下载APP
华西能源工业有限公司2022年股东大会决议公告
字体：
小
中
大
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2023-033
华西能源工业有限公司2022年股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、股东大会对中小投资者的表决单独计票。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、召开时间：
(1)现场会议时间:2023年5月26日(星期五)下午14日:30。
(2)网上投票时间:2023年5月26日。其中，2023年5月26日上午9日通过互联网投票系统投票∶15至下午15∶2023年5月26日上午，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为9∶15-9∶25和9∶30-11∶30，下午13∶00-15∶00。
2、召开地点：
现场会议地点:华西能源科研大楼一楼会议室，四川省自贡市高新技术工业园区荣川路66号。
3、举办方式：现场投票与网上投票相结合。
4、召集人和主持人：由公司第五届董事会召集，由董事长李仁超先生主持。
会议的召开和召开符合《公司法》要求、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》。
(二)出席会议
1、股东出席会议
出席现场会议的股东(含股东代理人)和参加网上投票的股东共17人，代表161、224、560股，占公司股份总数的13.6538%。
(1)共有4名股东(含股东代理人)参加现场会议，代表160、770、260股，占公司股份总数的13.6154%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在会议网上投票结束后提供给公司的网上投票统计结果，13名股东通过网上投票代表454300股，占公司股份总数的0.0385%。
(3)共有14名中小股东出席现场会议并通过网上投票出席会议(上市公司董监高、单独或持有公司5%以上股份的股东除外)，代表股份1,056,400股，占公司股份总数的0.0895%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席会议，北京康达（成都）律师事务所高级管理人员和见证律师出席会议。
会议出席符合《公司法》的要求、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》。
二、二。法案审议表决
会议以现场投票和网上投票相结合的方式审议并通过了以下提案：
(一)审议通过《公司2022年监事会工作报告》
表决结果：同意160股、989股、060股，占出席会议的股东总数的99.8539%；反对235、500股，占出席会议股东投票总数的0.1461%；弃权0股占出席会议股东表决权总数的0.000%。
其中，中小股东的表决为：同意820900股，占出席会议的中小股东总表决权的77.7073%；反对235500股，占出席会议中小股东表决权总数的22.2927%；弃权0股占出席会议的中小股东表决权总数的0.000%。
(二)审议通过《公司2022年财务决算报告》
表决结果：同意160股、989股、060股，占出席会议的股东总数的99.8539%；反对235、500股，占出席会议股东投票总数的0.1461%；弃权0股占出席会议股东表决权总数的0.000%。
其中，中小股东的表决为：同意820900股，占出席会议的中小股东总表决权的77.7073%；反对235500股，占出席会议中小股东表决权总数的22.2927%；弃权0股占出席会议的中小股东表决权总数的0.000%。
(三)审议通过《公司2023年度财务预算报告》
表决结果：同意160股、989股、060股，占出席会议的股东总数的99.8539%；反对235、500股，占出席会议股东投票总数的0.1461%；弃权0股占出席会议股东表决权总数的0.000%。
其中，中小股东的表决为：同意820900股，占出席会议的中小股东总表决权的77.7073%；反对235500股，占出席会议中小股东表决权总数的22.2927%；弃权0股占出席会议的中小股东表决权总数的0.000%。
(四)审议通过《公司2022年度报告及摘要》
表决结果：同意160股、989股、060股，占出席会议的股东总数的99.8539%；反对235、500股，占出席会议股东投票总数的0.1461%；弃权0股占出席会议股东表决权总数的0.000%。
其中，中小股东的表决为：同意820900股，占出席会议的中小股东总表决权的77.7073%；反对235500股，占出席会议中小股东表决权总数的22.2927%；弃权0股占出席会议的中小股东表决权总数的0.000%。
(五)审议通过《公司2022年利润分配方案》
表决结果：同意160股、989股、060股，占出席会议的股东总数的99.8539%；反对235、500股，占出席会议股东投票总数的0.1461%；弃权0股占出席会议股东表决权总数的0.000%。
其中，中小股东的表决为：同意820900股，占出席会议的中小股东总表决权的77.7073%；反对235500股，占出席会议中小股东表决权总数的22.2927%；弃权0股占出席会议的中小股东表决权总数的0.000%。
(六)审议通过《关于续聘2023年审计机构的议案》
表决结果：同意160股、989股、060股，占出席会议的股东总数的99.8539%；反对235、500股，占出席会议股东投票总数的0.1461%；弃权0股占出席会议股东表决权总数的0.000%。
其中，中小股东的表决为：同意820900股，占出席会议的中小股东总表决权的77.7073%；反对235500股，占出席会议中小股东表决权总数的22.2927%；弃权0股占出席会议的中小股东表决权总数的0.000%。
(七)审议通过《关于2023年日常关联交易预期的议案》
表决结果：同意272100股，占出席会议的股东总数的92.1698%；反对235500股，占出席会议股东表决权总数的7.8302%；弃权0股占出席会议股东表决权总数的0.000%。
其中，中小股东的表决为：同意820900股，占出席会议的中小股东总表决权的77.7073%；反对235500股，占出席会议中小股东表决权总数的22.2927%；弃权0股占出席会议的中小股东表决权总数的0.000%。
关联股东黎仁超先生和毛继红先生回避表决。
(八)审议通过《公司2022年董事会工作报告》
表决结果：同意160股、989股、060股，占出席会议的股东总数的99.8539%；反对235、500股，占出席会议股东投票总数的0.1461%；弃权0股占出席会议股东表决权总数的0.000%。
其中，中小股东的表决为：同意820900股，占出席会议的中小股东总表决权的77.7073%；反对235500股，占出席会议中小股东表决权总数的22.2927%；弃权0股占出席会议的中小股东表决权总数的0.000%。
(九)审议通过《第五届董事会非独立董事补选议案》
9.01蒋聪敏是第五届董事会非独立董事
投票结果：同意160股、770股、273股，占出席会议的股东总投票权的99.7182%。
其中，中小股东的表决为：同意602、113股，占出席会议的中小股东表决权总数的56.967%。
9.02补选王浩为第五届董事会非独立董事
投票结果：同意160股、884股、942股，占出席会议的股东总投票权的99.7894%。
其中，中小股东的表决为：同意716、782股，占出席会议的中小股东67.8514%。
上述非独立董事候选人获得的同意票数已超过出席股东大会的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的一半，当选为公司第五届董事会非独立董事。
上述议案（7）为相关交易事项，相关股东应避免表决，该议案由出席股东大会的非相关股东持有的表决权的一半以上通过。其他议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东持有的表决权的一半以上通过。该议案（9）分别通过累计投票进行投票。
独立董事应千伟、刘锦超、毛坚毅事先向公司董事会提交了2022年独立董事报告，并向年度股东大会报告。这个问题不需要审议。
三、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所指派杨波、王宏恩两名见证律师出具股东大会见证法律意见，认为：股东大会召开、召开程序、会议人员资格、股东大会召集人资格和股东大会投票程序符合公司法、本次股东大会形成的决议，如《股东大会规则》、《公司章程》等法律法规，合法有效。
四、备查文件
1、2022年华西能源工业有限公司股东大会决议。
2、北京康达（成都）律师事务所关于华西能源工业有限公司2022年股东大会的法律意见。
特此公告。
华西能源工业有限公司董事会
二〇二三年五月二十六日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号