大唐国际发电股份有限公司监事会决议公告

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-035

大唐国际发电股份有限公司

监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届六次监事会会议于2023年5月29日（星期一）在公司本部召开。会议通知已于2023年5月15日以书面形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于对大唐国际陡河热电分公司固定资产报废的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

1.同意按照《企业会计准则》及公司相关会计制度规定，对大唐国际发电股份有限公司陡河热电分公司(“陡河热电分公司”)具备报废条件的固定资产进行报废处理。

2.监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计制度规定对陡河热电分公司具备报废条件的固定资产进行报废处理，符合公司实际情况，可以客观公允反映公司资产状况及经营成果。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司监事会

2023年5月29日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-036

大唐国际发电股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月28日 9点30分

召开地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第十一届九次董事会、十一届十一次董事会及十一届四次监事会审议通过，会议审议详情请参阅本公司于2023年2月22日、2023年3月29日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：第4、5、6项议案

4.涉及关联股东回避表决的议案：第6项议案

应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司及其关联人

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证件，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证件及委托人股票账户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函、电子邮件或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）。

2.登记时间：2023年6月20日（星期二，9:00-17:00）

3.登记地点：中国北京市西城区广宁伯街9号

4.联系地址：中国北京市西城区广宁伯街9号，大唐国际发电股份有限公司

证券资本部

邮政编码：100033

联系电话：（010）88008276

传 真：（010）88008264

电子邮箱：dtteam@dtpower.com

六、其他事项

与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2023年5月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

大唐国际发电股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

大唐国际发电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月28日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1.自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

2.委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-034

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届十三次董事会于2023年5月29日（星期一）在公司本部召开。会议通知已于2023年5月15日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司4名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永磐先生主持。经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于对大唐国际陡河热电分公司固定资产报废的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

1.同意对大唐国际发电股份有限公司陡河热电分公司(“陡河热电分公司”)拆除机组涉及资产进行报废处理。

2.董事（包括独立董事）认为对陡河热电分公司拆除机组涉及资产进行报废，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，能够公允地反映公司的资产情况，确保会计信息真实准确，不存在损害公司股东的合法利益的情况。

二、审议通过《关于向大唐核电公司增加资本金的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

1.同意公司按照在中国大唐集团核电有限公司（“大唐核电公司”）40%的持股比例，向大唐核电公司增加资本金约0.78亿元（人民币，下同），用于参股设立中核大唐庄河核电有限公司。增资后公司在大唐核电公司的持股比例仍为40%。

2.公司董事（包括独立董事）认为向大唐核电公司增加资本金有利于促进公司在核电领域的长远发展，符合公司及股东的整体利益。

3.按照上市地上市规则的规定，公司向大唐核电公司增资构成本公司关联交易，关联董事应学军先生、李景峰先生、田丹先生已就该决议事项回避表决。

详情请见公司同日发布的相关公告。

三、审议通过《关于转让香港公司所持伊泰股份H股股票的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意以17.5港元/股的价格，将大唐国际（香港）有限公司所持内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“伊泰股份”）全部H股股票通过证券交易系统转让给伊泰股份。

四、审议通过《关于转让安徽公司所持洛能公司5%股权并对洛河发电分公司分改子的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

1.同意大唐安徽发电有限公司（“安徽公司”）公开挂牌转让安徽淮南洛能发电有限责任公司5%股权，首次挂牌底价不低于2,835.93万元。

2.同意安徽公司对大唐安徽发电有限公司洛河发电分公司实施分改子相关工作。

五、审议通过《关于投资建设浙江平阳光伏复合发电项目等3个新能源项目的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意公司投资建设浙江平阳一期工程光伏复合发电项目、福建大唐国际宁德发电有限责任公司厂区分布式光伏项目、安徽宣州区狸桥镇渔光互补光伏项目等3个新能源项目，上述项目总投资合计约12.28亿元，资本金占总投资的30%。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2023年5月29日