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九芝堂有限责任公司2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：000989证券简称：九芝堂公示序号：2023-039
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提案的情况。
2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
1、会议召开状况
（1）现场会议举办时长：2023年5月24日（星期三）在下午14:50
（2）网上投票时长：
根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月24日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月24日早上9:15至在下午15:00的随意时长。
（3）举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。
（4）现场会议举办地址：九芝堂集团公司第一会议厅（北京朝阳区朝阳体育中心东面路甲518号A座）
（5）召集人：董事会
（6）节目主持人：董事长李振国老先生
会议召开合乎《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
2、大会参加状况
（1）公司股东及股东委托代理人参加整体情况：
出席本次大会股东（含委托代理人）14名，意味着股权474,546,561股，占公司有投票权股权总量的55.4414%。
（2）现场会议参加状况
当场出席本次大会股东（含委托代理人）5名，意味着股权427,554,141股，占公司有投票权股权总量的49.9513%。
（3）网上投票状况
根据网上投票股东9名，意味着股权46,992,420股，占公司有投票权股权总量的5.4901%。
（4）中小投资者参加状况
出席本次大会的中小投资者（含委托代理人）12名，意味着股权89,799,703股，占公司有投票权股权总量的10.4913%。
（5）我们公司一部分执行董事、公司监事及高管人员参加了此次会议。
（6）我们公司聘用湖南省启元法律事务所达代炎侓师、谭翰桢侓师对此次股东会开展印证，并提交《法律意见书》。
三、提议决议表决状况
此次股东会采用当场记名投票决议和互联网投票选举相结合的，对自己所决议的议案所有展开了决议，各类提案决议结论详细如下：
表明：公司独立董事在此次年度股东大会上进行个人述职。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所：湖南省启元法律事务所
2、侓师名字：达代炎侓师、谭翰桢侓师
3、总结性建议：此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；此次股东会召集人资质和列席会议工作人员资格真实有效；此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1、2022年年度股东大会决定；
2、法律意见书。
九芝堂有限责任公司股东会
2023年5月25日
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