宜宾天原集团股份有限公司2022年年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2023年5月22日（星期一）14:00

　　（2）网络投票：2023年5月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月22日9：15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室。

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2023年5月17日

　　6、主持人：董事长罗云先生

　　7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东80人，代表股份390,265,816股，占上市公司总股份的29.9825％。

　　其中：通过现场投票的股东12人，代表股份382,200,388股，占上市公司总股份的29.3628％。

　　通过网络投票的股东68人，代表股份8,065,428股，占上市公司总股份的0.6196％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东70人，代表股份79,698,665股，占上市公司总股份的6.1229％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份71,633,237股，占上市公司总股份的5.5033％。

　　通过网络投票的中小股东68人，代表股份8,065,428股，占上市公司总股份的0.6196％。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所文新月、王涛律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　同意386,641,920股，占出席会议所有股东所持股份的99.0714％；反对2,893,626股，占出席会议所有股东所持股份的0.7415％；弃权730,270股（其中，因未投票默认弃权629,690股），占出席会议所有股东所持股份的0.1871％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意76,074,769股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4530％；反对2,893,626股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6307％；弃权730,270股（其中，因未投票默认弃权629,690股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9163％。

　　2、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

　　同意386,641,920股，占出席会议所有股东所持股份的99.0714％；反对3,089,416股，占出席会议所有股东所持股份的0.7916％；弃权534,480股（其中，因未投票默认弃权433,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1370％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意76,074,769股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4530％；反对3,089,416股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8764％；弃权534,480股（其中，因未投票默认弃权433,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6706％。

　　3、审议通过了《2022年度财务决算及2023年度财务预算的报告》

　　同意386,641,920股，占出席会议所有股东所持股份的99.0714％；反对2,893,626股，占出席会议所有股东所持股份的0.7415％；弃权730,270股（其中，因未投票默认弃权629,690股），占出席会议所有股东所持股份的0.1871％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意76,074,769股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4530％；反对2,893,626股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6307％；弃权730,270股（其中，因未投票默认弃权629,690股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9163％。

　　4、审议通过了《关于2022年度利润分配预案》

　　同意386,900,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.1377％；反对3,365,426股，占出席会议所有股东所持股份的0.8623％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意76,333,239股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7773％；反对3,365,426股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2227％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过了《关于2022年度公司内部控制自我评价报告的议案》

　　同意386,641,920股，占出席会议所有股东所持股份的99.0714％；反对2,893,626股，占出席会议所有股东所持股份的0.7415％；弃权730,270股（其中，因未投票默认弃权629,690股），占出席会议所有股东所持股份的0.1871％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意76,074,769股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4530％；反对2,893,626股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6307％；弃权730,270股（其中，因未投票默认弃权629,690股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9163％。

　　6、审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》

　　同意386,679,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.0810％；反对2,856,326股，占出席会议所有股东所持股份的0.7319％；弃权730,270股（其中，因未投票默认弃权629,690股），占出席会议所有股东所持股份的0.1871％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意76,112,069股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4998％；反对2,856,326股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5839％；弃权730,270股（其中，因未投票默认弃权629,690股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9163％。

　　7、审议通过了《关于成立全资子公司并投资建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》

　　同意386,932,920股，占出席会议所有股东所持股份的99.1460％；反对2,703,206股，占出席会议所有股东所持股份的0.6927％；弃权629,690股（其中，因未投票默认弃权629,690股），占出席会议所有股东所持股份的0.1613％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意76,365,769股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8181％；反对2,703,206股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3918％；弃权629,690股（其中，因未投票默认弃权629,690股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7901％。

　　8、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　同意386,641,920股，占出席会议所有股东所持股份的99.0714％；反对2,893,626股，占出席会议所有股东所持股份的0.7415％；弃权730,270股（其中，因未投票默认弃权629,690股），占出席会议所有股东所持股份的0.1871％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意76,074,769股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4530％；反对2,893,626股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6307％；弃权730,270股（其中，因未投票默认弃权629,690股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9163％。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2022年年度股东大会决议。

　　2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见》。

　　特此公告

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年五月二十三日