岳阳林纸有限责任公司第八届股东会第十四次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

岳阳林纸有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第十四次例会于2023年5月26日，在湖南省岳阳市公司会议室以当场结合视频方法举办。会议报告于2023年5月12日以电子邮箱等方式传出，例会应参加执行董事7人，具体参加7人，在其中4以小视频方法列席会议。会议由老总叶蒙老先生组织，此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《岳阳林纸股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

允许企业用一些小于rmb5,000.00万余元（含）且不超过人民币10,000.00万余元（含）的自筹资金以集中竞价交易方法复购企业公开发行的人民币普通股（A股）个股，复购主要用途为减少注册资本，回购价格不超过人民币10.24元/股。认购时限自企业股东大会审议根据认购计划方案的时候起不得超过12月。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

相关知识详细2023年5月29日发表于上海交易所网址www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

由于员工持股计划激励对象郭波、何俊伟、白钦林、王维、盛勇斌、曹建东、张鹏飞等7人已离职，1名激励对象违法违纪，根据相关规定，允许回购注销之上8人总计所持有的企业112.00亿港元员工持股计划。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

相关知识详细2023年5月29日发表于上海交易所网址www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》《岳阳林纸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。

特此公告。

岳阳林纸有限责任公司股东会

二〇二三年五月二十六日

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公示序号：2023-026

岳阳林纸有限责任公司

有关回购注销一部分员工持股计划的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

岳阳林纸有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月26日召开第八届股东会第十四次大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于企业2020年限制性股票激励计划7名激励对象已离职、1名违法违纪，公司决定对上述8人已获授但还没有解除限售的员工持股计划112.00亿港元给予回购注销。详情如下：

一、此次回购注销许可的与受权

（一）2020年12月31日，公司召开第七届股东会第二十七次大会，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》等有关提案。公司独立董事就此次激励计划有关提案发布了单独建议。

同一天，公司召开第七届职工监事第十次大会，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对此次激励计划的相关事宜进行核查并提交了有关审查建议。

（二）2021年4月30日，公司召开2020年年度股东大会，决议并通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

（三）依据2020年年度股东大会的受权，2021年6月7日，公司召开第七届股东会第三十一次大会，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述情况事宜发布了单独建议。

2021年6月7日，公司召开第七届职工监事第十五次大会，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，对此次授于员工持股计划的激励对象名册展开了核查。

（四）依据2020年年度股东大会的受权，2022年2月11日，公司召开第八届股东会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述情况事宜发布了单独建议。同一天，公司召开第八届职工监事第二次大会，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，对此次授于员工持股计划的激励对象名册展开了核查。

（五）2023年5月26日，公司召开了第八届股东会第十四次大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事发布了单独建议。

二、此次回购注销员工持股计划的重要依据、总数、价钱、自有资金

依据《岳阳林纸股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划（草案）》”）之“第十三章 公司及激励对象产生变动的处理方法”要求，由于企业2020年限制性股票激励计划里的7名激励对象辞职、1名违法违纪，企业需并对已获得授但还没有解除限售的员工持股计划112.00亿港元给予回购注销。

企业以2022年6月1日是除权日实行了2021年本年度利润分配方案，每一股派发现金红利0.116元（价税合计），拟以2023年5月22日为除权日执行2022年本年度利润分配方案，每一股派发现金红利0.138元（价税合计）。依据《岳阳林纸股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》之“第十四章 约束性股票回购注销标准”要求，回购价格需进行相应的调节。伴随着2022年本年度股东分红的顺利推进，变更后的每一股员工持股计划回购价格为：员工持股计划授于价钱-2021年度每一股的分红派息额0.116元/股-2022年度每一股的分红派息额0.138元/股。

盛勇斌、曹建东为预埋授于目标，授于价钱4.27元/股，总共18亿港元，回购价格为4.016元/股；其他6人为因素初次授于目标，授于价钱2.45057元/股，总共94亿港元，回购价格为2.19657元/股。

公司拟用以此次购买的资产为公司发展自筹资金。

三、预估股权回购注销工作中结束后公司组织结构变化情况

四、此次复购对企业的危害

此次回购注销员工持股计划事宜不会对公司的经营情况和经营业绩产生不利影响，不受影响企业限制性股票激励计划的继续执行。

五、独董建议

经决议，独董觉得：企业2020年限制性股票激励计划里的7名激励对象因辞职，1名激励对象因违法违纪，不再合乎激励条件。企业回购注销其已获得授但还没有解除限售的112.00亿港元员工持股计划，合乎《上市公司股权激励管理办法》《岳阳林纸股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。允许公司申请以上工作人员此次约束性股票回购注销相关的事宜。

六、法律意见书建议

湖南省启元法律事务所觉得：截止到本法律意见书出示之时，董事会已就执行此次回购注销获得合理合法、高效的受权，合乎《公司法》、《证券法》、《管理办法》及其《激励计划（草案）》的相关规定；企业有待就此次复购事项执行对应的信息披露义务，及依照《公司法》及有关规定执行对应的减资程序，申请办理股权注销登记及公司减资的变动登记；企业因激励对象辞职或违纪行为执行回购注销一部分员工持股计划，合乎《管理办法》及其《激励计划（草案）》所规定的销户标准；此次回购注销涉及到的复购总数、复购标价及定价原则合乎《管理办法》等相关法律法规的相关规定及其《激励计划（草案）》、《授予协议》安排。

特此公告。

岳阳林纸有限责任公司

股东会

二〇二三年五月二十六日

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公示序号：2023-025

岳阳林纸有限责任公司

有关以集中竞价交易方法复购

公司股权的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 复购主要用途：此次回购股份可依法所有给予销户同时减少公司注册资金。

● 认购资产总金额：不少于rmb5,000.00万余元（含）且不超过人民币1.00亿人民币（含），实际复购资产总金额以复购到期时具体回购股份应用资金总金额为标准。

● 复购时限：自企业股东大会审议根据认购计划方案的时候起不得超过12月。

● 回购价格：不超过人民币10.24元/股（不超过股东会根据回购股份决定前30个交易日内公司股票交易平均价的150%）。

● 复购自有资金：企业自筹资金。

● 有关公司股东存不存在减持计划：在认购期内，公司控股股东泰格林纸集团有限责任公司因其持有集团公司一部分个股为标识的可交换公司债券处在转股时间内（2022年7月1日到2024年12月29日），存有因转股而造成的被动减持概率。

执行董事叶蒙、李战、管理层钟秋生、易兰锴、赵庆义、尤昌善、吴登峰自此次复购公告之日起将来3个月没有高管增持企业股票计划，如持有企业员工持股计划完成开启，将来6个月拟减持不得超过之而拥有企业股票的25%。若以上工作人员在未来的以上期内执行股份减持方案，企业将严格执行有关法律法规的相关规定立即履行信息披露义务。除此之外，企业别的董监高、控股股东、持仓5%之上股东不久的将来3月、将来6个月无高管增持公司股权计划。

③ 有关风险防范

（一）此次回购股份应急预案存有无法得到企业股东大会审议申请的风险性；

（二）在复购时间内，存有因股价不断超过回购价格限制而造成此次复购方案没法顺利推进风险；

（三）这次回购股份用以销户，此次复购计划方案需征求债务人，存有债务人要求其提早偿还债务或要求其提供相关担保风险性；

（四）如果发生对企业股票交易价格产生不利影响的重大事情，或者公司生产运营、财务状况、外界客观条件发生变化，或其它导致企业股东会确定停止此次复购计划方案的事宜产生，则存有复购计划方案没法顺利推进或是根据相关规定变更或停止此次复购策略的风险性。

一、复购策略的决议及执行程序流程

（一）这次回购股份计划方案建议及股东会决议状况

2023年5月26日，岳阳林纸有限责任公司（通称“企业”）举办第八届股东会第十四次大会，以7票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，独董发布了赞同的单独建议。

（二）这次回购股份计划方案递交股东大会审议状况

这次回购股份计划方案要递交股东大会审议，股东会举办通告将另外公布。

（三）企业为减少注册资本执行此次复购，依据《公司法》相关规定，有待获得债务人允许。公司将在股东会做出回购股份的决议后依规通告债务人。

二、复购计划方案主要内容

（一）公司本次回购股份的效果

由于最近股市的起伏且企业股票下跌，公司表示现阶段股价不可以恰当体现企业的价值，也会影响维护保养众多广大群众股东利益。根据对公司战略发展的自信以及对于企业的价值的肯定，为进一步提高市场信心，经充分考虑公司经营状况、经营情况和未来营运能力的情形下，依据证监会及其上海交易所的有关规定，公司拟应用自筹资金选用集中竞价交易的形式从二级市场回购公司股份。

（二）拟复购股份的种类

此次拟购买的股权为公司发展公开发行的人民币普通股（A股）个股。

（三）拟回购股份的形式

此次根据上海交易所交易软件以集中竞价交易方法回购公司股份。

（四）复购时限、日期

此次回购股份的实行时限为自企业股东大会审议根据认购计划方案的时候起不得超过12月。

复购执行期内，企业股票若因筹备重大事情连续停牌10个交易日内以上，复购计划方案将于股票解禁后推迟执行并立即公布。

（五）拟回购股份的用处、总数、占公司总股本的占比、资产总金额

依照此次复购额度低限rmb5,000.00万余元（含）,回购价格限制10.24元/股开展计算，复购数量达到4,882,813股，占当前公司总股本的0.27%；依照此次复购额度限制rmb10,000.00万余元（含）,回购价格限制10.24元/股开展计算，复购数量达到9,765,625股，占当前公司总股本的0.54%。若企业在复购时间段内产生分红派息、派股、资本公积转增股本、缩股、配资等除权除息事宜，复购总数将按相关规定作适当调整。此次复购具体复购数量和占公司总总股本占比以复购结束或复购执行届满时企业的具体复购状况为标准。

（六）此次购买的价钱

这次回购股份的价格是不超过人民币10.24元/股。该回购价格限制不超过股东会根据复购决定前30个交易日内股票买卖交易平均价的150%。若企业在复购期限内产生资本公积转增股本、派股、股票分红、配资及其它除权除息事项，自股票价格除权除息、除权除息的时候起，根据证监会及上海交易所有关法律法规规定适当调整回购价格限制。

（七）此次购买的自有资金

此次用以购买的资产总金额不少于rmb5,000.00万余元（含）且不超过人民币1.00亿人民币（含），实际复购资产总金额以复购到期时具体回购股份应用资金总金额为标准。自有资金均为自筹资金。

（八）预测复购后公司组织结构的变化情况

以当前公司总市值为载体，依照复购资产总金额不少于rmb5,000.00万余元（含）且不超过人民币1.00亿人民币，回购价格限制10.24元/股开展计算，回购股份所有销户用于降低公司注册资金，则回购注销前后左右企业公司股权结构转变情况如下：

之上计算数据信息仅作参考，实际回购股份数量和公司组织结构具体变化情况以后面执行情况为标准。

（九）此次回购股份对企业日常运营、会计、产品研发、营运能力、外债执行水平、发展方向及保持发售影响力等很有可能带来的影响的解读

截止到2022年12月31日，公司资产总额166.21亿人民币，其他综合收益92.41亿人民币，流动资金104.58亿人民币。若复购额度限制rmb1.00亿人民币全部采用结束，按2022年12月31日的财务报表计算，复购资产约为公司资产总额的占比为0.60%、其他综合收益的占比为1.08%、流动资金的占比为0.96%。依据公司运营、会计和今后发展状况，公司表示不得超过1.00亿人民币（含），不少于5,000.00万余元（含）的股份回购数额，也不会对公司的经营、会计和发展方向产生不利影响，股份回购方案的实行不会造成公司控制权产生变化，不会造成企业的股份遍布不符企业上市条件。

（十）独董有关此次回购股份计划方案合规、重要性、合理化、可行性分析等相关事宜的建议

1、公司本次复购计划方案合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》及其《公司章程》等有关规定，董事会表决合乎法律法规、法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司本次回购股份的实行，有益于提高投资人对企业未来前景的自信，提高对企业的价值的肯定，公司本次股份回购具有必要性。

3、这次拟购回资产总金额不少于rmb5,000.00万余元（含）且不超过人民币1.00亿人民币（含），资金来源为企业自筹资金。此次复购也不会对公司的经营、会计和发展方向产生重大不良影响，也不会影响企业的上市影响力。

4、此次复购以集中竞价交易方法执行，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。综上所述，公司独立董事觉得公司本次复购广大群众股权合理合法、合规管理，必需、行得通，符合公司和公司股东利益。

大家一致同意该提案，并同意该提案提交公司股东大会审议。

（十一）企业董监高、大股东、控股股东在股东会做出股份回购决定前6个月是不是交易我们公司股权，是不是和此次复购计划方案存有利益输送、存不存在内线交易以及市场控制，以及在认购期内存不存在增减持计划的说明

企业董监高、大股东、控股股东在股东会做出股份回购决定前6个月未交易我们公司股权，未向此次复购计划方案存有利益输送、不会有内线交易以及市场控制。

公司在2023年5月11日公布《岳阳林纸股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》，立即控制人中国纸业集团有限公司拟支付现金方法申购企业本次发行的A股个股，不得低于本次发行股票数的10%（含本数）并且不超出本次发行股票数的30%（含本数）。

在认购期内，公司控股股东泰格林纸集团有限责任公司因其持有集团公司一部分个股为标识的可交换公司债券处在转股时间内（2022年7月1日到2024年12月29日），存有因转股而造成的被动减持概率。

执行董事叶蒙、李战、管理层钟秋生、易兰锴、赵庆义、尤昌善、吴登峰各自持有公司股份100亿港元、92.60亿港元、61.33亿港元、60亿港元、60亿港元、60亿港元、40亿港元，除李战、钟秋生各自所持有的2.60亿港元、1.33亿港元为集中竞价交易获得外，之上执行董事、公司高管别的股权均是并未开启的股权激励计划员工持股计划，如完成开启，在此次复购期内拟每一年高管增持占比不得超过该今年初其拥有量25%。

除此之外，企业别的董监高、大股东、控股股东在认购期内不会有增减持计划。

（十二）公司为董监高、大股东、控股股东、持仓5%之上股东咨询将来3月、以后6月等存不存在减持计划实际情况

2023年5月，公司为董监高、大股东、控股股东、持仓5%之上股东传出问询函，咨询将来3月、将来6个月存不存在减持计划，实际回应如下所示：

大股东泰格林纸集团有限责任公司因其持有集团公司一部分A股个股为标底面对技术专业投资者公开增发的可交换公司债券换股期为2022年7月1日到2024年12月29日，将来3月、将来6个月存有因转股而造成高管增持的概率，除此之外，其未来3月、将来6个月无高管增持公司股权计划。

执行董事叶蒙、李战、管理层钟秋生、易兰锴、赵庆义、尤昌善、吴登峰自此次复购公告之日起将来3个月没有高管增持企业股票计划，如持有企业员工持股计划完成开启，将来6个月拟减持不得超过之而拥有企业股票的25%。若以上工作人员在未来的以上期内执行股份减持方案，企业将严格执行有关法律法规的相关规定立即履行信息披露义务。

除此之外，企业别的董监高、控股股东、持仓5%之上股东不久的将来3月、将来6个月无高管增持公司股权计划。

（十三）回购股份后依规销户或是转让有关分配

此次回购股份可依法所有给予销户同时减少公司注册资金。公司将在复购结束后，对此次已购买的股权按相关规定申请注销事项，注册资金进一步减少。

（十四）企业预防损害债务人权益的有关分配

此次回购股份也不会影响企业的稳定长期运营，不会造成企业产生资金链断裂的现象。企业将依照《公司法》等有关规定，立即执行有关决策制定并告知整体债务人，全面保障债务当事人的合法权益，并立即履行信息披露义务。

（十五）申请办理此次回购股份事项的实际受权

为确保此次股份回购的顺利推进，董事会报请企业股东会受权股东会及董事会受权人员实际申请办理此次复购广大群众股权相关的事宜，包含但是不限于：

1、受权股东会在政策、政策法规允许的情况下，结合公司和市场状况，制订此次回购股份的具体实施方案；

2、受权股东会在监督机构针对回购股份的法定条件产生变化或市场标准变化时，根据相关规定对此次回购股份的具体实施方案等相关事宜开展适当调整；

3、受权股东会结合公司具体情况及股票价格主要表现等各项要素确定继续执行或者终止执行本复购计划方案；

4、受权股东会，然后由股东会转授权董事长全权负责申请办理此次购买的落实措施事项：包含但是不限于结合实际情况适时回购股份，包含购买的时长、价格与数量等；

5、受权股东会依据股份回购的具体情况，对《公司章程》以及其它会涉及变化的资料和文档条文进行调整，并办理上报工作中；

6、受权董事会在回购股份执行结束后，对回购股份开展销户，申请办理公司章程修改及注册资本变更事项；

7、受权股东会及董事会受权人员申请办理别的之上虽没注明但为了此次股份回购所必需的其他事宜；

8、本受权自企业股东大会审议根据股份回购应急预案日起至以上受权事宜申请办理结束之日起计算。

三、复购专用型股票账户的设立具体情况

根据相关规定，企业已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司设立了股份回购专户，账号信息如下所示：

账户名：岳阳林纸有限责任公司复购专用型股票账户

股票账户号：B882692284

四、复购计划方案的不确定因素风险性

（一）此次回购股份应急预案存有无法得到企业股东大会审议申请的风险性；

（二）在复购时间内，存有因股价不断超过回购价格限制而造成此次复购方案没法顺利推进风险；

（三）这次回购股份用以销户，此次复购计划方案需征求债务人，存有债务人要求其提早偿还债务或要求其提供相关担保风险性；

（四）如果发生对企业股票交易价格产生不利影响的重大事情，或者公司生产运营、财务状况、外界客观条件发生变化，或其它导致企业股东会确定停止此次复购计划方案的事宜产生，则存有复购计划方案没法顺利推进或是根据相关规定变更或停止此次复购策略的风险性。

若出现相关风险造成公司本次复购计划方案没法执行，企业将依照法律法规和《公司章程》要求执行对应的决议和信息公开程序流程，适时修定或适度停止复购计划方案。

此次复购应急预案并不代表公司将在二级市场回购公司股份承诺，企业将勤奋推动此次复购策略的顺利推进，在复购时间内依据市场状况适时作出复购管理决策并给予执行。

企业将依据此次复购事项进度立即履行信息披露义务，烦请投资人注意投资风险。

特此公告。

岳阳林纸有限责任公司股东会

二〇二三年五月二十六日

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公示序号：2023-027

岳阳林纸有限责任公司

回购注销一部分员工持股计划通告

债权人公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、通告债权人缘由

岳阳林纸有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月26日召开第八届股东会第十四次大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

由于企业2020年限制性股票激励计划里的7名激励对象辞职、1名激励对象违法违纪，企业需要对之上8名激励对象已获得授但还没有解除限售的112.00亿港元员工持股计划给予回购注销。此次回购注销执行完成后，企业总市值由1,804,213,109股调整为1,803,093,109股，注册资金会由1,804,213,109元调整为1,803,093,109元，主要内容详细公司在2023年5月29日发表于上海交易所网址www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公示序号：2023-026）。

二、需债务人了解相关信息

公司本次回购注销一部分员工持股计划可能导致注册资本减少，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规的规定，企业特此通知债务人，公司债权人自收到公司通知起30日内、未接到电话者始行公示公布之日起45日内，均有权利凭合理债务文件和有关凭据要求其偿还债务或是提供相关贷款担保。

公司债权人如逾期不履行以上支配权，不容易因而影响到债权实效性；如要求其偿还债务或提供相关贷款担保，应依据《公司法》等有关法律、政策法规的相关规定向领导提出书面申请规定，并附有相关证明材料。债务人未在规定时间内履行以上权益的，此次回购注销将按照法定条件继续执行。

债权申报所需资料：公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、协议书及其它凭证原件和复印件到企业申报债权。债务人为企业法人，需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法人代表身份证明材料；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人代表法人授权书和委托代理人有效身份证件的原件和复印件。债务人为自然人，需另外带上有效身份证件的原件和复印件；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。

债权申报方法：

1、通讯地址：湖南省岳阳市城陵矶泰格文化艺术中心

2、申报日期：2023年5月29日至2023年7月12日

3、手机联系人：戴强

4、手机：0730-8590683

特此公告。

岳阳林纸有限责任公司股东会

二〇二三年五月二十六日