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茂名石化实华股份有限公司第十二届董事会第二次临时会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）第十二届董事会第二次临时会议于2023年6月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2023年6月21日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会现有董事9名，实际出席会议9名，公司监事、高级管理人员列席会议。副董事长许军先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司向北京弘同发技术有限公司提供财务资助的议案》。同意：9票，反对：0票，弃权：0票。通过。
详见2023年6月27日《证券时报》及巨潮资讯网《关于控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司向北京弘同发技术有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-050）。
备查文件：
（一）经董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第二次临时会议决议。
（二）《关于第十二届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二Ο二三年六月二十八日
证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-050
茂名石化实华股份有限公司
关于控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
（一）基本情况
北京信沃达海洋科技有限公司为了提高资金利用率，增加投资收益，在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，于2022年7月6日、2022年7月10日、2022年10月2日、2022年11月8日分别向北京弘同发技术有限公司（下称“弘同发公司”）提供财务资助300万元、300万元、600万元、700万元，共计1900万元。
后，弘同发公司分别于2022年12月19日、2022年12月20日、2022年12月22日向信沃达公司偿还了本金700万元、800万元、400万元，共计1900万元，并分别于2022年12月19日、2022年12月27日向信沃达公司支付了利息62,222.22元和326,555.58元，合计388,777.8元。
信沃达公司于2022年7月-11月向弘同发公司提供财务资助1900万元。该事项未按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》有关要求，履行专项审议和信息披露义务。
鉴于信沃达公司为公司的控股子公司，根据深圳证券交易所规范要求，其对外提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并由公司及时对外披露，现公司就信沃达公司上述提供财务资助事宜进行补充审议。
本次交易无需要提交股东大会审议，不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形，不会影响信沃达公司正常生产经营和资金使用。
（二）审批情况
2023年6月26日，公司召开的第十二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司向北京弘同发技术有限公司提供财务资助的议案》，详见巨潮资讯网《第十二届董事会第二次临时会议决议公告》【2023-049】。
公司独立董事对该事项出具了独立意见。
二、信沃达公司的基本情况
（一）基本信息
（二）股权结构
（三）主要财务数据
单位：万元
注：上述数据已经审计。
（四）其他说明
信沃达公司提供上述财务资助后，于2022年12月15日召开股东会并形成决议，明确信沃达公司资金拆借等非日常财务事项由股东会决定。随后新备案的《章程》规定，资金拆借等非日常财务事项由信沃达公司股东会审议并批准，且必须经有表决权的股东一致同意通过。
三、交易对手的基本情况
（一）基本信息
（二）股权结构
（三）主要财务数据
单位：元
注：上述数据已经审计。
（四）其他说明
经查询，弘同发公司不是失信被执行人。
四、借款协议主要内容
（一）协议主体
甲方：北京信沃达海洋科技有限公司
乙方：北京弘同发技术有限公司
（二）主要条款
五、本次交易对公司的影响
本次交易已于2022年12月27日完成，信沃达公司已收到弘同发公司支付的本金和利息，该事项不具备交易对手违约的可能性。
本次交易发生后，根据上市公司规范要求，公司和信沃达公司其他股东加强了对信沃达公司财务监督措施。
六、备查文件
1、《借款协议》1，2，3，4
2、借款支付单据
3、弘同发公司偿还本金及支付利息的单据
4、《北京信沃达海洋科技有限公司二〇二二年度审计报告》
5、《北京信沃达海洋科技有限公司章程》
6、弘同发公司2021年度《资产负债表》、《利润表》
7、失信被执行人查询情况截图
8、弘同发公司《企业信用报告》
9、《北京信沃达海洋科技有限公司股东会决议》
10、上市公司交易情况概述表。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2023年6月28日
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