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江苏省宁沪高速道路有限责任公司第十届股东会第十八次会议决议公示
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、会议召开状况
（一）江苏省宁沪高速道路有限责任公司（下称“我们公司”）第十届股东会第十八次大会（下称“大会”）于2023年5月26日以通讯表决的形式举办。
（二）会议报告以电子邮件或专人送达方式向股东会全体人员传出。
（三）大会应决议执行董事12人，大会参加执行董事12人。
（四）大会的举办合乎《公司法》及我们公司《章程》的相关规定，会议决议为全面决定。
二、会议审议状况
此次会议审议并通过如下所示提案：
（一）决议并准许《关于聘任本公司副总经理的议案》。
允许聘用陈晋佳女性出任本公司副总经理，聘用期为三年（任职期自此次股东会准许的时候起）。
决议结论：允许12票；抵制0票；放弃0票。
此提案得到根据。
特此公告。
配件：高管简历
江苏省宁沪高速道路有限责任公司股东会
2023年5月27日
配件：
高管简历
陈晋佳，女，汉族人，1975年12月出世，研究生学位，本科文凭，中国共产党员，注册资产评估师、国际性内控制度研究会国际商标注册内控制度师。王女士曾担任江苏铁路发展有限责任公司企业管理部总经理（主持工作）、证券事务部总经理（主持工作）、证券事务部主管、董密室主管，江苏省紫杉清洁能源投资集团有限公司综合部主管、副总、党总支委员、党委委员。在职江苏省宁沪高速高速公路股权有限公司副总经理、纪委委员。王女士主要从事公司管理方面，拥有丰富的企业管理经验。
股票简称：宁沪高速 股票号：600377 序号：临2023-029
江苏省宁沪高速道路有限责任公司
关于本企业高管卸任的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
江苏省宁沪高速道路有限责任公司(下称“我们公司”)股东会于2023年5月26日接到副总姚永嘉县先生卸任函。姚永嘉县老先生因岗位变化，办理辞掉本公司副总经理职位。姚永嘉县老先生辞去职务自离职申请送到本董事会时有效。姚永嘉县老先生辞掉副总经理职务也不会对我们公司有关工作及生产运营造成影响。
姚永嘉县老先生已确定与我们公司从未有过不同的观点，亦没有任何其他事宜须报请本董事会留意。
姚永嘉县老先生在担任本公司副总经理期内，尽职履责地执行管理层岗位职责，本董事会对魏先生在公司运营发展趋势管理方法等各个方面所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏省宁沪高速道路有限责任公司
股东会
2023年5月27日
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