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深圳皇庭国际公司有限责任公司有关举办2022年度股东大会通知更正公告
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我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳皇庭国际公司有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月29日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-71）。经事后审查，“配件2 《授权委托书》”中部分信息不正确，现更改如下所示：
更改前：
更改后：
除了上述更改外，原声明中其他内容不会改变，更改后工作的通知全篇见本公示下面配件。从而为投资者造成的不便，深表歉意！
特此公告。
深圳皇庭国际公司有限责任公司
董 事 会
2023年5月27日
配件：更改后的通知
深圳皇庭国际公司有限责任公司
有关举办2022年度股东大会工作的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳皇庭国际公司有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月27日举办第十届股东会2023年第三次会议，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，董事会决定于2023年5月30日举办企业2022年度股东大会，现就此次股东会的有关事项通知如下：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2022年度股东大会
2、股东会召集人：董事会
3、此次会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议举办时长：2023年5月30日（星期二）在下午14:30；
（2）网上投票时长：2023年5月30日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票时间为2023年5月30日早上9:15至在下午15:00。
5、大会的举办方法：
此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
自然人股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。
6、除权日：2023年5月25日（星期四）。B股公司股东需在2023年5月22日（即B股公司股东能参会的最后交易日）或较早买进企业股票即可出席会议。
7、参加目标：
（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人：
截止到2023年5月25日（星期四）在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以书面通知授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东。
（2）董事、监事会和高管人员。
（3）集团公司聘用的记录侓师。
8、会议地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商业中心皇庭V酒店餐厅27层。
二、会议审议事宜
1、提议编号
2、以上提案早已企业第十届股东会2023年第三次会议和第十届职工监事2023年第三次会议表决通过，主要内容详细企业2023年4月29日刊登于《证券时报》、中国香港《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。
3、第七项提案为特别决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的 2/3 之上根据。
4、公司独立董事将于此次股东大会上作2022年度述职报告。
5、依据《上市公司股东大会规则》的需求，此次会议将会对直接或总计持有公司 5%之上股权股东之外、且非董事、公司监事、高管人员的中小投资者的决议独立记票，并把后来在 2022年度股东大会决定声明中独立列报。
三、大会备案等事宜
1、备案时长：2023年5月29日，早上9:00一11:30，在下午14:00一17:00。
2、备案地址：广东深圳市福田区福华路350号岗厦皇庭商务大厦（皇庭核心）28楼。
3、备案方法
（1）公司股东须持股东账户卡、法人代表证明书、盖上公司印章的营业执照副本复印件与本人身份证登记；授权委托人参加的，还需要拥有法人授权委托书及出席人身份证登记；
（2）法人股东须持股东账户卡、股东账户卡和本人身份证登记；授权委托人参加的，还需要拥有法人授权书及出席人身份证登记；
（3）外地公司股东可以用电子邮箱、书面形式信件或发传真办理相关手续；
（4）有权利参加股东会的出席人员请在会议开始前半小时抵达会议地点，并带上本款所规定的文档，认证进场，申请办理列席会议备案等相关办理手续，准时列席会议。
4、其他事宜
（1）大会联系电话：
联络单位：企业证券事务部；
手机联系人：吴凯、黄豪焕；
联系邮箱：htgj000056@163.com
联系方式：0755-82535565；
发传真：0755-82566573；
通讯地址：广东深圳市福田区福华路350号岗厦皇庭商务大厦（皇庭核心）28楼；
邮编：518048。
（2）大会历时大半天，参会人员吃住及差旅费自立。
四、参与网上投票的实际操作步骤
此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。参与网上投票时涉及到的具体步骤具体内容详见附件1。
五、备查簿文档
1、企业第十届股东会2023年第三次会议决定；
2、企业第十届职工监事2023年第三次会议决定。
特此公告。
深圳皇庭国际公司有限责任公司
股东会
2023年4月29日
配件1:
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360056”，网络投票称之为“皇庭网络投票”。
2、填写决议建议或竞选投票数：
此次股东会提案均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。
在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年5月30日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为：2023年5月30日9:15-15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的相关规定申请办理真实身份认 证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导 频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2:
法人授权书
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（本人）参加深圳皇庭国际公司有限责任公司2022年度股东大会。
受托人： 受托人身份证号：
受托人股票数： 受托人股东账号：
受委托人（签字）： 受委托人身份证号：
受托人对以下提议决议如下所示：
附表：
1、以上非累积投票决议事宜，受托人可以从“允许”、“抵制”或“放弃”框架内划“√”，做出网络投票标示。
2、如受托人未做一切网络投票标示，则受委托人可以按自己的喜好决议。
受托人签字（公司股东盖公章）：
授权委托时间：
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