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金牌厨柜家居家具科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603180证券简称：金牌厨柜公示序号：2023-037
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月23日
(二)股东会举办地点：厦门同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总温建怀组织。交流会采用当场与网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举行和决议合乎《公司法》及《公司章程》等相关规定，所做决定合理合法、合理。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，当场参加6人，执行董事郭星根据通信出席会议；
2、企业在位公司监事3人，当场参加2人，职工监事陈亚录根据通信出席会议；
3、董事长助理参加了此次会议，其余部分管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2022年度独董履职情况报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2022年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关董事、监事会和高管人员2022年度薪资实施情况及2023年薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关为子提供担保预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关为公司发展工程项目地区代理公司担保预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关应用闲置不用自筹资金开展委托理财的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关向银行借款综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
以上提案得到此次股东大会审议根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：福建省至理法律事务所
侓师：蒋浩、韩叙
2、律师见证结果建议：
此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的相关规定，此次会议召集人和列席会议工作人员均具有合理合法资质，此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。
特此公告。
金牌厨柜家居家具科技发展有限公司
股东会
2023年5月24日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书。
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议。
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