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安徽金春无纺布有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2023-022
安徽金春无纺布有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案；
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议的召开时间
(1)现场会议:2023年5月25日(星期四)下午14日:30；
(2)网上投票时间:2023年5月25日(星期四)9通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2023年5月25日(星期四)上午9日，深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:15一下午15:00期间的任何时间。
2、会议地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室
3、会议召开方式：股东大会将现场表决与互联网投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长曹松亭先生。
6、股东大会的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议
1、股东出席的总体情况
14名股东通过现场和网上投票，代表75、343、693股，占上市公司总股份的62.7864%。
其中，现场投票的4名股东代表63、201、500股，占上市公司总股份的52.679%。
网上投票的股东10人，代表12、142、193股，占上市公司总股份的10.1185%。
2、中小股东出席
12名中小股东通过现场和网上投票，代表17、229、458股，占上市公司总股份的14.3579%。
其中，现场投票的中小股东2人，代表5087、265股，占上市公司总股份的4.2394%。
网上投票的中小股东10人，代表股份12、142、193股，占上市公司总股份的10.1185%。
3、董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会，见证律师出席会议。
二、二。法案审议表决
股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2022年董事会工作报告》
总表决:同意75、306、593股，占出席会议所有股东持股份的99.9508%；反对37、100股，占出席会议所有股东持股份的0.0492%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的0.000%。
其中：中小股东总表决：同意17、192、358股，占出席会议的中小股东持有的99.7847%；反对37、100股，占出席会议的中小股东持有的0.2153%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。
2、《2022年监事会工作报告》审议通过
总表决:同意75、306、593股，占出席会议所有股东持股份的99.9508%；反对37、100股，占出席会议所有股东持股份的0.0492%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的0.000%。
其中：中小股东总表决：同意17、192、358股，占出席会议的中小股东持有的99.7847%；反对37、100股，占出席会议的中小股东持有的0.2153%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。
3、《2022年年度报告及摘要》审议通过
总表决:同意75、306、593股，占出席会议所有股东持股份的99.9508%；反对37、100股，占出席会议所有股东持股份的0.0492%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的0.000%。
其中：中小股东总表决：同意17、192、358股，占出席会议的中小股东持有的99.7847%；反对37、100股，占出席会议的中小股东持有的0.2153%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。
4、《2022年财务决算报告》审议通过
总表决:同意75、306、593股，占出席会议所有股东持股份的99.9508%；反对37、100股，占出席会议所有股东持股份的0.0492%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的0.000%。
其中：中小股东总表决：同意17、192、358股，占出席会议的中小股东持有的99.7847%；反对37、100股，占出席会议的中小股东持有的0.2153%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。
5、审议通过了《关于2022年利润分配计划的议案》
总表决:同意75、306、593股，占出席会议所有股东持股份的99.9508%；反对37、100股，占出席会议所有股东持股份的0.0492%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的0.000%。
其中：中小股东总表决：同意17、192、358股，占出席会议的中小股东持有的99.7847%；反对37、100股，占出席会议的中小股东持有的0.2153%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。
6、《2022年内部控制自我评估报告》审议通过
总表决:同意75、306、593股，占出席会议所有股东持股份的99.9508%；反对37、100股，占出席会议所有股东持股份的0.0492%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的0.000%。
其中：中小股东总表决：同意17、192、358股，占出席会议的中小股东持有的99.7847%；反对37、100股，占出席会议的中小股东持有的0.2153%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。
7、审议通过了《关于公司续聘2023年会计师事务所的议案》
总表决:同意75、306、593股，占出席会议所有股东持股份的99.9508%；反对37、100股，占出席会议所有股东持股份的0.0492%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的0.000%。
其中：中小股东总表决：同意17、192、358股，占出席会议的中小股东持有的99.7847%；反对37、100股，占出席会议的中小股东持有的0.2153%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。
8、审议通过了《关于2022年募集资金储存和使用的专项报告》
总表决:同意75、306、593股，占出席会议所有股东持股份的99.9508%；反对37、100股，占出席会议所有股东持股份的0.0492%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的0.000%。
其中：中小股东总表决：同意17、192、358股，占出席会议的中小股东持有的99.7847%；反对37、100股，占出席会议的中小股东持有的0.2153%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。
9、审议通过了《关于公司2023年向银行申请综合授信额度的议案》
总表决:同意75、306、593股，占出席会议所有股东持股份的99.9508%；反对37、100股，占出席会议所有股东持股份的0.0492%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的0.000%。
其中：中小股东总表决：同意17、192、358股，占出席会议的中小股东持有的99.7847%；反对37、100股，占出席会议的中小股东持有的0.2153%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所指定律师司辉、胡乃迪出席股东大会，现场见证并出具法律意见。法律意见认为，金春股东大会的召集人资格、召集、召开程序、会议人员资格、提案、投票程序和投票结果符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2022年年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽金春无纺布有限公司召开2022年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
安徽金春无纺布有限公司
董事会
二〇二三年五月二十五日
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