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2023年深圳快捷兴科技有限公司第三次临时股东大会决议公告
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证券代码：688655 证券简称：快捷兴 公告编号：2023-058
深圳快捷兴科技有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间：2023年9月20日
(二)股东大会地点:深圳市宝安区沙井街沙四东宝工业区G栋三楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
是
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，以现场和通讯的形式出席5人；
2、公司任监事3人，现场出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；一些高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《公司前次募集资金使用专项报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、会议议案对中小投资者单独计票；
2、本次会议的议案为特别决议，已获得出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的三分之二以上批准；
3、股东大会不涉及相关股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：程兴、张儒冰
2、律师见证结论：
信达律师认为，股东大会召开程序、股东大会人员、召集人资格和投票程序符合公司法、股东大会规则等法律、法规和规范性法律文件和公司章程，股东大会投票结果合法有效。
特此公告。
深圳市迅捷兴科技有限公司董事会
2023年9月21日
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