋、王忠;

股东会提名委员会:主委为王忠,委员会为赵热爱祖国、孙超;

董事会审计委员会:主委为兰永长,委员会为陈然方、孙超;

股东会薪酬与考核委员会:主委为孙超,委员会为赵热爱祖国、兰永长。

在其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独董均占过半数然后由独董出任主委（召集人），财务审计委员会主任委员（召集人）兰永长先生为会计学专业人员。企业第三届股东会各专门委员会任职期自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满之日起计算。

以上委员会个人简介详细《董事会、监事会换届选举公告》。

三、监事长竞选状况

依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，企业第三届职工监事第一次会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，整体公司监事一致同意竞选郭建峰老先生（个人简历详细《董事会、监事会换届选举公告》）为公司发展第三届监事长，任职期自此次职工监事表决通过日起至第三届职工监事任期届满之日起计算。

四、高管人员聘用状况

（一）经理聘用

依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，企业第三届股东会第一次会议审议根据了《关于聘任公司总经理的议案》，允许聘用赵热爱祖国先生为总经理，任职期自此次股东会表决通过之日起止第三届股东会任期届满之日止。

（二）副总聘用

依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，企业第三届股东会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，允许聘用刘超老先生、黄冰溶老先生、姚海飞老先生、陆伟先生为董事会副总，任职期自此次股东会表决通过之日起止第三届股东会任期届满之日止。

（三）财务主管聘用

依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，企业第三届股东会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，允许聘用唐书全先生为企业财务主管，任职期自此次股东会表决通过之日起止第三届股东会任期届满之日止。

（四）董事长助理聘用

依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，企业第三届股东会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，允许聘一切平女性为公司发展董事长助理，因为证券事务代表职位暂时没有别的适宜候选人，公司决定由李骏女性再次担任证券事务代表至聘用一个新的证券事务代表才行，任职期自此次股东会表决通过之日起止第三届股东会任期届满之日止。

董事长助理联系电话：

联系方式：0513-85636573

通讯地址：启东市人民西路2368-2370号

联系邮箱：zqsw@qdceqi.com

赵热爱祖国老先生、刘超老先生、黄冰溶先生个人简历详细《董事会、监事会换届选举公告》，别的高管人员的个人简历详见附件。公司独立董事对于该高管人员聘用状况发布了赞同的单独建议。

五、经理以及部分执行董事、公司监事卸任状况

公司本次换届结束后，米精东老先生辞去总经理。史江平老先生辞去董事，楼狄明先生、融天亮老先生、沈飞老先生辞去公司独立董事，张辉先生辞去企业监事长。

之上工作人员在工作期间尽职履责，尽职尽责，企业并对在任职期为企业发展作出的贡献表明衷心感谢！

六、备查簿文档

1、第三届股东会第一次会议决议；

2、第三届职工监事第一次会议决议；

3、独董有关第三届股东会第一次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

江苏省联测机电工程科技发展有限公司股东会

2023年5月24日

配件-别的高管人员个人简历：

姚海飞老先生个人简介：

姚海飞,男,我国,无永久性境外居留权,1990年5月出世,本科文凭,电气自动化专业，2011年8月上岗，列任江苏省联测机电工程科技发展有限公司技术人员、销售人员、营销部科长、经理助理、副总。在职江苏省联测机电工程科技发展有限公司副总。符合规定法律法规、法规及企业章程要求出任副总的具体条件。

陆伟老先生个人简介：

陆伟,男,我国,无永久性境外居留权,1979年6月出世，大专文凭，电力技术技术专业，工程师职称。2003年上岗，任联测科技电气设备技术总监；2014年起任南一般测机电设备有限公司电子部科长、经理助理、经理、江苏省联测机电设备有限公司副总。在职南一般测机电设备有限公司经理、江苏省联测机电设备有限公司副总。符合规定法律法规、法规及企业章程要求出任副总的具体条件。

唐书全老先生个人简介：

唐书全，男，我国，无海外居留权，1979年出世，大专学历。2008年7月至2018年4月，任惠生（南通市）重工有限公司财务部门员工；2018年5月至2019年3月，任南一般测机电设备有限公司财务部长；2019年3月迄今，任江苏省联测机电工程科技发展有限公司财务主管。符合规定法律法规、法规及企业章程要求出任财务主管的具体条件。

李骏女性个人简介：

李骏，女，1989年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，毕业院校扬州大学金融专业。2017年添加我们公司迄今列任企业证券事务代表、董事长助理。已经取得上海交易所股东会秘书资格证、上海交易所科创板上市股东会秘书资格证书。截止到本公告公布日，李骏女性未拥有企业股票；与董事、公司监事及高管人员、持仓5%之上股权股东中间不会有关联性；未持有公司股份，未遭受中国证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的相关规定标准的任职要求，亦并不是失信执行人。

证券代码：688113证券简称：联测科技公示序号：2023-022

江苏省联测机电工程科技发展有限公司

第三届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

江苏省联测机电工程科技发展有限公司（下称“联测科技”或“企业”）于2022年年度股东大会投票选举第三届监事会成员后，经参会公司监事一致同意，免除第三届职工监事第一次会议报告时限，当场传出会议报告，参会公司监事均已知悉和所审议项有关的重要信息内容。第三届职工监事第一次会议于2023年5月23日以现场会议形式举办，企业整体公司监事一致同意推举郭建峰老先生组织此次会议，郭建峰老先生个人简历详细公司在2023年4月27日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江苏联测机电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-016）。例会应参与决议公司监事3人，具体参与决议公司监事3人，此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏联测机电科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议，作出如下所示决定：

1、表决通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

经审查和深入了解郭建峰老先生个人简历等相关材料，其任职要求合乎有关法律法规的相关规定，并具有与其说所聘职位及其行使权力相匹配的任职经历、履职能力条件。为确保职工监事正常的有序进行工作中，依据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》相关规定，大家一致同意郭建峰老先生出任企业第三届监事长，任职期自此次监事会会议根据之日起止第三届职工监事期满之日止。

决议状况：允许票3票、否决票0票、反对票0票

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于选举董事长及副董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公示序号：2023-021）。

特此公告。

江苏省联测机电工程科技发展有限公司

职工监事

2023年5月24日