下载APP
宝山钢铁有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告
字体：
小
中
大
证券代码：600019证券简称：宝钢股份 公告号：临2024-037
宝山钢铁有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)会议召开符合相关法律法规的会议
董事会会议通过了适当的通知程序，符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，会议和通过的决议合法有效。
（2）宝山钢铁有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第112条规定，代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会、法律、法规和部门规章认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第十一十七条第二款规定，在保证董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议决议书面发送给全体董事，签署同意决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的决议人数的，可以形成有效决议。
根据邹继新、吴小弟、高祥明、姚林龙董事的建议，根据上述规定，公司第八届董事会将于2024年7月10日以现场沟通的形式召开临时董事会。
2024年7月6日，公司通过电子邮件和书面形式发出董事会召开通知和会议资料。
(三)董事会应当出席10名董事，实际出席10名董事。
(四)会议主持人和列席人员
邹继新董事长主持会议，公司监事会部分监事和部分高级管理人员出席会议。
第二，董事会会议的审议情况
会议审议通过以下决议：
一、批准《湖北森泰冶金有限公司收购增资议案》
为满足宝钢硅钢发展规划对硅钢原材料供应和成本控制的需求，保持和提升公司战略产品硅钢的竞争优势，宝钢以2.13亿元收购了武钢集团有限公司持有的湖北森泰冶金有限公司(以下简称“湖北森泰”)47.8%的股权，并以5.04亿元增资湖北森泰，总投资7.17亿元。上述投资金额最终以国有资产备案的湖北森泰净资产评估价值确定。
关联董事高祥明、姚林龙、罗建川回避本议案，全体非关联董事同意本议案。
二、批准《关于宝钢管业科技有限公司股东减资的议案》
宝钢管业科技有限公司(以下简称“宝钢管业”)股东拟减少对宝钢管业认缴未实缴部分的出资。其中，内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“包钢股份”)减少认缴出资154万元、401.16万元，宝钢股份减少认缴出资1万元；以上减资对价以备案的宝钢管业净资产评估价值为准确定；减资完成后，宝钢股份不再持有宝钢管业股权，宝钢管业已成为宝钢股份的全资子公司，注册资本从623、754.11万元变更为369、352.95万元。
本议案全体董事一致通过。
三、批准《沙特厚板项目认定为战略培育投资项目的议案》
沙特厚板项目符合战略培育投资项目认定标准，符合公司发展规划，同意将沙特厚板项目认定为战略培育投资项目。
本议案全体董事一致通过。
特此公告。
宝山钢铁有限公司董事会
2024年7月11日
证券代码：600019证券简称：宝钢股份 公告号：临2024-038
宝山钢铁有限公司
第八届监事会第四十一次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)会议召开符合相关法律法规的会议
监事会会议通过适当的通知程序，召开和会议程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，会议和通过的决议合法有效。
（2）宝山钢铁有限公司章程第157条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。
根据朱永红监事、秦长灯监事的提议，公司第八届监事会于2024年7月10日以书面投票形式召开临时监事会。
2024年7月6日，公司通过电子邮件和书面形式发出监事会召开通知和会议资料。
(三)监事会应当出席7名监事，实际出席7名监事。
二、监事会会议审议情况
监事会通过以下决议：
(一)审议董事会关于收购增资湖北森泰冶金有限公司提案的建议
全体监事一致通过本提案。
(二)关于审议董事会关于宝钢管业科技有限公司股东减资的提案
全体监事一致通过本提案。
(三)关于审议董事会关于认定沙特厚板项目为战略培育投资项目的提案
全体监事一致通过本提案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2024年7月11日
消费界所刊载信息，来源于网络，传播内容仅以学习参考使用，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，我们会及时处理，举报投诉邮箱：Jubao_404@163.com，
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号