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四川路桥建设集团有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告
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证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-077
四川路桥建设集团有限公司
2024年第五次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间：2024年7月25日
（2）股东大会地点：成都高新区九兴大道12号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长孙立成主持股东大会。会议通过现场投票和在线投票进行了召开和表决。会议的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事10人，出席7人，其中独立董事周友苏通过通讯出席会议；赵志鹏、朱年红、李黔因其他公务未能出席会议；
2、公司监事7人，出席7人，其中栾黎、谭德彬、赵帅、刘胜军、李亚舟通讯出席；
3、董事会秘书王雪岭出席会议；公司部分高管出席会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于多品种债务融资工具统一注册的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累计投票议案表决
2、选举董事的议案
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：龚星明、李丹玮
2、律师见证结论：
四川路桥股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格。股东大会的投票程序和投票结果符合法律、法规和公司章程的规定。
特此公告。
四川路桥建设集团有限公司董事会
2024年7月25日
证券代码：600039证券简称：四川路桥公告号：2024-076
四川路桥建设集团有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》规定、公司章程的规定。
（2）董事会于2024年7月25日在公司9楼会议室举行，会议通知于2024年7月19日书面、电话发布。
（3）董事会出席人数10人，实际出席人数10人，其中委托出席人数2人。董事朱年红因其他公务未亲自出席，委托董事池祥成行使表决权；独立董事周友苏因其他公务未亲自出席，委托独立董事李光金行使表决权；董事李钱通过沟通参加了会议。
（4）董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事和高级管理人员出席了会议。
二、董事会审议情况
(一)审议通过了《关于选举副董事长的议案》
根据《公司法》、根据公司章程，会议同意选举羊勇先生为公司第八届董事会副董事长。羊勇先生与董事会同期任职。
投票结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
(二)审议通过了《第八届董事会专门委员会调整议案》
根据公司章程、会议同意调整第八届董事会战略决策委员会和提名委员会的成员。调整后的第八届董事会战略决策委员会和提名委员会成员如下：
战略决策委员会：孙立成、羊勇、池祥成、李光金、周友苏；
提名委员会：孙立成、赵志鹏、李光金、周友苏、赵泽松，主席周友苏。
上述董事会专门委员会组成人员的任期与本届董事会相同。
投票结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团有限公司董事会
2024年7月25日
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